Ухвала суду № 76484706, 06.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

06.09.2018

Справа № 522/7333/18

Провадження № 1-кс/522/16180/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І.

за участю секретаря судового засідання Голан А.В.

за участю прокурора Ющенко Т.В.

захисника - адвоката Сімоненко Р.О.

підозрюваного ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Трубаєнко О.К. , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160470003782 від 14 вересня 2017 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Сирійської Республіки, палестинця, громадянина України, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого

- підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

29 серпня 2018 року слідчим відділом ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12017160470003782 від 14.09.2017 за фактом організації незаконного переправлення іноземних громадян через державний кордон України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України.

Слідчим відділом ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017160470003782 від 14.09.2017 за фактом організації незаконного переправлення іноземних громадян через державний кордон України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що приблизно у 2017 році, у ОСОБА_2, який проживає в м. Одесі (більш точно час та місце не встановлено), виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переміщення в Україну осіб громадянства східних країн, шляхом надання порад, засобів та усунення перешкод щодо його вчинення.

З цією метою ОСОБА_2 вступив у попередню змову зі своїм сином ОСОБА_6, ОСОБА_7, невстановленою особою, яка представляється як ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, відповідно до якої між кожним із співорганізаторів та безпосередніх виконавців злочину були розподілені обов'язки, узгоджена реалізація яких мала призвести до отримання іноземними громадянами документів, підтверджуючих батьківство дітей громадянок України або шлюб з громадянками України, що б було формальною підставою для отримання ними у подальшому права на безперешкодний перетин державного кордону України та проживання в Україні.

Зокрема, відповідно до розробленого та узгодженого між кожним із співучасників злочину плану, до обов'язків ОСОБА_7 входило підшукування одиноких матерів або жінок, які погоджувались за матеріальну винагороду указувати іноземних громадян у якості батька у документах про народження своїх дітей або укладати з ними фіктивні шлюби; проводити з ними інструктаж щодо поводження в державних органах при оформленні документів тощо.

В обов'язки ОСОБА_6 входило підшукувати і зустрічати чоловіків інших держав, отримувати від них документи, необхідні для оформлення батьківства або шлюбу, проводити з ними інструктаж щодо поводження під час зустрічей з особами, які погодились на укладення фіктивних угод батьківства або шлюбу, отримувати оригінали паспортів та свідоцтв про народження дітей для передачі іншим невстановленим особам для підготовки документів про шлюб або батьківство, надавати їм поради, керувати їх діями, іншим чином сприяти у виготовленні документів, на підставі яких вони отримували право перетину державного кордону України, передавати документи фіктивних батьків або подружжя до органів РАЦСу і ДМС.

В свою чергу ОСОБА_2 та інші невстановлені особи мали підшукувати іноземних громадян, співробітників державних органів, які б без участі сторін угод, підготовлювали документи про шлюб або батьківство, передавати документи громадянок України і громадян інших держав до органів РАЦСу і ДМС, оплачувати відповідні збори і податки, забезпечувати усний переклад при спілкуванні та переклад документів, необхідних для звернення до державних органів з іноземної мови на українську.

Так, на виконання попередньої змови, в серпні 2017 року, перебуваючи в м. Одесі (більш точно час та місце не встановлено), не встановлена особа на ім'я ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7, що необхідно підшукати громадянку, яка за винагороду в розмірі 200 доларів США погодиться оформити батьківство своєї дитини на ім'я іноземного чоловіка. Зазначену інформацію ОСОБА_7 передала ОСОБА_6 та ОСОБА_2

З цією метою ОСОБА_7 на початку серпня 2017 року підшукала ОСОБА_9, яка являється матір'ю ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 і ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 та за матеріальну винагороду в розмірі 200 доларів, запропонувала ОСОБА_9 оформити батьківство її дітей за громадянами інших держав. Для цього ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_9 згоду, паспорт громадянина України на її ім'я та оригінали свідоцтв про народження дітей.

У подальшому в період до 16.08.2017 за невстановлених слідством обставин був підготовлений та поданий до Приморського районного у м. Одесі відділу реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ в Одеській області відповідний пакет документів щодо переоформлення батьківства сина ОСОБА_9- за громадянином Сирійської Арабської Республіки - ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_6.

Приблизно в середині серпня 2017 року ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_9 та призначила зустріч біля РАЦСу неподалік оперного театру в м. Одесі 17.08.2017, в ході якої ОСОБА_9 мала підписати документи, які б надавали право громадянину іншої держави перетину державного кордону України як батька дитини громадянки України.

В подальшому, 17.08.2017 ОСОБА_9 з донькою ОСОБА_14 прибула до Приморського районного у м. Одесі відділу реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ в Одеській області, де їх зустрів чоловік на ім'я ОСОБА_6 та декілька чоловіків арабської зовнішності. ОСОБА_15 роз'яснив ОСОБА_9, що співробітник РАЦСу внесе зміни до свідоцтва про народження її сина ОСОБА_16 шляхом вписування в графі «батько» іншої особи, а їй необхідно буде підписати документи, які їй надасть співробітник РАЦСу. .

Після цього, за дзвінком мобільного телефону ОСОБА_6 з будівлі РАЦСу вийшла жінка, яка запросила її та як їй стало відомо - ОСОБА_40, який прийшов на зустріч разом з ОСОБА_6, увійти до приміщення та провела їх до кабінету. Там, за її вказівкою та під контролем ОСОБА_6, ОСОБА_9 і ОСОБА_39 підписали документи, які їм надала співробітник РАЦСу.

Після цього, в РАЦСі їй повернули її паспорт та свідоцтво про народження сина, де його батьком уже було вказано ОСОБА_41.

Залишивши будівлю РАЦСу, ОСОБА_9 отримала від ОСОБА_6 обіцяну винагороду в розмірі 600 доларів США та за його вимогою передала йому оригінал свідоцтва про народження її сина ОСОБА_11.

В подальшому, за невстановлених слідством обставин, оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_11 передано ОСОБА_2, яким вказаний документ передано до органів ДМС в Одеській області для подальшого отримання ОСОБА_42, дозволу на імміграцію в Україну на підставі зазначеного документу, що усувало йому перешкоди щодо незаконного перетину державного кордону України.

Крім того, продовжуючи виконання попередньої змови, в серпні 2017 року, перебуваючи в м. Одесі (більш точно час та місце не встановлено), ОСОБА_7, будучи обізнаною про скрутне матеріальне становище

ОСОБА_17, зателефонувала останній та домовилась про зустріч.

В подальшому за місцем проживання ОСОБА_17 прибули ОСОБА_7 та ОСОБА_6, які запропонували за грошову винагороду у розмірі 200 доларів США за одну дитину, оформити батьківство її сина та доньки на іноземних громадян та з цією метою отримали згоду ОСОБА_17 та оригінали свідоцтва про народження її сина - ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_7 та доньки - ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_19. Зазначену інформацію ОСОБА_7

В період до 31.08.2017 за невстановлених слідством обставин був підготовлений та поданий до Одеського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 30, відповідний пакет документів щодо переоформлення батьківства сина ОСОБА_17- за громадянином Держави Лівія - ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_8.

Приблизно наприкінці серпня 2017 року за попередньою домовленістю з ОСОБА_6, ОСОБА_17 прибула до Одеського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 30, де її зустрів ОСОБА_2 разом із невстановленим чоловіком арабської зовнішності.

В подальшому, вказані особи зайшли у приміщення одного з кабінетів зазначеної установи, де співробітниця РАЦСу надала ОСОБА_17 та невстановленому чоловіку арабської зовнішності для підпису документи, а оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_18, із внесеними змінами щодо батька, передала ОСОБА_2

Залишивши будівлю РАЦСу, ОСОБА_17 зустрів ОСОБА_6, від якого вона отримала обіцяну винагороду в розмірі 100 доларів США.

Після візиту до Державної міграційної служби України в Одеській області, у супроводі ОСОБА_2, де вона підписала документи, що їй були надані співробітником вказаної установи, ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_6 решту від обіцяної винагороди у розмірі 50 доларів США.

Крім того, продовжуючи виконання попередньої змови, на початку вересня 2017 року, перебуваючи в м. Одесі (більш точно час та місце не встановлено), ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_17 та домовився з останньою про зустріч біля Одеського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 30.

В період до 02.09.2017 за невстановлених слідством обставин був підготовлений та поданий до Одеського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 30, відповідний пакет документів щодо переоформлення батьківства доньки ОСОБА_17- за громадянином Республіки Індія - ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_9.

На початку вересня 2017 року за попередньою домовленістю з

ОСОБА_6, ОСОБА_17 прибула до вказаного відділу РАЦСу де її зустрів ОСОБА_2 разом із невстановленим чоловіком арабської зовнішності.

В подальшому, вказані особи зайшли у приміщення одного з кабінетів вказаної установи, де співробітниця РАЦСу надала ОСОБА_17 та невстановленому чоловіку арабської зовнішності для підпису документи, а оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_18, із внесеними змінами щодо батька, співробітниця РАЦСу передала ОСОБА_2

Залишивши будівлю РАЦСу, ОСОБА_2 передав ОСОБА_17 обіцяну винагороду в розмірі 100 доларів США та після візиту до Державної міграційної служби України в Одеській області, де вона підписала документи, що їй були надані співробітником вказаної установи, отримала від ОСОБА_2 решті від обіцяної винагороди у розмірі 100 доларів США.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, в серпні 2017 року, перебуваючи в м. Одесі (більш точно час та місце не встановлено), ОСОБА_7, будучи обізнаною про скрутне матеріальне становище ОСОБА_21, запропонувала останній, за винагороду у розмірі 300 доларів США оформити батьківство своїх дітей на ім'я іноземних громадян та з цією метою отримала згоду ОСОБА_21 та оригінали документів: паспорту громадянина України на її ім'я та оригінали свідоцтв про народження її дітей.

В період до 07.09.2017 за невстановлених слідством обставин був підготовлений та поданий до Одеського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 30, відповідний пакет документів щодо переоформлення батьківства сина ОСОБА_21 - за громадянином Республіки Індія - ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_10.

Також, в період до 20.09.2017 за невстановлених слідством обставин був підготовлений та поданий до Одеського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 30, відповідний пакет документів щодо переоформлення батьківства доньки ОСОБА_21 - за громадянином Держави Лівія - ОСОБА_23 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_11.

На початку та наприкінці вересня 2017 року (більш точні час, місце та дата у ході розслідування не встановлені) ОСОБА_7 разом з ОСОБА_21 двічі прибували до відділення РАЦСу, за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 30, де на них черкали ОСОБА_6 та невстановлені особи арабської зовнішності.

У приміщенні одного з кабінетів вказаної установи, співробітниця РАЦСу надавала ОСОБА_21 для підпису документи. Разом з тим, після внесення змін до актових записів, ОСОБА_6 надав вказівку віддати йому оригінали свідоцтв про народження її сина ОСОБА_24 та доньки- ОСОБА_45.

В подальшому, за невстановлених слідством обставин, оригінали свідоцтв про народження ОСОБА_24 та ОСОБА_25. пердано ОСОБА_2, яким вказані документи надано до органів ДМС в Одеській області для подальшого отримання ОСОБА_22 та ОСОБА_46 дозволу на імміграцію в Україну на підставі зазначених документів, що усувало останнім перешкоди щодо незаконного перетину державного кордону України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, в вересні 2017 року, перебуваючи в м. Одесі (більш точно час та місце не встановлено), ОСОБА_7, будучи обізнаною про скрутне матеріальне становище ОСОБА_27, запропонувала останній, за винагороду у розмірі 200 доларів США оформити батьківство своєї дитини на іноземця та з цією метою отримала згоду ОСОБА_27 В свою чергу ОСОБА_7 передала вищезазначені документи ОСОБА_2 для подальшої передачі їх до органів РАЦСу і ДМС

Близько 15 години 13.09.2017 ОСОБА_27 прибула до вказаного відділення РАЦСу, де на неї чекали ОСОБА_7, ОСОБА_6 та невстановлений чоловік.

В подальшому, ОСОБА_6 зайшов до приміщення РАЦСу, де перебував близько 40 хвилин, після чого запросив до службового кабінету ОСОБА_27 де вона підписала надані їй працівницею РАЦСу документи, та повідомила її, що забула оригінал свідоцтва про народження доньки - ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_12, за місцем проживання, у той час як ОСОБА_6 сказав вказаній службовій особі, що оригінал свідоцтва втрачено, про що нею зроблено відповідний запис та видано нове свідоцтво, уже з внесеними змінами щодо батька ОСОБА_28.

В подальшому, близько 18 години 13.09.2017 ОСОБА_2 передав

ОСОБА_27 обіцяну винагороду в розмірі 200 доларів США та приблизно через три тижні повернув оригінал свідоцтва про народження її доньки, яке усувало перешкоди щодо незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_47.

Враховуючи вищезазначене, 28.08.2018 ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру за ч.2 ст.332 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обґрунтованими та такими що дають право слідчому судді на застосування даного запобіжного заходу.

Захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого про застосування до ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки пред'явлена підозра та ризики, передбачені ст. 177 КПК України є необгрунтованими.

Підозрюваний ОСОБА_2 погодився з думкою захисника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, суд дійшов наступного:

З наданих суду матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 332 ч.2 КК України, за яке законом передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаного злочину обґрунтовуються наступними доказами:- свідченнями ОСОБА_7; - допитом свідка ОСОБА_5; - допитом свідка ОСОБА_17; - допитом свідка ОСОБА_30; - допитом свідка ОСОБА_21; - протоколами допитів в якості свідків ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_27, ОСОБА_9; - копіями матеріалів зі справ ГУ ДМС України в Одеській області про отримання дозволу імміграцію в Україну іноземними громадянами: ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_34, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, на підставі документів, що підтверджують визнання батьківства дітей, що мають Українське громадянство (свідоцтва про народження із внесеним змінами); - копіями вилучених документів з РАЦС ГТУЮ в Одеській області, а саме: копійями журналів реєстрації заяв про визнання батьківства та визнання чоловіка батьком дитини, копій заяв про визнання батьківства, копій паспортів та витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження, дітей: ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_38,ІНФОРМАЦІЯ_17, ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_12; - протоколом обшуку квартири АДРЕСА_2 у якій проживає ОСОБА_6, під час якого виявлено та вилучено копії та оригінали документів: свідоцтв про укладання шлюбу, свідоцтв про народження дітей, копії паспортів громадян України та інших держав, мобільні телефони, сім карти, та інші предмети та речі; - іншими доказами які отримані під час досудового слідства.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що існують всі передбачені Законом підстави для обрання ОСОБА_2 міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

До вищезазначеного висновку суд приходить із урахуванням встановлених судом обставин, особи підозрюваного,

При цьому суд також враховує обставини передбачені ст. 178 КПК України вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість скоєного, та інші наявні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, суд також враховує, що підозрюваний ОСОБА_2 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчиняти інші кримінальні правопорушення.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, суд приходить до висновку, що більш м'які запобіжні заходи можуть не забезпечити належної поведінки підозрюваного ОСОБА_6, а тому вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.

Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Трубаєнко О.К. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_1 - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час з 21 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_55 в межах строку досудового розслідування, що не перевищує 2 (два) місяці обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) в період часу з 21 години вечора до 07 години ранку не відлучатися з місця проживання за адресою: АДРЕСА_3, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місце роботи;

3) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою.

Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_55 що у випадку невиконання покладених на нього обов'язків або недотримання застосованого запобіжного заходу до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Строк дії ухвали Приморського районного суду м. Одеси про обрання запобіжного заходу підозрюваного ОСОБА_55 у вигляді домашнього арешту обчислюється з моменту оголошення ухвали суду, а саме з 06 вересня 2018 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора та працівників ГУНП в Одеській області на території якого виконується запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом 5 діб до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя: