Ухвала суду № 76491469, 17.09.2018, Попаснянський районний суд Луганської області

423/3186/18/9468/2018

17.09.2018

423/3186/18/94

єдиний унікальний номер справи 423/3186/18

номер провадження 1-кс/423/744/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2018 року м. Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Лизенко І.В., за участю секретаря судового засідання Соловйової О.В., слідчого СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Лисенка С.В., розглянувши клопотання слідчого про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.02.2018 внесено до ЄРДР за №42018131240000004, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено, 05.02.2018 до Попаснянського відділу Лисичанської місцевої прокуратури надійшло депутатське звернення депутата Попаснянської районної ради Луганської області ОСОБА_6 про те, що відповідно до укладеного Відділом освіти Попаснянської РДА з підрядною організацією ТОВ «Северодонецькхімбуд» (ЄДРПОУ 38350121) Договору підряду від 18.09.2017 №214, - фактично проведені роботи з капітального ремонту опорного навчального закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області» не відповідають сплаченим Підряднику бюджетним коштам.

18.09.2017 між Відділом освіти Попаснянської РДА (ЄДРПОУ 21829079) в особі ОСОБА_3 та підрядною організацією ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» (ЄДРПОУ 38350121) в особі ОСОБА_4, було укладено договір підряду №214, на виконання робіт з «капітального ремонту опорного навчального закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19, - договірна ціна 10 501 034,99 грн. Строки виконання робіт за Договором встановлені з 30.11.2017 до 31.12.2017 року.

26.09.2017 між Відділом освіти Попаснянської РДА (ЄДРПОУ 21829079) в особі ОСОБА_3 та підрядною організацією ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» (ЄДРПОУ 38350121) в особі ОСОБА_4, було укладено додаткову угоду №1 до договору №214 від 18.09.2017. Відповідно до даної угоди ціна договору №214 від 30.11.2017 становить 1 103 611,66 грн.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що фактично проведені роботи з капітального ремонту опорного навчального закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», (м. Гірське, вул. Гагаріна, 19) не відповідають сплаченим підряднику бюджетним коштам.

Згідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 - витрати листопад 2017 склали 3309,78349 тис. грн., витрати за листопад 2017 склали 1776,88519 тис. грн., витрати за листопад 2017 склали 877,24241 тис. грн., витрати за грудень 2017 склали 2149,76513 тис. грн., витрати за грудень 2017 склали 2137,35893 тис. грн. Загальна сума витрат відповідно до довідок - 10 251 035,10 грн.

21.11.2017 сторонами зазначеного договору був підписаний акт №1/214 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 за формою КБ-2в на суму 3309783,49 грн., 27.11.2017 підписаний акт №2/214 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 за формою КБ-2в на суму 1776885,19 грн., 04.12.2017 підписаний акт №3/214 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 за формою КБ-2в на суму 877,24241 грн., 13.12.2017 підписаний акт №4/214 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 за формою КБ-2в на суму 2149765,13 грн., 20.12.2017 підписаний акт №5/214-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 за формою КБ-2в на суму 1948968,24 грн., 20.12.2017 підписаний акт №5/214-2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 за формою КБ-2в на суму 188390,69 грн. Загальна сума виконаних робіт відповідно до актів - 10 251 035,10 грн.

Платіжними дорученнями Відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області на рахунок ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» перераховані грошові кошти, а саме: 02 жовтня 2017 року 2 978 805, 95 грн., 02 жовтня 2017 року 330 978, 35 грн., 28 листопада 2017 року 1 599 196, 67 грн., 28 листопада 2017 року 177 688, 52 грн., 05 грудня 2017 року 789 518,17 грн., 14 грудня 2017 року 1 934 788, 62 грн., 22 грудня 2017 року 1 923 623, 04 грн., 05 грудня 2017 року 87 724, 24 грн., 14 грудня 2017 року 214 976, 51 грн., 22 грудня 2017 року 213 735, 89 грн. Загальна сума перерахованих коштів 10 251 035, 10 грн.

Згідно висновку Донецького НДІСЕ за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №556-557 від 30.05.2018, фактично виконані роботи на об'єкті «Капітальний ремонт опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», частково не відповідають роботам відображеним в актах приймання виконаних робіт №1/214 від 21.11.2017, №2/214 від 27.11.2017, №3/214 від 04.12.2017, №4/214 від 13.12.2017, №5/214-1 від 20.12.2017, №5/214-2 від 20.12.2017. Вартість фактично виконаних робіт на «Капітальний ремонт опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської ради», які були виконані згідно актам №1/214 від 21.11.2017, №2/214 від 27.11.2017, №3/214 від 04.12.2017, №4/214 від 13.12.2017, №5/214-1 від 20.12.2017, №5/214-2 від 20.12.2017 складає 9 523 442, 85 грн. Різниця перевищення між вартістю робіт, відображених в актах приймання виконання робіт та фактично виконаними роботами складає 727 592, 25 гривень.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк», розташованому за адресою: 01001, Україна, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ «Альфа-Банк», розташованому за адресою: 93400 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 31/1, що містять відомості про: банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 за період з грудня 2017 року по діючий час; картки зі зразками підпису відповідальної особи ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» та відтиском печатки ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд»; платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахунку № № НОМЕР_1, чеки та інші документи щодо зняття коштів з даного рахунку; у разі наявності - довіреності на зняття коштів з вищевказаного рахунку. Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк», розташованому за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Десятинна,4/6, та відділення ПАТ «Альфа-Банк», розташованому за адресою: 93400 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 31/1.

Вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин та розпорядилася грошовими коштами державного бюджету України.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ «Альфа - Банк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

Також клопотання містить вимогу про тимчасовий доступ з можливістю вилучення, яка є обґрунтованою, так як оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42018131240000004 від 06.02.2018 року: слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Лисенку Сергію Володимировичу, слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Зубцову Артему Вікторовичу,

тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк», розташованому за адресою: 01001, Україна, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ «Альфа-Банк», розташованому за адресою: 93400 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 31/1, що містять відомості про:

-банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 за період з грудня 2017 року по діючий час;

-картки зі зразками підпису відповідальної особи ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» та відтиском печатки ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд»;

-платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, чеки та інші документи щодо зняття коштів з даного рахунку;

-у разі наявності - довіреності на зняття коштів з вищевказаного рахунку.

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк», розташованому за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Десятинна,4/6, та відділення ПАТ «Альфа-Банк», розташованому за адресою: 93400 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 31/1.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя І.В.Лизенко