Ухвала суду № 76440863, 30.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42606/18-к

У Х В А Л А

30 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Агакарян Р.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щируку Сергію Івановичу, Агакаряну Рустаму Сашовичу, Горіховському Антону Вячеславовичу, оперативним співробітникам ДФС в Київській області Ставському Максиму Олеговичу дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній валюті (українська гривня) та іноземній валютах (долар США, євро, інші валюти), переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по всіх наявних рахунках як фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі:

ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1), банківські рахунки: НОМЕР_200; ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), банківські рахунки: НОМЕР_201, НОМЕР_202; ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3), банківські рахунки: НОМЕР_203; ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_4), банківські рахунки: НОМЕР_204, НОМЕР_205; ОСОБА_9 ( іпн НОМЕР_5), банківські рахунки: НОМЕР_206, НОМЕР_207; ОСОБА_10 ( іпн НОМЕР_6), банківські рахунки: НОМЕР_209, НОМЕР_208, НОМЕР_210; ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_10), банківські рахунки: НОМЕР_211, НОМЕР_212; ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_11), банківські рахунки: НОМЕР_213, НОМЕР_214; ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_12), банківські рахунки: НОМЕР_215, НОМЕР_216; ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_13), банківські рахунки: НОМЕР_217; ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_14), банківські рахунки: НОМЕР_218, НОМЕР_219; ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_16),банківські рахунки: НОМЕР_220, НОМЕР_221; ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_18), банківські рахунки: НОМЕР_222, НОМЕР_223; ОСОБА_24 ( іпн НОМЕР_20), банківські рахунки: НОМЕР_224, НОМЕР_225; ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_21), банківські рахунки: НОМЕР_226 НОМЕР_227; ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_36), банківські рахунки: НОМЕР_228, НОМЕР_229; ОСОБА_40 ( НОМЕР_230), банківські рахунки: НОМЕР_231 НОМЕР_232; ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_47), банківські рахунки: НОМЕР_233, НОМЕР_234; ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_52), банківські рахунки: НОМЕР_235 НОМЕР_236; ОСОБА_72 (іпн НОМЕР_68), банківські рахунки: НОМЕР_237, НОМЕР_238; ОСОБА_73 (іпн НОМЕР_69), банківські рахунки: НОМЕР_239, НОМЕР_240; ОСОБА_74 (іпн НОМЕР_70), банківські рахунки: НОМЕР_241, НОМЕР_242; ОСОБА_75 (іпн НОМЕР_71), банківські рахунки: НОМЕР_243 НОМЕР_244; ОСОБА_76 (іпн НОМЕР_33), банківські рахунки: НОМЕР_245, НОМЕР_246 НОМЕР_247; ОСОБА_205 (іпн НОМЕР_199), банківські рахунки: НОМЕР_248, НОМЕР_249, НОМЕР_250.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/42606/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Агакаряну Р.С.

Копія - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Слідчий суддя В.В. Підпалий