Ухвала суду № 76464739, 13.09.2018, Городоцький районний суд Хмельницької області

Справа№672/1243/18

Провадження №1-кс/672/384/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 р. м. Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області Шинкоренко С.В., за участю секретаря Терещук Н.А., прокурора Манилюка М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області Дідули Сергія Анатолійовича у кримінальному провадженні №12018240120000279

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області Дідула С.А.. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про персональні дані власника рахунку у ПАТ АБ "Укргазбанк", та по операціях на цьому рахунку, тощо...

Підставами для надання інформації слідчий вказує те, що 06 серпня 2018 року невідома особа під приводом продажу мотоцикла марки "Вайпер Ф-5", оголошення про продаж яких було розміщено на інтернет сайті «Авторіа», шляхом обману, в ході телефонних розмов за НОМЕР_1, спонукала потерпілого ОСОБА_2, перерахувати на банківську картку ПАТ АБ "Укргазбанк" НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 6850 гривень, якими в подальшому заволодів, не маючи на меті виконувати взятті на себе зобов'язання.

07 серпня 2018 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240120000279 та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий вказує, що отримання слідством вищевказаних даних має суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки останні можуть допомогти встановити особу винну у вчиненні даного злочину.

Представник ПАТ АБ "Укргазбанк" в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання повідомлений належними чином.

Заслухавши слідчого, який просить клопотання задовольнити, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки витребовувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і може бути отримана лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь яким іншим способом.

Відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена неможливість отримання даної інформації у будь-який інший спосіб, оскільки дана інформація містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України), і не може бути здобута органом досудового розслідування у будь-який інший спосіб.

Також є очевидним доказове значення даної інформації, оскільки без її отримання встановлення винної особи може бути або сильно ускладнено або неможливе.

За таких обставин слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку "Укргазбанк" (03087, Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1, ЄДРПОУ 23697280), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

-інформації про клієнта банку - власника рахунку НОМЕР_2 на який 06.08.2018 о 10 год. 29 хв. потерпілим ОСОБА_2 перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн., 06.08.2018 о 10 год. 31хв. перераховано грошові кошти в сумі 2800 грн. та 06.08.2018 о 12 год. 13 хв. перераховано грошові кошти в сумі 1050 грн. через термінал №9960 ТОВ ФК «Система», який розташовано в смт. Сатанів Городоцького району Хмельницької області;

-заяв про відкриття рахунку НОМЕР_2 клієнтом банку - власником рахунка, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про їх прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів банку, здійснені ними угоди з використанням рахунку НОМЕР_2 на який 06.08.2018 потерпілим ОСОБА_2 перераховано грошові кошти за період часу з 06.08.2018 по 01.10.2018;

-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтами банку - власником рахунку НОМЕР_2 на який 06.08.2018 потерпілим ОСОБА_2 перераховано грошові кошти за період часу з 06.08.2018 по 01.10.2018;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_2 на який 06.08.2018 потерпілим ОСОБА_2 перераховано грошові кошти через термінал №9960 ТОВ ФК «Система», який розташовано в смт. Сатанів Городоцького району Хмельницької області;

-зовнішнього вигляду осіб, які використовували вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку в період часу з 06.08.2018 по 01.10.2018.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в відділенні №82/22 АБ "УКРГАЗБАНК" (юридична адреса - 29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Свободи, 22) надати слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Дідулі Сергію Анатолійовичу або за його дорученням слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Гулі Миколі Миколайовичу, слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Карлінському Олегу Михайловичу, заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кучмію Назарію Миколайовича, старшому оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Грушецькому Сергію Валерійовичу, оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області Івашку Дмитру Володимировичу, Пачосіку Андрію Вікторовичу та Бистрицькому Володимиру Дмитровичу.

Обов'язок зняття та надання інформації покласти на відповідальних осіб Публічного акціонерного товариства акціонерного банку "Укргазбанк" (03087, Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1, ЄДРПОУ 23697280). В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати слідчому (чи уповноваженим ним особам) у відділенні №82/22 АБ "УКРГАЗБАНК" (юридична адреса - 29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Свободи, 22)

Строк дії ухвали до 12 жовтня 2018 року включно.

В силу ч.1 ст.166 КПК України : У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: