Ухвала суду № 76437138, 06.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27724/18

Провадження № 1-кс/761/18808/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22016101110000092 від 25.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч 3 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Загладько Володимир Олегович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Тесленком В.В., згідно якого просить надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Загладьку В.О. (або за його дорученням іншій особі) на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ «Банк «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»МФО 300498, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54.

Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016101110000092 від 25.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч 3 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено наступне, що службові особи ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» протягом 2015 року уклали ряд договорів з переуступлення права вимоги по кредитних договорах з афілійованими комерційними структурами, зареєстрованими на території Київської області, серед яких, зокрема, ТОВ «Фактор-Комфорт» (код ЄДРПОУ 39845513), ТОВ «Фактор Стандарт» (код ЄДРПОУ 38806726), ТОВ «Фактор Сервіс» (код ЄДРПОУ 39321683), ТОВ «Профі-Факторинг» (код ЄДРПОУ 39472970), ТОВ «ФК «Акцепт» (код ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «ФК «Європейська факторингова компанія розвитку» (код ЄДРПОУ 34615314), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал» (код ЄДРПОУ 38901520) від імені якого діяло ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 32710395), ТОВ «КУА «Українське інвестиційне товариство» (код ЄДРПОУ 32668390), внаслідок чого вивели з банківської установи високоліквідні активи та кошти, розміщені на поточних та депозитних рахунках клієнтів ПАТ «Банк «Національні Інвестиції», чим вчинили розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім цього встановлено, що відповідно до постанови Правління НБУ від 01 грудня 2015 р. № 853 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі - АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ») виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02 грудня 2015р. № 214 «Про початок процедури ліквідації АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Відповідно до Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.11.2017 року № 4967 «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» строк здійснення ліквідації банку продовжено до 02.12.2018 року.

Так, в період з 2010р. по 2015р. АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» було укладено 22 (двадцять два) кредитних договорами з різними позичальниками (таблиця наведена нижче), в якості забезпечення по яким були надані цінні папери (інвестиційні сертифікати ЗНВПІФ «Гарант» ТОВ КУА «Система Плюс» (код ЄДРПОУ 35197650), інвестиційні сертифікати ЗНВПІФ «Гірперіон» ТОВ «КУА «Профіт Інвест» (код емітента 35197886) та акції прості емітовані ЗНВКІФ «ЕЛІТ» (код 37500445), заставодавцем яких є ПАТ «Київський завод газового устаткування та приладів» (код ЄДРПОУ 05453410).

Кредитні договори до цього часу не погашені, а сумарна заборгованість боржників по ним станом на 01.03.2018р. складала 1 685 965 506,65 грн.

Станом на даний час щодо ряду позичальників та їх майнових поручителів порушені кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205. ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в рамках кримінальних проваджень було встановлено, що ТОВ «ФОРТАНАЙЛ», ТОВ «ДК «ПРОФІТ ГРУП», ТОВ «ІК «Атланта Капітал» за податковою адресою не знаходяться, не відображають у податковій звітності фінансово-господарську діяльність, здійснюють продаж та купівлю ТМЦ (робіт, послуг) не за основними видами діяльності, не мають на балансі виробничих потужностей та засобів фінансово-господарської діяльності, а саме: складських, виробничих приміщень, транспортних засобів, відсутні будь-які працівники на підприємстві, тобто їх діяльність має всі ознаки фіктивності.

Також, щодо ПАТ «ЗНВКІФ «Еліт», ТОВ «КУА «Профіт Інвест» у кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 28.05.2016р. та щодо ТОВ «КУА «Система Плюс» у кримінальному провадженні № 12016100000000504 від 25.03.2016р. було встановлено, що проведені ними операції із залученням цінних паперів носять фіктивний характер, не мають під собою економічного змісту та вчиняються виключно з метою переведення безготівкових коштів у готівку. Тобто, дані юридичні особи були в цілому створені для вчинення незаконних фінансових операцій з коштами, легалізації (відмиванню) доходів, тощо.

Враховуючи вищевикладене, дії позичальників та їх майнових поручителів не могли бути реалізовані без участі посадових осіб АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», у т.ч. і тих, що приймали безпосередні рішення щодо кредитування даних позичальників та оформлення саме такого забезпечення по виконанню зобов'язань позичальників за кредитними угодами, які допустили зловживання своїми посадовими обов'язками з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи для інших осіб (позичальників) та завдали Банку збитків в особливо великих розмірах, а саме 1 685 965 506,65 грн.

На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»), в судове засідання не з'явилась, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ«БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22016101110000092 від 25.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч 3 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Загладьку Володимиру Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» МФО 300498, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54, а саме:

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 232-13 від 06.08.2013 укладеного між ТОВ "ФОРТАНАЙЛ",01103, м. Київ, вул. Драгомирова, буд. 2 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили Інвестсертифікати ЗНВПІФ "Гірперіон" ТОВ "КУА "Профіт Інвест"код емітента 35197886,код ЦП UA4000170922, к-сть 121950 , оригінали документів, що подавались ТОВ "ФОРТАНАЙЛ" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "ФОРТАНАЙЛ" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "ФОРТАНАЙЛ"; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «ФОРТАНАЙЛ»;

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 201-10 від 18.05.2010 укладеного між ТОВ "ТВМ-2007",40020, обл. Сумська, м. Суми, вул. Воровського, буд. 20/1 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть2809017, оригінали документів, що подавались ТОВ "ТВМ-2007" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "ТВМ-2007" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "ТВМ-2007";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 312-10 від 02.08.2010 укладеного між ТОВ "ЛД Груп",40007, обл. Сумська, м. Суми, вул. Миру, буд. 26 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код емітента 37500445, код ЦП UA4000104830, к-сть 2546729, оригінали документів, що подавались ТОВ "ЛД Груп" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "ЛД Груп" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "ЛД Груп";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 217-13 від 29.07.2013 укладеного між ТОВ "Стінгрей-Сіті",02099, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9, кв. крп.61 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили Інвестсертифікати ЗНВПІФ "Гірперіон" ТОВ "КУА "Профіт Інвест"код емітента 35197886,код ЦП UA4000170922,к-сть 82920, оригінали документів, що подавались ТОВ "Стінгрей-Сіті" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "Стінгрей-Сіті" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "Стінгрей-Сіті";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 221-13 від 31.07.2013 укладеного між ТОВ "Рішон Україна",04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 26 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили Інвестсертифікати ЗНВПІФ "Гірперіон" ТОВ "КУА "Профіт Інвест"код емітента 35197886,код ЦП UA4000170922,к-сть 82970 та акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830 , к-сть 595239, оригінали документів, що подавались ТОВ "Рішон Україна" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "Рішон Україна" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "Рішон Україна";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 248-13 від 16.08.2013 укладеного між ТОВ "Майфіт" ,01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 34 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили Інвестсертифікати ЗНВПІФ "Гірперіон" ТОВ "КУА "Профіт Інвест"код емітента 35197886,код ЦП UA4000170922,к-сть 89980, оригінали документів, що подавались ТОВ "Майфіт" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "Майфіт" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "Майфіт";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 249-13 від 16.08.2013 укладеного між ТОВ "КЛУБ СЕРВІС",01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 34 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 642858, оригінали документів, що подавались ТОВ "КЛУБ СЕРВІС" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "КЛУБ СЕРВІС" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "КЛУБ СЕРВІС";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 282-13 від 09.09.2013 укладеного між ТОВ ДК "ПРОФІТ ГРУП",01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 11 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 1142858., оригінали документів, що подавались ТОВ ДК "ПРОФІТ ГРУП" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ ДК "ПРОФІТ ГРУП" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ ДК "ПРОФІТ ГРУП";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 285-13 від 10.09.2013 укладеного між ТОВ "АВ ФІТНЕС",м. Київ, вул. Смілянська, буд. 15 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому Інвестсертифікати ЗНВПІФ "Гірперіон" ТОВ "КУА "Профіт Інвест" "код емітента 35197886,код ЦП UA4000170922 к-сть 89990 та акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 2381, оригінали документів, що подавались ТОВ "АВ ФІТНЕС" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "АВ ФІТНЕС" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "АВ ФІТНЕС";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 192-13 від 04.07.2013 укладеного між ТОВ "Ренаксон",04073, м. Київ, вул. Куренівський, буд. 19/5 оф.351 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 2 119 049, оригінали документів, що подавались ТОВ "Ренаксон" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "Ренаксон" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "Ренаксон";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 265-14 від 17.11.2014 укладеного між ТОВ "НАРІДА" , 04108 , м. Київ, Проспект Правди, буд. 31А, кв. Приміщення, 511 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили Інвестсертифікати ЗНВПІФ "Гарант" ТОВ "КУА "Система Плюс" "код емітента ЄДР 35197650 ,код ЦП UAUА4000069306, к-сть15 000 та акції прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код емітента 37500445, код ЦП UA4000104830, к-сть 716048, оригінали документів, що подавались ТОВ "НАРІДА" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "НАРІДА" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "НАРІДА";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 329-13 від 11.10.2013 укладеного між ТОВ "ІК "Атланта Капітал",04073, м. Київ, пр-т.Московський, буд. 9-В та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 428572., оригінали документів, що подавались ТОВ "ІК "Атланта Капітал" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "НАРІДА" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "ІК "Атланта Капітал";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 338-14 від 31.10.2014 укладеного між ТОВ "ІНВЕСТСТАР",01034, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 9, кв. офіс 20 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 214286, оригінали документів, що подавались ТОВ "ІНВЕСТСТАР" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "ІНВЕСТСТАР" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "ІНВЕСТСТАР";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 200-15 від 02.09.2015 укладеного між ТОВ "ІНВЕСТСТАР",01034, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 9, кв. офіс 20 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 1782548, оригінали документів, що подавались ТОВ "ІНВЕСТСТАР" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "ІНВЕСТСТАР" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "ІНВЕСТСТАР";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 140-15 від 29.05.2015 укладеного між ТОВ "М2-ІНВЕСТ", 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-Б та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть1876191, оригінали документів, що подавались ТОВ "М2-ІНВЕСТ" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "М2-ІНВЕСТ" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "М2-ІНВЕСТ";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 82-15 від 19.03.2015 укладеного між ТОВ"БРАНДІС ТРЕЙД", 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 82, кв. 256 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 2347727, оригінали документів, що подавались ТОВ"БРАНДІС ТРЕЙД" та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ"БРАНДІС ТРЕЙД" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ"БРАНДІС ТРЕЙД";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 125-15 від 20.04.2015 укладеного між ТОВ «ВЕЛЕС В", 01114,м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 89-А, кв. 85 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 2 348447., оригінали документів, що подавались ТОВ «ВЕЛЕС В", та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ «ВЕЛЕС В" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ «ВЕЛЕС В";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 402-13 від 23.12.2013 укладеного між ТОВ "Агросіті" ,01004, м. Київ, вул. Терещенківська, буд. 13 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 476191, оригінали документів, що подавались ТОВ "Агросіті", та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "Агросіті" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "Агросіті";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 65-14 від 17.03.2014 укладеного між ТОВ "ВЕЛФЕСТ ТРЕЙДІНГ",03061, м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд. 6 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 238096, оригінали документів, що подавались ТОВ "ВЕЛФЕСТ ТРЕЙДІНГ", та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "ВЕЛФЕСТ ТРЕЙДІНГ" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "ВЕЛФЕСТ ТРЕЙДІНГ";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 384-13 від 04.12.2013 укладеного між ТОВ "Фітнес Сервіс",01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 34 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 226191, оригінали документів, що подавались ТОВ "Фітнес Сервіс", та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "Фітнес Сервіс" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "Фітнес Сервіс";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 314-13 від 30.09.2013 укладеного між ТОВ "АВ ФІТНЕС", 03151, м. Київ, вул. Смілянська, буд. 15 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть 2929, оригінали документів, що подавались ТОВ "АВ ФІТНЕС", та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "АВ ФІТНЕС" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "АВ ФІТНЕС";

- Кредитна справа, що містить оригінал кредитного договору № 391-13 від 12.12.2013 укладеного між ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ",04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10 та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ "Київський завод газового устаткування та приладів", код 0545341, емітент ЗНВКІФ "ЕЛІТ", код ЦП UA4000104830, к-сть119048, оригінали документів, що подавались ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ", та створювались АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" та АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ";

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ПАТ «Банк «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя