Ухвала суду № 76437510, 11.09.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/4341/18

Провадження№1-кс/639/2145/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря Косенко С.М., прокурора Ільєнкова О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 09.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000226 від 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Так, 09.08.2018 до Харківського місцевої прокуратури №2 надійшла заява ОСОБА_2 про вчинене на його думку кримінальне правопорушення посадовими особами ОК ЖБК «Стройиндустрия-1» шляхом виконання будівельних робіт за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6 без відповідних дозволів та ліцензій з подальшим продажем квартир, без наміру закінчувати будівельні роботи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з проханням вжити заходів, передбачених чинним кримінальним законодавством, у зв’язку з вчиненням кримінального правопорушення невідомими йому службовими особами ОК ЖБК «СтройІндустрія-1», які здійснюють будівельні роботи багатоповерхового жилого будинку, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Олімппійська, 6, порушуючи при цьому Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» без відповідних дозволів та ліцензій на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленому Законом порядку в Департаменті Державної архітектурно-будівельної служби.

При цьому, співробітниками ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» здійснюється збір грошових коштів від городян в рахунок майбутніх збудованих без відповідний дозволів та ліцензій, тобто «незаконно», на думку заявника, близько 30 договорів про сплату внесків в ОК ЖБК «Стройіндустрія-1», при цьому будівництво на теперішній час не здійснюється, а грошові кошти присвоєні службовими особами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1».

На думку заявника є класична злочинна схема шахрайських дій з боку службових осіб ОК ЖБК «Стройіндустрія-1», які незаконно заволоділи грошовими коштами громадян без реальної можливості закінчити будівництво та передати в експлуатацію вказаний будинок.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області, отриманих в якості відповіді на доручення процесуального керівника, встановлено, що за адресою: м.Харків, вул.Олімпійська, 6 (кадастровий номер земельної ділянки: 6310 138500:07:001:006, загальною площею 1,2421 га), ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 40349052, юридична адреса: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 37, літ. «А-2», директор ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2) почало будівництво багатоквартирного житлового будинку. При цьому, вказане будівництво, в порушення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» здійснюється відповідних дозволів та ліцензії на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленими Законом порядку в Департаментів Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Також встановлено, що вищевказане земельна ділянка належить на праві оренди ТОВ «Град Строй Девелопмент» (м.Харків), при цьому у ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» відсутні у власності чи користуванні земельні ділянки.

В той же час, наявні дані свідчать, що працівниками ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» здійснюється збір грошових коштів від громадян (відділ продаж розташований на території будівельного майданчика) за майбутні квартири (укладено понад 30 договорів про сплату внесків у ОК ЖБК «Стройіндустрія-1») при цьому будівництво на теперішній час фактично не здійснюється, а грошові кошти будуть привласнені посадовцями зазначеного ОК ЖБК.

Зняттям інформації з електронних інформаційних систем з офіційної сторінки ЖК «Олімпійський» http://olimpiyskiy.kharkiv.ua/, встановлено, що на ньому міститься інформація про Житловий комплекс «Олімпійський», розташований за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6.

При натисканні вкладки «документи» відкривається сторінка на якій наявні записи: «Договір купувлі квартири / Містобудівні умови та обмеження / Декларація».

При натисканні вкладки «договір купувлі квартири» автоматично завантажується файл з назвою dogovir , при завантаженні якого відкривається текстовий документ – «Договір про сплату внесків у ОК «ЖБК «СтройІндустрія-1», який являє собою бланк вказаного договору для заповнення.

Оглядом змісту бланку зазначеного договору, окрім іншого встановлено, що: «1.1. За цим Договором ОК ЖБК зобов’язується: організувати нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями за адресою: вул.Олімпійська, 6 м.Харкові за рахунок внесків Учасника та внесків інших асоційованих членів ОК ЖБК; здати в експлуатацію об’єкт будівництва; передати всі документи, необхідні Учаснику для реєстрації права власності на нього, а Учасник зобов’язується сплатити до ОК ЖБК внески у розмірах та в порядку, встановлених даним Договором та додатками до нього, та має право отримати Об’єкт нерухомості лише за умови повної сплати внеску, встановленого даним Договором для Учасника.

8.1. ОК ЖБК гарантує відсутність будь-яких прав третіх осіб на Об’єкт нерухомості.».

Разом з тим встановлено, що 20.04.2016 рішенням 5 сессії 7 скликання, серія та номер 185/16 Харківська міська ради Харківської області надає у власність ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку землі житлової та громадської забудови для будівництва житлової забудови земельну ділянку за кадастровим номером 6310 138500:07:001:006, загальною площею 1,2421 га, розташовану за адресою: м.Харків, вулиця Олімпійська, земельна ділянка, 6.

16.01.2017 рішенням Господарського суду Харківської області визнано недійсним та скасовано п.5 додатку 1 рішення 5 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про надання земельних ділянок для будівництва об’єктів» №185/16 від 20.04.2016; визнано недійсним та скасовано рішення приватного нотаріуса про державну реєстрацію права власності ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» на земельну ділянку, площею 1,2421 га (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), розташовану по вул. Олімпійській, 6 в м.Харкові.

07.06.2017 апеляційні скарги ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», Харківської міської ради залишено без задоволення, а Рішення господарського суду Харківської області залишено без змін.

29.06.2017 державним реєстратором Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_4 до реєстру прав власності на нерухоме майно внесені відомості про скасування права власності ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, з цього час ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» не має права на використання шляхом забудови земельної ділянки, площею 1,2421 га (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), розташованої по вул. Олімпійській, 6 в м.Харкові, тобто за місцем проведення вищевказаних будівельних робіт.

27.11.2017 приватний нотаріус ОСОБА_5 реєструє договір купівлі-продажу об’єкта нерухомого майна – незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, площею забудови 592,0 кв.м., розташованого за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6 за ТОВ «Град Строй Девелопмент», код. ЄДРПОУ 41351848, адреса реєстрації: м.Харків, вул. Єнакіївська, 1.

06.06.2018 державний реєстратор Департаменту реєстрації Харківської міської ради Харківської області ОСОБА_6 реєструє договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), серія та номер: б/н, виданий 01.06.2018 між Харківською міською радою та ТОВ «Град Строй Девелопмент» для будівництва житлової забудови.

Враховуючи вищевикладене, ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» з 27.11.2017 не є власником незавершеного будівництва – багатоквартирного житлового будинку, будівництво якого проводиться за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6, при цьому посадові особи укладають договори про сплату внесків до ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», гарантуючи при цьому відсутність будь яких прав третіх осіб на вказаний об’єкт нерухомості, отримуючи грошові кошти від осіб, які мають намір придбати житлове приміщення після завершення будівництва, вводячи їх в оману, та роблячи усі необхідні дії, спрямовані на доведення злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном (грошовими коштами осіб, які уклали вказані договори).

Встановлено, що головою ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Допитаний в якості свідка голова ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» ОСОБА_3 повідомив, що за адресою: м.Харків, вул.Олімпійська, 6, дійсно здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку ОК ЖБК «Стройіндустрія-1», однак станом на теперішній час документів про право власності на такий об’єкт, документів про право на використання земельної ділянки, а також дозвільних документів на здійснення будівництво ОК ЖБК «Стройіндустрія -1» не має.

Натомість ОСОБА_3 повідомив, що дійсно між ним, як головою ОК ЖБК «Стройіндустрія -1» та пайщиками кооперативу були укладені договори про сплату внесків до ОК ЖБК «Стройіндустрія -1».

В ході проведеного обшуку офісного приміщення ОК ЖБК «Стройіндустрія -1», розташованого за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6 виявлено та вилучено договори про сплату внесків до ОК ЖБК «Стройіндустрія -1» з пайщиками кооперативу з квитанціями про внесення відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» - №2600601750571, відкритий у ПАТ «КредоБанк» МФО 325365 та №26000052229933, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 351533.

Таким чином, співзасновниками ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», головою ОСОБА_3, та можливо іншими причетними до вказаного кримінального правопорушення особами здійснюються умисні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману щодо права власності на запропоновані ними об’єкти житлової нерухомості у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6, усвідомлюючи при цьому відсутність права власності ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», які сторони договору, ані на земельну ділянку, ані на приміщення за вказаною адресою.

Беручи до уваги, що для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення можливих фактів відчуження грошових коштів ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 40349052), внесених пайщиками, для подальшої легалізації готівкою та розподілення між причетними до кримінального правопорушення особами, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковими рахунками ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 40349052):

- №2600601750571, перебуває у володінні ПАТ «КредоБанк», код ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365, юридична адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78;

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов’язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні ПАТ«КредоБанк».

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, ОСОБА_7 або оперативному працівнику Управління СБ України в Харківській області за відповідним дорученням до руху коштів за розрахунковим рахунком ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 40349052) №2600601750571, який перебуває у володінні ПАТ «КредоБанк», код ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365, юридична адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 за період часу з 01.11.2017 по теперішній час, з одночасною можливістю вилучити їх електрону копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів, з вказаних рахунків, банківські картки які прив’язані до вказаних рахунків.

Зобов’язати ПАТ «КредоБанк», код ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 40349052) №2600601750571 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко