Ухвала суду № 76437091, 30.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32673/18

Провадження № 1-кс/761/22263/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Жернового Анатолія Васильовича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22017000000000281 від 21.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Жерновий Анатолій Васильович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Погорєловим А.А., згідно якого просить надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Жерновому Анатолію Васильовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22017000000000281, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України Шапакіну О.В., Семишкуру С.В., Рекмету І.М., Ященку І.А., Македонському В.П., Дудченку А.М., Левику П.О., Боровському Г.С., Черненку Д.Ф., Чижинковій Т.Р. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з відомостями, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнтів Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ - 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д), а саме: ОСОБА_12 (РНОКППФО - НОМЕР_1) щодо банківських рахунків № НОМЕР_62, № НОМЕР_63, №НОМЕР_64, №НОМЕР_65, № НОМЕР_66, №НОМЕР_67; ОСОБА_13 (РНОКППФО - НОМЕР_2) щодо банківських рахунків № НОМЕР_68, № НОМЕР_69, № НОМЕР_70, № НОМЕР_71, № НОМЕР_72, № НОМЕР_73, № НОМЕР_74, № НОМЕР_75, № НОМЕР_76, № НОМЕР_77, № НОМЕР_78, № НОМЕР_79, № НОМЕР_80, № НОМЕР_81, № НОМЕР_82, № НОМЕР_83, № НОМЕР_84, № НОМЕР_85, № НОМЕР_86, № НОМЕР_87, № НОМЕР_88, № НОМЕР_89, № НОМЕР_90, № НОМЕР_91, № НОМЕР_92, № НОМЕР_93; ОСОБА_14 (РНОКППФО - НОМЕР_3) щодо банківських рахунків № НОМЕР_94, № НОМЕР_95, № НОМЕР_96; ОСОБА_15 (РНОКППФО - НОМЕР_4) щодо банківського рахунку НОМЕР_97 ОСОБА_16 (РНОКППФО - НОМЕР_5) щодо банківського рахунку № НОМЕР_98; ОСОБА_17 (РНОКППФО - НОМЕР_6) щодо банківського рахунку № НОМЕР_99; ОСОБА_18 (РНОКППФО - НОМЕР_7) щодо банківського рахунку № НОМЕР_100; ОСОБА_19 (РНОКППФО - НОМЕР_8) щодо банківського рахунку № НОМЕР_101; ОСОБА_20 (РНОКППФО - НОМЕР_9) щодо банківського рахунку № НОМЕР_102; ОСОБА_21 (РНОКППФО - НОМЕР_10) щодо банківського рахунку № НОМЕР_103; ОСОБА_22 Васильовича (РНОКППФО - НОМЕР_11) щодо банківського рахунку № НОМЕР_104; ОСОБА_23 (РНОКППФО - НОМЕР_12) щодо банківського рахунку № НОМЕР_105; ОСОБА_24 (РНОКППФО - НОМЕР_13) щодо банківського рахунку № НОМЕР_106; ОСОБА_25 (РНОКППФО - НОМЕР_14) щодо банківських рахунків № НОМЕР_107, № НОМЕР_108; ОСОБА_26 (РНОКППФО - НОМЕР_15) щодо банківського рахунку № НОМЕР_109; ОСОБА_27 (РНОКППФО - НОМЕР_16) щодо банківського рахунку № НОМЕР_110; ОСОБА_28 (РНОКППФО - НОМЕР_17) щодо банківського рахунку № НОМЕР_111; ОСОБА_29 (РНОКППФО - НОМЕР_18) щодо банківського рахунку № НОМЕР_112; ОСОБА_30 (РНОКППФО - НОМЕР_19) щодо банківського рахунку № НОМЕР_113; ОСОБА_31 (РНОКППФО - НОМЕР_20) щодо банківського рахунку № НОМЕР_114; ОСОБА_32 (РНОКППФО - НОМЕР_21) щодо банківського рахунку № НОМЕР_115; ОСОБА_33 (РНОКППФО - НОМЕР_22) щодо банківського рахунку № НОМЕР_116; ОСОБА_34 (РНОКППФО - НОМЕР_23) щодо банківського рахунку № НОМЕР_117; ОСОБА_35 (РНОКППФО - НОМЕР_24) щодо банківського рахунку № НОМЕР_118; ОСОБА_36 (РНОКППФО - НОМЕР_25) щодо банківського рахунку № НОМЕР_119; ОСОБА_37 (РНОКППФО - НОМЕР_26) щодо банківського рахунку № НОМЕР_120; ОСОБА_38 (РНОКППФО - НОМЕР_27) щодо банківського рахунку № НОМЕР_121; ОСОБА_39 (РНОКППФО - НОМЕР_28) щодо банківського рахунку № НОМЕР_122; ОСОБА_40 (РНОКППФО - НОМЕР_29) щодо банківського рахунку № НОМЕР_123; ОСОБА_41 (РНОКППФО - НОМЕР_30) щодо банківського рахунку № НОМЕР_124 (у національній та іноземних валютах) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 24.07.2018 з можливістю подальшого вилучення документів.

Клопотання мотивує тим, що за матеріалами кримінального провадження службові особи Міністерства оборони України, діючи з відома та за попередньою змовою з представниками спеціальних і розвідувальних органів Російської Федерації та суб'єктами господарювання, починаючи з 2016 року вчиняють дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України шляхом закупівлі для потреб Збройних сил України (надалі за текстом - ЗС України) моторної олії для танкових двигунів з моторно-експлуатаційними властивостями неналежної якості, використання якої може призвести до виходу з ладу бронетехніки та нанести шкоду обороноздатності безпеці держави.

Зазначені дії супроводжуються наданням представниками суб'єктів господарської діяльності протягом 2016-2017 років службовим особам Міністерства оборони України та ЗС України неправомірної вигоди у великих розмірах за надання з використанням службового становища переваг при проведенні державних закупівель, обрання їх переможцями та укладення з ними договорів на постачання/закупівлю товарів, та відповідно одержанням службовими особами МО України та ЗС України при проведенні вказаних закупівель за вчинення вказаних дій неправомірної вигоди у великих розмірах.

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо легалізації, співробітником ТОВ «Торговий дім Агрінол» ОСОБА_12, грошових коштів з використанням банківських карток та рахунків в період з 16.01.2013 по 04.05.2018 у філіях АТ КБ «ПриватБанк».

За отриманою інформацією ОСОБА_12 (РНОКППФО - НОМЕР_1) відкрила банківській рахунок у філії «Запорізьке РУ» АТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 313399) № НОМЕР_62 та одержала 31 платіжну картку (№ НОМЕР_31, № НОМЕР_32, № НОМЕР_33, № НОМЕР_34, № НОМЕР_35, № НОМЕР_36, № НОМЕР_37, № НОМЕР_38, № НОМЕР_39, № НОМЕР_40, № НОМЕР_41, № НОМЕР_42, № НОМЕР_43, № НОМЕР_44, № НОМЕР_45, № НОМЕР_46, № НОМЕР_47, № НОМЕР_48, № НОМЕР_49, № НОМЕР_50, № НОМЕР_51, № НОМЕР_52, № НОМЕР_53, № НОМЕР_54, № НОМЕР_55, № НОМЕР_56, № НОМЕР_57, № НОМЕР_58, № НОМЕР_59, № НОМЕР_60, № НОМЕР_61), які пов'язані із вказаним рахунком. В період з 12.10.2015 по 04.05.2018 із використанням вищевказаного рахунку та платіжних карток було проведено фінансові операції, а саме зняття готівкових коштів на загальну суму 105,48 млн грн.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ КБ «ПриватБанк») в судове засідання не з'явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Жернового Анатолія Васильовича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22017000000000281 від 21.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Жерновому Анатолію Васильовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ - 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д), а саме: ОСОБА_12 (РНОКППФО - НОМЕР_1) щодо банківських рахунків № НОМЕР_62, № НОМЕР_63, №НОМЕР_64, №НОМЕР_65, № НОМЕР_66, №НОМЕР_67; ОСОБА_13 (РНОКППФО - НОМЕР_2) щодо банківських рахунків № НОМЕР_68, № НОМЕР_69, № НОМЕР_70, № НОМЕР_71, № НОМЕР_72, № НОМЕР_73, № НОМЕР_74, № НОМЕР_75, № НОМЕР_76, № НОМЕР_77, № НОМЕР_78 № НОМЕР_79, № НОМЕР_80, № НОМЕР_81, № НОМЕР_82, № НОМЕР_83, № НОМЕР_84, № НОМЕР_85, № НОМЕР_86, № НОМЕР_87, № НОМЕР_88, № НОМЕР_89, № НОМЕР_90, № НОМЕР_91, № НОМЕР_92, № НОМЕР_93; ОСОБА_14 (РНОКППФО - НОМЕР_3) щодо банківських рахунків № НОМЕР_94, № НОМЕР_95, № НОМЕР_96; ОСОБА_15 (РНОКППФО - НОМЕР_4) щодо банківського рахунку НОМЕР_97 ОСОБА_16 (РНОКППФО - НОМЕР_5) щодо банківського рахунку № НОМЕР_98; ОСОБА_17 (РНОКППФО - НОМЕР_6) щодо банківського рахунку № НОМЕР_99; ОСОБА_18 (РНОКППФО - НОМЕР_7) щодо банківського рахунку № НОМЕР_100; ОСОБА_19 (РНОКППФО - НОМЕР_8) щодо банківського рахунку № НОМЕР_101; ОСОБА_20 (РНОКППФО - НОМЕР_9) щодо банківського рахунку № НОМЕР_102; ОСОБА_21 (РНОКППФО - НОМЕР_10) щодо банківського рахунку № НОМЕР_103; ОСОБА_22 (РНОКППФО - НОМЕР_11) щодо банківського рахунку № НОМЕР_104; ОСОБА_23 (РНОКППФО - НОМЕР_12) щодо банківського рахунку № НОМЕР_105; ОСОБА_24 (РНОКППФО - НОМЕР_13) щодо банківського рахунку № НОМЕР_106; ОСОБА_25 (РНОКППФО - НОМЕР_14) щодо банківських рахунків № НОМЕР_107, № НОМЕР_108; ОСОБА_26 (РНОКППФО - НОМЕР_15) щодо банківського рахунку № НОМЕР_109; ОСОБА_27 (РНОКППФО - НОМЕР_16) щодо банківського рахунку № НОМЕР_110; ОСОБА_28 (РНОКППФО - НОМЕР_17) щодо банківського рахунку № НОМЕР_111; ОСОБА_29 (РНОКППФО - НОМЕР_18) щодо банківського рахунку № НОМЕР_112; ОСОБА_30 (РНОКППФО - НОМЕР_19) щодо банківського рахунку № НОМЕР_113; ОСОБА_31 (РНОКППФО - НОМЕР_20) щодо банківського рахунку № НОМЕР_114; ОСОБА_32 (РНОКППФО - НОМЕР_21) щодо банківського рахунку № НОМЕР_115; ОСОБА_33 (РНОКППФО - НОМЕР_22) щодо банківського рахунку № НОМЕР_116; ОСОБА_34 (РНОКППФО - НОМЕР_23) щодо банківського рахунку № НОМЕР_117; ОСОБА_35 (РНОКППФО - НОМЕР_24) щодо банківського рахунку № НОМЕР_118; ОСОБА_36 (РНОКППФО - НОМЕР_25) щодо банківського рахунку № НОМЕР_119; ОСОБА_37 (РНОКППФО - НОМЕР_26) щодо банківського рахунку № НОМЕР_120; ОСОБА_38 (РНОКППФО - НОМЕР_27) щодо банківського рахунку № НОМЕР_121; ОСОБА_39 (РНОКППФО - НОМЕР_28) щодо банківського рахунку № НОМЕР_122; ОСОБА_40 (РНОКППФО - НОМЕР_29) щодо банківського рахунку № НОМЕР_123; ОСОБА_41 (РНОКППФО - НОМЕР_30) щодо банківського рахунку № НОМЕР_124 (у національній та іноземних валютах) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 24.07.2018 з можливістю подальшого вилучення наступних документів:

- матеріалів справ з юридичного оформлення вищевказаних банківських рахунків (у національній та іноземних валютах) вказаних клієнтів (документів щодо відкриття/закриття рахунків вказаних клієнтів, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, заявок на видачу карток, тощо);

- карток із зразками підписів та відбиток печаток;

- щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- щодо укладення депозитних договорів;

- щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, вхідного/вихідного залишку кожного банківського дня) за рахунками в національній та іноземній валютах, сум операцій, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських карток тощо;

- щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, вхідного/вихідного залишку кожного банківського дня) щодо операцій, проведених з використанням платіжних карток № НОМЕР_31, № НОМЕР_32, № НОМЕР_33, № НОМЕР_34, № НОМЕР_35, № НОМЕР_36, № НОМЕР_37, № НОМЕР_38, № НОМЕР_39, № НОМЕР_40, № НОМЕР_41, № НОМЕР_42, № НОМЕР_43, № НОМЕР_44, № НОМЕР_45, № НОМЕР_46, № НОМЕР_47, № НОМЕР_48, № НОМЕР_49, № НОМЕР_50, № НОМЕР_51, № НОМЕР_52, № НОМЕР_53, № НОМЕР_54, № НОМЕР_55, № НОМЕР_56, № НОМЕР_57, № НОМЕР_58, № НОМЕР_59, № НОМЕР_60, № НОМЕР_61;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавалися до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа; назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку; назви та коду банку платника; назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку; назви та коду банку одержувача; суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, заяви на переказ та на видачу готівки), а також щодо їх інкасації;

- про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вказаних клієнтів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя