Ухвала суду № 76455259, 10.09.2018, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/1332/18

У Х В А Л А

10 вересня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140060000674 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, покликаючись на те, що Державне підприємство Міністерства оборони України «Львівський завод збірних конструкцій» (м. Львів, вул. Городоцька, 222) виступало замовником піску із залученням державних коштів на загальну суму 3400000 грн. У відповідності до укладених договорів із державним замовником, постачальником вказаного піску виступав ФОП ОСОБА_4 .

В результаті аналізу інформаційної бази ГУ ДФС у Львівській області «Архів податкової звітності», «Податковий блок», ФОП ОСОБА_4 реалізував пісок на ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій» за ціною 204 грн. за 1 м.куб., загальна кількість реалізованого піску за вказаною ціною становить 16729 м. куб, що підтверджується витягом з бази даних «Реєстру податкових накладних».

Дослідженням походження вказаного піску встановлено, що останній придбався ФОП ОСОБА_4 у ПАТ «Кар`єроуправління» та приватній агрофірмі «Дністер», яка в свою чергу здійснює видобуток піску, відповідно до гірничого відводу № 24 від 12.02.2005 р. по 19.12.2018 р. в Миколаївському родовищі Львівської області по ціні 65.5 грн. за 1 м. куб. Послуги автомобільного транспортування піску вказаним СГД надає ТОВ «Гепард транс сервіс», де обов`язки керівника виконує ОСОБА_4 .

Водночас, в ході дослідження ринкової ціни на пісок будівельний просіяний встановлено, що відповідно до інтернет мережі на території Львівської області вищевказаний пісок реалізовується по ціні 80-100 грн. за 1 м. куб., тобто ФОП ОСОБА_4 реалізовував ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій» пісок за завищеними цінами протягом тривалого часу та й надалі у 2018 році укладав договір із вказаним підприємством про поставку піску, чим вчиняє привласнення бюджетних коштів.

Окрім цього, в межах кримінального провадження 12.03.2018 отримано ухвалу Залізничного районного суду м. Львова про проведення тимчасового доступу до документів, що стосуються співпраці ФОП ОСОБА_4 із ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій», котра 05.04.2018 вручена особисто ОСОБА_4 , однак, станом на даний час жодні документи, які зазначені в ухвалі не були надані як слідчому у кримінальному провадженні так і оперативним працівникам для долучення до матеріалів кримінального провадження, що є порушенням ст.165 КПК України та відповідно тягне за собою наслідки передбачені ст.166 КПК України.

Враховуючи вищевказане та досліджуючи повно і неупереджено обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 - АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення документів, котрі підтверджують факт здійснення фінансово-господарської діяльності між ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Гепард транс сервіс» та приватною агрофірмою «Дністер», Акціонерним товариством «Кар`єроуправління», ТОВ «Гірничовидобувна компанія «СДК» (ЄДРПОУ 3762064), ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій»: договорів купівлі, продажу, зберігання піску з додатками, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, товаро-транспортних накладних, документів щодо перевезення піску (договір перевезення, акти виконаних робіт, рахунки, банківські виписки), документів щодо якості вказаного піску, чорнових записів, котрі мають відношення до діяльності ОСОБА_4 пов`язаної із реалізацією піску у разі їх наявності, котрі нададуть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, унеможливлення їх зміни, знищення.

На підставі вищенаведеного та, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі: АДРЕСА_1 , а тому просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, яка клопотання підтримала, розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що ухвалою слідчого судді від 12.03.2018 року слідчим СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні ОСОБА_4 з можливістю її вилучення, однак ОСОБА_4 доступ до зазначеної документації не надав, ухвала залишилась невиконаною, а відтак слід постановити ухвалу про проведення обшуку.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/абопрацівникам оперативногоуправління ГалицькоїОДПІ ГУДФС уЛьвівській області(завідповідним дорученнямвказаного старшогослідчого Залізничноговідділу поліціїГУ НПу Львівськійобласті)на проведенняобшуку замісцем проживання ОСОБА_4 АДРЕСА_1 ,з метоювиявлення тавилучення документів,котрі підтверджуютьфакт здійсненняфінансово-господарськоїдіяльності міжФОП ОСОБА_4 ,ТОВ «Гепардтранс сервіс»та приватноюагрофірмою «Дністер»,Акціонерним товариством«Карєроуправління»,ТОВ «Гірничовидобувнакомпанія «СДК»(ЄДРПОУ3762064),ДП МОУ«Львівський заводзбірних конструкцій.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/абопрацівникам оперативногоуправління ГалицькоїОДПІ ГУДФС уЛьвівській області(завідповідним дорученнямвказаного старшогослідчого Залізничноговідділу поліціїГУ НПу Львівськійобласті)на проведенняобшуку замісцем проживання ОСОБА_4 АДРЕСА_1 ,що перебуваєу йоговласності,з метоювиявлення тавилучення документів,котрі підтверджуютьфакт здійсненняфінансово-господарськоїдіяльності міжФОП ОСОБА_4 ,ТОВ «Гепардтранс сервіс»та приватноюагрофірмою «Дністер»,Акціонерним товариством«Карєроуправління»,ТОВ «Гірничовидобувнакомпанія «СДК»(ЄДРПОУ3762064),ДП МОУ«Львівський заводзбірних конструкцій»,а саме:договорів купівлі,продажу,зберігання піскуз додатками,актів прийому-передачі,накладних,податкових накладних,товаро-транспортнихнакладних,документів щодоперевезення піску(договірперевезення,акти виконанихробіт,рахунки,банківські виписки),документів щодоякості вказаногопіску,чорнових записів,котрі маютьвідношення додіяльності ОСОБА_4 ,пов`язаної ізреалізацією піску.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.