YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 76484765, 04.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

04.09.2018

Номер справи

522/10388/18

Номер документу

76484765

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

04.09.2018

№ 522/10388/18

№ 1-«кс»/522/16490/18

УХВАЛА

Іменем України

04 вересня 2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Самойленко Д.О.

за участю секретаря - Стогнієнко Т.Г.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Артемчука П.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Пояцика С.М., про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018140000000036 від 17.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Артемчук П.А., звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, про арешт майна, в якому просив накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (фактичне місце проживання громадянина ОСОБА_7.).

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018140000000036 від 17.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2018 на території ММПО СП «Росан» митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС, під час здійснення митного контролю поштових відправлень №CY503474088DE та № CY503371707DE, що надійшли з Німеччини до України на адресу ОСОБА_4: АДРЕСА_2, було виявлено приховані від митного контролю 108 таблеток сірого кольору, 15 марок із специфічним запахом та 100 таблеток жовто-салатового кольору, у яких згідно проведеного експрес-аналізу містяться речовини групи опіатів, які відносяться до наркотичних засобів.

Крім того, 24.05.2018 на території ММПО СП «Росан» митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС, під час здійснення митного контролю поштового відправлення №CY503659728DE, що надійшло з Німеччини до України на адресу ОСОБА_4: АДРЕСА_2, було виявлено приховані від митного контролю 100 таблеток жовто-салатового кольору, у яких згідно проведеного експрес-аналізу містяться речовини групи опіатів, які відносяться до наркотичних засобів.

31.05.2018 на території ММПО СП «Росан» митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС, під час здійснення митного контролю поштового відправлення №CY504097079DE, що надійшло з Німеччини до України на адресу ОСОБА_4: АДРЕСА_2, було виявлено приховані від митного контролю 30 марок з зображеннями мультиплікаційних героїв, у яких згідно проведеного експрес-аналізу містяться речовини лізергінової кислоти.

Вищезазначені МПВ вилучені в ході проведення огляду місця події. Згідно відповіді на доручення головним відділом БКОЗ УСБУ в Одеській області отримано інформацію про те, що одержувачем вказаних МПВ фактично є громадянка України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка з метою конспірації використовує змінене власне прізвище під час оформлення замовлень МПВ з психотропними та наркотичними речовинами, зазначаючи навмисно «Hneko» або «Hreko».

У період з 19 год. 12 хв. 31.08.2018 по 01 год. 15 хв. 01.09.2018, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.08.2018 (справа № 522/10388/18, провадження №1-«кс»/522/14410/18) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1(фактичне місце проживання громадянина ОСОБА_7.), в ході якого виявлено та вилучено:

-поліетиленовий пакет білого кольору з маркуванням «АТБ», у середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору; поліетиленовий пакет жовтого кольору в якому знаходиться поліетиленовий пакет чорного кольору з речовиною рослинного походження зеленого кольору, що на момент виявлення знаходились у картонному коробі біло-синього кольору (поштове відправлення «Нова пошта» №59000358228601);

-прозорий поліетиленовий пакет в якому знаходиться сипуча, кристалічна речовина бірюзового кольору; 2 (два) прозорі поліетиленові пакети із застібками в середині яких наявні залишки сипучої, кристалічної речовини бірюзового кольору; поштове пакування «Нова пошта» №59000348658529, на ім'я ОСОБА_6, н.т.: НОМЕР_1, із залишками сипучої, кристалічної речовини бірюзового кольору всередині;

-2 (два) розірвані прозорі поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору; первинне поштове картонне пакування «Нова пошта» №59000343404093, на ім'я ОСОБА_5, н.т.: НОМЕР_2, із залишками речовини рослинного походження зеленого кольору;

-полімерний пакет сріблястого кольору у середині якого знаходиться прозорий поліетиленовий пакет із застібкою в якому міститься крупниста речовина білого кольору;

-прозорий поліетиленовий пакет із застібкою в середині якого знаходяться поштові марки на яких зображено кольорові мультиплікації у кількості 14 шт.; 2 (два) прозорі поліетиленові пакети із застібками у кожному з яких знаходиться по одній таблетці з маркуванням: «TRAMP»; прозорий поліетиленовий пакет в якому знаходиться 16 (шістнадцять) таблеток сірого кольору з маркуванням «TRAMP» та 3 (три) герметичні пакування чорного кольору з невстановленою речовиною; що на момент виявлення знаходились у пакуванні міжнародного поштового відправлення №LZ514730754CN, отримувачем якого зазначено: «ОСОБА_6, АДРЕСА_3»;

-поліетиленовий пакет чорного кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору;

-поліетиленовий пакет чорного кольору в середині якого знаходяться кишенькові ваги сірого кольору з маркуванням: «Made in China», кишенькові ваги сіроко кольору без маркування, сім-картка оператора мобільного зв'язку «UMC» на якій наявні наступні номерні позначення: НОМЕР_3;

-поліетиленовий пакет сріблястого кольору у середині якого знаходиться прозорий поліетиленовий пакет із застібкою в якому міститися сипуча речовина помаранчевого кольору; що на момент виявлення знаходились у міжнародному поштовому відправленні № LZ693658244CN, отримувачем якого зазначено: «ОСОБА_6»;

-прозорий поліетиленовий пакет із застібкою в якому знаходиться тверда речовина зеленого кольору, що на момент виявлення знаходилась у пакуванні поштового відправлення «Нова пошта» №59000358206811, на ім'я ОСОБА_6;

-поліетиленовий прозорий пакет із застібкою в якому знаходиться сипуча речовина помаранчевого кольору, що на момент виявлення знаходився у пакуванні міжнародного поштового відправлення № LZ693662120CN, отримувачем якого зазначено: «ОСОБА_6»;

-поліетиленовий пакет чорного кольору із залишками товарно-транспортних накладних «Нова пошта» №20450076389431, №59000348983383 та міжнародного поштового відправлення № LZ507884211CN;

-полімерні пакети із залишками невстановленої речовини, що на момент виявлення знаходились у тубусі;

-первинні поштові пакування «Нова пошта»: №59000358228601, №59000358206811, №59000350083677 (в середині якого знаходяться нові невикористанні поліетиленові пакети із застібками) та первинне пакування міжнародних поштових відправлень: №LZ514730754CN, №LZ693658244CN, № LZ693662120CN;

-прозорий поліетиленовий пакет в якому містяться таблетки червоно-коричневого кольору на яких наявне маркування «PLATA», що на момент виявлення знаходився у пакуванні міжнародного поштового відправлення №RH64720231DE, отримувачем якого зазначено: «ОСОБА_6»;

-первинне пакування міжнародного поштового відправлення №RH64720231DE, отримувачем якого зазначено: «ОСОБА_6»

-мобільний телефон «NOKIA», синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4, в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» номер: НОМЕР_1;

-мобільний телефон «SAMSUNG», білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_5, в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» номер: НОМЕР_6;

-сім-картка оператора мобільного зв'язку «КИЇВСТАР», на якій наявні наступні цифрові позначення: НОМЕР_7;

-системний блок комп'ютера, чорного кольору, з маркуванням: «GAME MAX».

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, які були виявлені та вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (фактичне місце проживання громадянина ОСОБА_7.), відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тобто є доказами злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об'єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Артемчука П.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Пояцика С.М., про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018140000000036 від 17.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 22018140000000036 від 17.05.2018 майно, яке було виявлене та вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (фактичне місце проживання громадянина ОСОБА_7.), шляхом заборони розпорядження і використання вказаного майна власником та іншими особами, а саме на: