Ухвала суду № 76479684, 22.08.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/9056/18

Провадження № 1-кс/201/5496/2018

УХВАЛА

22 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем судового засідання Плевако О.О. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32016260000000099 від 04.11.2016 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32016260000000099 від 04.11.2016 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ «Зеленецьке» (код ЄДРПОУ 30795974) за період 2016 року в ході здійснення операції із придбання товарів, транспортних засобів, зерна сільськогосподарських культур, у ТзОВ «Будівельна компанія «Будсервіс плюс»» (код ЄДРПОУ 40054643), ТзОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТзОВ «Київбуд технологія» (код ЄДРПОУ 40103302), ТзОВ «Форвард інвест груп» (код ЄДРПОУ 39748938), ТзОВ «Захід ойл груп» (код ЄДРПОУ 40100701) ухилились від сплати податків та в ході подальшої реалізації придбаних сої, соняшника та ріпаку ТзОВ «Бесарабія агро» (код ЄДРПОУ 39076260), ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (код ЄДРПОУ 00951770), ТзОВ «Агропромтрейдінг» (код ЄДРПОУ 40520096), ТзОВ «Авіс» (код ЄДРПОУ 13304871), ТзОВ «Ліферант» (код ЄДРПОУ 36620368), ПП «Захід-Агроінвест» (код ЄДРПОУ 32865702), ТзОВ «Ей сі Ес» (код ЄДРПОУ 32660957), ПП «Оліяр» (код ЄДРПОУ 32461721), ТзОВ «ОСОБА_2 мікс» (код ЄДРПОУ 39987444) сприяли в ухиленні від сплати податків вказаним підприємствам на загальну суму 3 534 502,75 грн.

Крім того, ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) на початку 2017 року з метою прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків придбав та почав фактично здійснювати керівництво ТОВ «Агроспектр Захід» (код ЄРДПОУ 36573774, м. Дніпро, вул. Кольська 15/9). З цією метою директором вказаної фірми ОСОБА_3 оформив ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), який за грошову нагороду погодився оформити на своє ім’я відповідні документи без наміру займатись фактичною господарською діяльністю підприємства.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ "Агроспектр Захід " (код 36573774): реєстраційна справа зазначеного підприємства, статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що реєстраційна справа ТОВ "Агроспектр Захід " (код 36573774), яке зареєстровано в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи знаходиться в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32016260000000099 від 04.11.2016 року, документи реєстраційної справи ТОВ "Агроспектр Захід " (код 36573774).

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити належним чином завірені копіїї) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32016260000000099 від 04.11.2016 року, документи реєстраційної справи ТОВ "Агроспектр Захід " (код 36573774), яка знаходиться у володінні співробітників Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58, а саме: реєстраційну справу ТОВ "Агроспектр Захід " (код 36573774), статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О.А. Антонюк