Ухвала суду № 76513320, 12.09.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14044/18

Провадження № 1-кс/234/5240/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Ющенко С.М., слідчого Пічунова К.С.

розглянув клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1, погодженого заступником начальника першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання надійшло до суду 11.09.2018 року

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42016051110000105 від 25.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42016051110000105 від 25.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури об’єднаних здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016051110000105 від 25.06.2016 за ч. 3 ст. 425 КК України, за фактом недбалого ставлення до військової служби службових осіб військової частини 3005 під час закупівлі військової техніки у ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені ОСОБА_3» (далі – ДП «ХКБМ»), що спричинило державі збитки на суму 25,6 млн.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року між військовою частиною 3005 Національної гвардії України (м. Харків) та ДП «ХКБМ» були укладені договори № 1430-ХКБМ від 25.04.2014 та № 1463-ХКБМ від 05.11.2014 на виготовлення та поставку самохідних броньованих транспортних засобів (зазначені договори були укладені та виконувались не в порядку державного оборонного замовлення).

Договором № 1430-ХКБМ від 25.04.2014 передбачено, що ДП «ХКБМ» зобов’язується виготовити та поставити самохідні броньовані транспортні засоби, зазначені у специфікації та протоколі погодження орієнтовної ціни на поставку.

Відповідно до п. 3.1 до ціни договору № 1430 включається вартість матеріалів, необхідних для виготовлення продукції, її пакування, маркування, транспортування до складу замовника, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Володарського, 22.

Ціна договору № 1430-ХКБМ від 25.04.2014, з урахуванням змін передбачених додатковою угодою № 1 від 30.05.2014 складала 368 108 814,00 грн.

28.04.2014 згідно платіжного доручення № 566 був проведений авансовий платіж у розмірі 70% в сумі 282 680 160,00 грн. Остаточна оплата проведена 10.06.2014 (платіжне доручення 856) на суму 85 428 654,00 грн.

Однак, проведеною Державною фінансовою інспекцією ревізією окремих питань фінансово – господарської діяльності військової частини 3005 (акт № 08-20/49 т від 28.04.2014) встановлено, що в порушення п. 3.1 вищезазначеного договору до вартості продукції зайво включений митний збір, сплачений при поверненні техніки на митну територію України за договором комісії № Д-147-02/2009/П від 25.09.2009, який становить 2% від митної вартості бронетранспортера БТР-4Е, БТР-4К, БММ-4С та 5% від митної вартості виробу МТОР.

Загалом сума митного збору, зайво включеного до ціни договору № 1430 становила 9 611 568,00 грн. При цьому було встановлено, що вказана кількість самохідних броньованих транспортних засобів (БТР-4Е, БТР-4К, БММ-4С, МТОР тренажерів екіпажу БТР-4Е), які реалізовано за договором № 1430 було виготовлено раніше та відправлено у березні 2013 року з митної території України на територію ОСОБА_4, представники якої, зазначену продукцію не прийняли, що призвело до її повернення у квітні 2014 року на територію України, із подальшою її передачею представниками СЗТФ «Прогрес» представникам ДП «ХКБМ» згідно відповідних актів прийому-передачі.

Із ДП «ХКБМ» зазначена техніка надійшла до військової частини 3005 НГУ упродовж травня-червня 2014 року, після її доопрацювання та усунення виявлених недоліків (спричинених транспортуванням до ОСОБА_4), із оформленням відповідних актів технічного приймання. Тобто до вартості виготовлення та постачання цієї техніки згідно договору № 1430 було зайво включено вартість робіт по усуненню виявлених дефектів, спричинених транспортуванням до ОСОБА_4 на загальну суму 7 726 581,39 грн., хоча згідно формулярів на вказану техніку та актів технічного приймання, дата виготовлення цієї техніки зазначена як 2014 рік).

Окрім того, під час проведення ревізії, шляхом звірення повної фактичної собівартості виробленої продукції (згідно даних бухгалтерського обліку ДП «ХКБМ») із повною плановою собівартістю продукції (визначеною калькуляціями) встановлено розбіжність (суми фактичних витрат менші за суми запланованих витрат згідно договору № 1430) на загальну суму 5 868 608,66 грн., які у подальшому були безпідставно включені ДП «ХКБМ» до прибутку підприємства, чим на думку ревізорів ДФІ в Харківській області, державі в особі ВЧ 3005 НГУ завдано матеріальну шкоду.

Таким чином, внаслідок завищення ціни ВЧ 3005 НГУ безпідставно сплачено у 2014 році на користь ДП «ХКБМ» бюджетних коштів понад 23 млн. грн.

Окрім того згідно договору на поставку (закупівлю) самохідних броньованих транспортних засобів від 05.11.2014 № 1463-ХКБМ (додаткова угода № 1 від 21.11.2014) (Виконавець) зобов’язувався виготовити та поставити самохідні броньовані транспортні засоби, зазначені в специфікації Продукції, (у тому числі БРЕМ-4РМ та БММ-4С) та протоколі погодження орієнтовної ціни на поставку, а військова частина 3005 прийняти та оплатити таку продукцію.

Ціна договору становила 32 339 160,00 грн, у тому числі ПДВ 20% 5 389 860, 00 грн.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 21.11.2014 загальна сума договору зменшена на 5389860,00 грн. складала 26 949 300, 00 грн.

Згідно акту ревізії внаслідок непідтверджених фактичних витрат калькуляцій договірної ціни та прийнятих в односторонньому порядку ДП «ХКБМ» змін до калькуляції договірної ціни з урахуванням фактичних витрат, на вироблення виробу БММ-4С розмір прибутку в порушення умов п. 3.1 Договору № 1463-ХКБМ та п. 1 ст. 188 Господарського кодексу України, специфікації на поставку (закупівлю) самохідних броньованих засобів збільшено на 2 434 202, 92 грн. та становив 3 587 880,40 грн. що призвело до завищення видатків на поставку (закупівлю) самохідних броньованих засобів за рахунок Державного бюджету на суму 2 434 202, 92 гривень.

Таким чином внаслідок оплати завищеної вартості самохідних броньованих засобів військовій частині 3005 завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 2 434 202, 92 грн.

Наразі для забезпечення виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність в отримання тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів, які відображають рух коштів на банківських рахунках Державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова» (код ЄДРПО 14313582) за період з 1 січня 2014 року по теперішній час по банківському рахунку № 26003996108234, відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Перший Український ОСОБА_5», із деталізацією усіх трансакцій, у тому числі, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, призначення платежів тощо.

Оригінали вказаних документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, які безпосередньо встановлюють обставини вчинення кримінального правопорушення та його спосіб, містять об’єктивні дані щодо предмету злочинного посягання та суспільно небезпечних наслідків спричинених злочинними діяннями. Окрім того 02 серпня 2018 року у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. Проф. ОСОБА_6 та вказані документи будуть використані під час проведення судової експертизи.

Ураховуючи те, що на цей час коло осіб, причетних до вищевказаного кримінального правопорушення або зацікавлених у його результатах не встановлено, існує достатньо підстав вважати, що посадові особи зазначеної банківської фінансової установи, будучи повідомленими про факт звернення органу досудового розслідування до слідчого судді для отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення вищезазначених документів, можуть вчинити дії в інтересах клієнта Банку - ДП «ХКБМ», направлені на знищення, приховування або їх підміну, у зв’язку з цим, судовий розгляд даного клопотання доцільно здійснити без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи, тимчасовий доступ та вилучення яких планується отримати.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова» (ЄДРПОУ 14310299) по вказаному банківському рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 3 ст. 425 КК України є тяжким злочином, відповідальність за яке передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ПУМБ», який розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги те, що наведені документи, які становлять банківську таємницю знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_5», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, що потребує використання певного обсягу часу на підготовку та виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і виїмку документів, наявна обґрунтована необхідність у встановленні максимального строку дії ухвали, тобто один місяць з дня її постановлення.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представників ПАТ "Перший Український ОСОБА_5", що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні військової прокуратури об’єднаних сил перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016051110000105 від 25.06.2016 за ч. 3 ст. 425 КК України, за фактом недбалого ставлення до військової служби службових осіб військової частини 3005 під час закупівлі військової техніки у ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені ОСОБА_3» (далі – ДП «ХКБМ»), що спричинило державі збитки на суму 25,6 млн.грн.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, має безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено, що договори та виготовлення та поставку самохідних броньованих транспортних засобів та акт виявлення порушень має гриф секретності, у зв’язку з чим на має можливості надати їх слідчому судді для огляду у судовому засіданні.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Перший Український ОСОБА_5", що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_5», код ЄДРПО 14282829, розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 та становлять банківську таємницю, а саме: документів, які відображають рух коштів на банківському рахунку Державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова» (код ЄДРПО 14313582) № 26003996108234 за період з 25 квітня 2014 року по 01 березня 2017 року, із деталізацією усіх трансакцій, у тому числі, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, призначення платежів тощо.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 11.10.2018 року.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 12.09.2018. Повний текст ухвали виготовлений 14.09.2018.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/5240/18, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С. М. Ткачова