Ухвала суду № 76464983, 13.09.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/9366/18

Провадження № 1-кс/727/3465/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Рулякова О.В. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42018260000000238 від 13 червня 2018 року),

за участю

прокурора - Черновського В.В.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №42018260000000238 від 13 червня 2018 року.

Вказує, що службові особи ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДПРОУ 40834993, адреса - Чернівецька область, Глибоцький район, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 8/2) при виконанні контракту укладеного із іноземним підприємством «BETEKS TEKSTIL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED". SIRKETI KERESTECILER SITESI MEHMET AKIF CADDECI SEDIR SOKAK. (BENSEN ISM 18/C, GUNGOREN/ ISTANBUL, TURKEY) у період грудня 2016 року ввезли на територію України товари різних позицій, при цьому подавши для митного оформлення документи із заниженою вартістю таких товарів, що призвело до ухилення від сплати податків та зборів на загальну суму 3 175 330,76 грн.

Під час проведення досудового розслідування, 23.07.2018 року підготовлено запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Турецької Республіки у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення фактичних постачальників товарно-матеріальних цінностей, фактичної їх ціни, та відповідних одержувачів цих товарів на території України.

З метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, проведення технічних та судово-економічних експертиз та інших слідчих дій, необхідно здійснити вилучення копій документів, які знаходяться в офісі фірми «BETEKS TEKSTIL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED". SIRKETI KERESTECILER SITESI MEHMET AKIF CADDECI SEDIR SOKAK. (BENSEN ISM 18/C, GUNGOREN/ ISTANBUL, TURKEY), що свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДПРОУ 40834993, за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 8/2 ), а також отримати тимчасовий доступ до печатки фірми «BETEKS TEKSTIL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED". SIRKETI KERESTECILER SITESI MEHMET AKIF CADDECI SEDIR SOKAK. (BENSEN ISM 18/C, GUNGOREN/ ISTANBUL, TURKEY) з можливістю відібрання зразків відбитків печатки.

Суд, заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура. Вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України зобов'язують слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і виправдовують підозрюваного, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.

Судом встановлено, що службові особи ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДПРОУ 40834993, адреса - Чернівецька область, Глибоцький район, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 8/2) при виконанні контракту укладеного із іноземним підприємством «BETEKS TEKSTIL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED". SIRKETI KERESTECILER SITESI MEHMET AKIF CADDECI SEDIR SOKAK. (BENSEN ISM 18/C, GUNGOREN/ ISTANBUL, TURKEY) у період грудня 2016 року ввезли на територію України товари різних позицій, при цьому подавши для митного оформлення документи із заниженою вартістю таких товарів, що призвело до ухилення від сплати податків та зборів на загальну суму 3 175 330,76 грн.

Під час проведення досудового розслідування, 23.07.2018 року підготовлено запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Турецької Республіки у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення фактичних постачальників товарно-матеріальних цінностей, фактичної їх ціни, та відповідних одержувачів цих товарів на території України.

З метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, проведення технічних та судово-економічних експертиз та інших слідчих дій, необхідно здійснити вилучення копій документів, які знаходяться в офісі фірми «BETEKS TEKSTIL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED". SIRKETI KERESTECILER SITESI MEHMET AKIF CADDECI SEDIR SOKAK. (BENSEN ISM 18/C, GUNGOREN/ ISTANBUL, TURKEY), що свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДПРОУ 40834993, за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 8/2 ), а також отримати тимчасовий доступ до печатки фірми «BETEKS TEKSTIL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED". SIRKETI KERESTECILER SITESI MEHMET AKIF CADDECI SEDIR SOKAK. (BENSEN ISM 18/C, GUNGOREN/ ISTANBUL, TURKEY) з можливістю відібрання зразків відбитків печатки.

Беручи до уваги вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що документи та відбитки печатки фірми, перебувають у володінні фірми «BETEKS TEKSTIL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED". SIRKETI KERESTECILER SITESI MEHMET AKIF CADDECI SEDIR SOKAK. (BENSEN ISM 18/C, GUNGOREN/ ISTANBUL, TURKEY), мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області раднику юстиції Рулякову Олександру Володимировичу або на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, представнику компетентного органу Турецької Республіки тимчасовий доступ до печатки фірми «BETEKS TEKSTIL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED". SIRKETI KERESTECILER SITESI MEHMET AKIF CADDECI SEDIR SOKAK. (BENSEN ISM 18/C, GUNGOREN/ ISTANBUL, TURKEY) з можливістю відібрання зразків відбитків печатки та до документів фірми «BETEKS TEKSTIL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED". SIRKETI KERESTECILER SITESI MEHMET AKIF CADDECI SEDIR SOKAK. (BENSEN ISM 18/C, GUNGOREN/ ISTANBUL, TURKEY) по взаємовідносинам з ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДПРОУ 40834993, за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 8/2 ), а саме копії наступних документів:

- зовнішньоекономічний контракт, згідно якого поставлялись товари, товарно-супровідні документи на вантаж (рахунок-фактура (інвойс), міжнародні товарно-транспортні накладні (СМR), експортні декларації, сертифікати якості на товар або інші документи, які підтверджують якість та походження товару, дозволи, ліцензії, інші дозвільні документи, відомості про упаковку, вагу і кількість місць на кожну партію вантажу (пакувальні листи), документ про страховку вантажу, документ про передоплату, документи для підтвердження митної вартості (транспортні та страхові документи, якщо вони є в залежності від умов поставки, рахунок за транспортування або офіційно завірену калькуляцію транспортних витрат), банківські платіжні документи, що підтверджують факт оплати товару та послуг з доставки (якщо вони оплачувались українською стороною) відповідно до виставленого рахунку-фактури, документи на розпорядження вантажем), за період з жовтня 2016 року по січень 2017 року.

Ухвала залишається в силі протягом один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.