Ухвала суду № 76437040, 07.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27075/18

Провадження № 1-кс/761/18403/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Малашевського О.В., слідчого Трембача А.О., представника особи у володінні якої перебувають речі та документи - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Трембача А.О. в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 22017000000000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший ОВС в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Трембач А.О., за погодження з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рибалком І. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити оригінали таких документів:усіх звітів про оцінку майна, звітів експертних грошових оцінок земельних ділянок, в тому числі висновків про оцінку майнових прав, з усіма додатками до них, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу щодо таких договорів: генерального кредитного договору № 30/2016 від 23.09.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «УПК-Європлюс», ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318); генерального кредитного договору № 39/2016 від 08.11.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209971); генерального кредитного договору № 11/2017 від 07.07.2017 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Зелений простір поділля» (код ЄДРПОУ 40164763); генерального кредитного договору № 1/16/к від 07.10.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (код ЄДРПОУ 33857713) та ТОВ «АПС Пауер технолоджи» (код ЄДРПОУ 40371795); генерального кредитного договору № 25/2016 від 22.08.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365) та ТОВ «Інтеренерджи» (код ЄДРПОУ 40661426); кредитного договору № 01/09/2016/0175/М від 30.09.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Солар Квант» (код ЄДРПОУ 38431961); державних актів про право власності на земельні ділянки та технічних паспортів на нерухоме майно, що передане в заставу для виконання: генерального кредитного договору № 30/2016 від 23.09.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «УПК-Європлюс», ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318); генерального кредитного договору № 39/2016 від 08.11.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209971); генерального кредитного договору № 11/2017 від 07.07.2017 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Зелений простір поділля» (код ЄДРПОУ 40164763); генерального кредитного договору № 1/16/к від 07.10.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (код ЄДРПОУ 33857713) та ТОВ «АПС Пауер технолоджи» (код ЄДРПОУ 40371795); генерального кредитного договору № 25/2016 від 22.08.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365) та ТОВ «Інтеренерджи» (код ЄДРПОУ 40661426); кредитного договору № 01/09/2016/0175/М від 30.09.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Солар Квант» (код ЄДРПОУ 38431961); усіх діючих на день проведення тимчасового доступу до речей та документів договорів про внесення змін та/або доповнень, додаткових договорів та угод, змін до них, діючих договорів застави і поруки щодо: генерального кредитного договору № 30/2016 від 23.09.2016; генерального кредитного договору № 39/2016 від 08.11.2016; генерального кредитного договору № 1/16/к від 07.10.2016, генерального кредитного договору № 25/2016 від 22.08.2016, кредитного договору № 01/09/2016/0175/М від 30.09.2016; бухгалтерської довідки ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та/або роздруківок регістрів бухгалтерського обліку ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які містять інформацію про: наявну актуальну заборгованість по кредитних договорах із ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «УПК-Європлюс», ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209971), ТОВ «Зелений простір поділля» (код ЄДРПОУ 40164763), ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (код ЄДРПОУ 33857713), ТОВ «АПС Пауер технолоджи» (код ЄДРПОУ 40371795), ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365) та ТОВ «Інтеренерджи» (код ЄДРПОУ 40661426), ТОВ «Солар Квант» (код ЄДРПОУ 38431961), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896); відомості із кредитних договорів про цільове використання кредитних коштів вказаних юридичних осіб; відомості із кредитних справ про графік погашення заборгованості; відомості щодо невиконання зобов'язань по сплаті штрафів та пені за невиконання умов кредитних договорів; відомостей про вартість заставного майна із його переліком.

Клопотання мотивовано тим, що впродовж 2014-2017 років громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами вчинили створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів господарювання: ТОВ «Мега СК» (ЄДРПОУ 40569549), ТОВ «Мега Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 40569596), ТОВ «Авізо Трейдінг ЛТД» (ЄДРПОУ 40260383), ТОВ «Атлант Окс» (ЄДРПОУ 40193019), ТОВ «Астра Холдінг» (ЄДРПОУ 39726935), ТОВ «Квора» (ЄДРПОУ 40214391), ТОВ «Ультра Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40565387), ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654), ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365), ТОВ «Інтеренерджи» (код ЄДРПОУ 40661426), ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (код ЄДРПОУ 33857713), ТОВ «АПС Пауер технолоджи» (код ЄДРПОУ 40371795), ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209972), ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633), ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Адрісан» (код ЄДРПОУ 40418764), ТОВ «Венчурні Інвестиції» (код ЄДРПОУ 40980444) та ТОВ «Платін ЛТД» (код ЄДРПОУ 40750615), ТОВ «ІФК «Профінвест» (код ЄДРПОУ 33601866) та інших.

Зазначені суб'єкти господарювання використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

Крім того, впродовж 2014-2017 ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365), ТОВ «Інтеренерджи» (код ЄДРПОУ 40661426), ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (код ЄДРПОУ 33857713), ТОВ «АПС Пауер технолоджи» (код ЄДРПОУ 40371795), ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209972), ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633), ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896) використані для незаконної видачі кредитів ПАТ «Промінвестбанк» та державним банком ПАТ «АБ «Укргазбанк» в сумі понад 1 млрд. грн. та для вчинення впродовж 2014-2017 років легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме від незаконної діяльності фіктивних підприємств, з використанням таких юридичних осіб: ТОВ «ФК «Аттал» (код ЄДРПОУ 39916098), ТОВ «КУА «Сольдіс» (код ЄДРПОУ 37202955), ТОВ «Югекотоп» (код ЄДРПОУ 35674119), ПАТ «Миколаївський комбінат Хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 952114), ТОВ «КД Транс» (код ЄДРПОУ 39069599), ТОВ «Ейсбєр» (код ЄДРПОУ 38312715), ТОВ «Орексим Україна» (код ЄДРПОУ 38086896), ТОВ «Кворум-Нафта» (код ЄДРПОУ 32938047), ТОВ «Портінвест Лоджистік» (код ЄДРПОУ 36978722), ТОВ «Веллтоп» (код ЄДРПОУ 36087018), ТОВ «Метінвест-Шиппінг» (код ЄДРПОУ 35355771), , на суму понад 38 млн. грн.), ТОВ «Евері» (код ЄДРПОУ 34437753), ТОВ «Юнікорн Мерітайм» (код ЄДРПОУ 38169741), ТОВ «ФК «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758), ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634), ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636), ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012), ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321), ТОВ «Вертекс Юнайтед» (код ЄДРПОУ 35768222), ТОВ «Стратегма - Інвест» (код ЄДРПОУ 34801090), ТОВ «Фінансова компанія «Реал Інвест» (код ЄДРПОУ 35696279), ТОВ «Укр Мет Плюс» (код ЄДРПОУ 36851410), ТОВ «Логістик Транс» (код ЄДРПОУ 36674570), ПП «Едгал» (код ЄДРПОУ 38848499), ТОВ «Транс Финанс» (код ЄДРПОУ 36921299), ТОВ «Лавика» (код ЄДРПОУ 38477826), ПП «Югренткомпані» (код ЄДРПОУ 37421353), ТОВ «Консолідація» (код ЄДРПОУ 33080685), ТОВ «Амкодор» (код ЄДРПОУ 37811887), ТОВ «Ромалєкс Хотел Консалтінг» (код ЄДРПОУ 36927547), ТОВ «ТД «Альфаторгсервіс» (код ЄДРПОУ 33216105), ПП «Сфінкс» (код ЄДРПОУ 31690100), ТОВ «Кодос Інвест» (код ЄДРПОУ 37811850), ПП «Міхаель Компані» (код ЄДРПОУ 33311140), ТОВ «Ошер» (код ЄДРПОУ 34673842), ТОВ «Сан Ленд» (код ЄДРПОУ 36552314), ТОВ «Готель «Лондонський» (код ЄДРПОУ 37549040) , ТОВ «Брістоль-Красная» (код ЄДРПОУ 3754940), ПАТ «Лондонська-Брістоль» (код ЄДРПОУ 2573562), ТОВ «Престиж Хорека» (код ЄДРПОУ 41025319), ТОВ «Фіорандо-Україна» (код ЄДРПОУ 36612949), ТОВ «БК Квадр» (код ЄДРПОУ 35929323), ТОВ «Чорноморгідробуд» (код ЄДРПОУ 36610868), ТОВ «Нью Лоджик» (код ЄДРПОУ 24724458), ТОВ «ФОРМУЛА ЗАПАД-ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37169625), ТОВ «ФІОРАНДО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36795236), компанії «Orexim Trading Limited» (Мальта), компанії «Matropa Investments Limited (Кiпр), «Donso Limited» (Гонконґ), компанії «Everi Holdings Limited» (Кіпр), компанії «Peterson Pacific Corporation» (США), компанії «Les Aciers JP Inc» (Канада), компанії «Breeston Management LTD» (Вiрґiнськi Острови), компанії «Fertenos Commercial LTD» (Кiпр) та компанії «Carosan Trading LTD» (Вiрґiнськi Острови).

Так, 23.09.2016 між директором Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_9 та позичальниками: ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755) в особі директора ОСОБА_10 (позичальник 1), ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680) в особі ОСОБА_11 (позичальник 2), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318) в особі ОСОБА_12 (позичальник 3), підписаний генеральний кредитний договір № 30/2016 про відкриття загального кредитного ліміту в сумі 105 000 000 грн. строком до 22 вересня 2021 року (зі змінами збільшено суму до 161 400 000 грн. строком до 22 вересня 2022 року). Цільове використання встановлюється в додаткових угодах. Згідно до додаткових угод для здійснення капітальних інвестицій у розширення мережі автозаправних станцій на 22 одиниці та 5 одиниць транспорту для перевезення скрапленого газу.

В забезпечення зобов'язань за Генеральним кредитним договором прийнято рухоме та нерухоме майно, вартість його завищена.

Оцінку заставного нерухомого майна здійснювало ТОВ «Кредитне Брокерське Агенство», а рухомого майна - ТОВ «Глобал Аппрейзел»

08.11.2016 між заступником директора Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» та позичальником ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209971, місцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72 літера А, гр. прим. 177, 8 поверх), в особі директора ОСОБА_13, підписаний генеральний кредитний договір № 39/2016 про надання кредиту у формі кредитної лінії в сумі 2 100 000 Євро строком до 30.10.2023.

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором прийнято об'єкти нерухомого майна в кількості 5-ти шт. (власник ТОВ «Строймайстер» (код ЄДРПОУ 36389754), майнові права на депозитні грошові кошти та поруки нерезидентів і двох фізичних осіб.

Однак, відповідно до додаткової угоди № 11 від 15.05.2017 між заступником директора Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209971), в особі директора ОСОБА_13, змінено забезпечення виконання зобов'язань на:

-іпотеку об'єкта нерухомого майна - фотогальванічної електростанції, загальною площею 31,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1139069851220,

-гарантію компанії Sharmie holdings limited,

-гарантію компанії Trust Capital Group,

-поруку ТОВ «Ренджи Девелопмент» (код ЄДРПОУ 36845124, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, літера А, пр. прим. 177, 8 поверх) (договір підписав директор ОСОБА_14),

Згідно висновку про вартість предмету іпотеки, який складено 10.02.2017 ТОВ «Кредитне Брокерське Агенство» (оцінювач ОСОБА_15), ринкова вартість фотогальванічної електростанції визначено у розмірі 80 132 600 грн. без ПДВ.

Цільове використання встановлюється в додаткових угодах. Згідно додаткової угоди № 1 від 12.01.2017 цільове використання кредиту: на фінансування витрат, пов'язаних із будівництвом фотогальванічної електростанції, що буде розташована в Одеській області, смт. Суворове.

07.04.2017 між директором Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_16 (місце проживання АДРЕСА_2) та позичальником ТОВ «Зелений простір поділля» (код ЄДРПОУ 40164763, місце знаходження Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Тітова, буд. 1А), в особі директора ОСОБА_17, підписаний генеральний кредитний договір № 11/2017 із загальним лімітом кредитування в сумі 60 000 000 грн. строком до 26.12.2017.

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором прийнято:

-в заставу майно - 7 875 тон зерна соняшника, яке належить ТОВ «Зелений простір поділля» (код ЄДРПОУ 40164763) та зберігається за адресою: АДРЕСА_5 та за адресою: АДРЕСА_6,

-поруку фізичної особи ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_1, місце проживання: АДРЕСА_3).

Надалі, відповідно до договору застави зерна № 11/2017-З/1 від 07.04.2017, в заставу прийнято:

-зерно соняшника, третього класу, 2016 року урожаю, фага фізична (тон) 7785, вага залікова (тон) 7785, термін зберігання на зерновому складі - 31.12.2017, ДСТУ 7011:2009, картка аналізу зерна № 261 від 06.04.2017, видана ТОВ «Сапоніт-Інвест»

-зерно соняшника кондитерського класу, 2016 року урожаю, вага фізична (тон) 90, вага залікова (тон) 90, термін зберігання на зерновому складі 31.12.2017, ДСТУ 7011:2009, картка аналізу зерна № 796 від 06.04.2017, видана ТОВ «Лотівка Еліт».

Згідно п. 2.6. зазначеного договору, вартість предмету застави становить 55 649 979 грн.

Надалі підписані 4 додаткові угоди до договору застави зерна та генерального кредитного договору.

Згідно останньої додаткової угоди № 4 до договору застави зерна № 11/2017-З/1 від 18.08.2017 у заставу прийнято таке майно:

-зерно соняшника, третього класу, 2016 року урожаю, вага фізична (тон) 7785, вага залікова (тон) 7785, термін зберігання на зерновому складі - 31.12.2017, ДСТУ 7011:2009, картка аналізу зерна № 261 від 06.04.2017, видана ТОВ «Сапоніт-Інвест»,

-зерно соняшника кондитерського класу, 2016 року урожаю, вага фізична (тон) 90, вага залікова (тон) 90, термін зберігання на зерновому складі 31.12.2017, ДСТУ 7011:2009, картка аналізу зерна № 796 від 06.04.2017, видана ТОВ «Лотівка Еліт»,

-зерно соняшника, третього класу, 2017 року урожаю, фага фізична (тон) 6700, вага залікова (тон) 6700, термін зберігання на зерновому складі - 01.06.2018, ДСТУ 3768:2010, картка аналізу зерна № 56 від 04.08.2017, видана ТОВ «Сапоніт-Інвест»,

-зерно пшениці м'якої, третього класу, 2017 року урожаю, фага фізична (тон) 1000, вага залікова (тон) 1000, термін зберігання на зерновому складі - 01.06.2018, ДСТУ 3768:2010, картка аналізу зерна № 66 від 31.07.2017, видана ТОВ «Лотівка Еліт»,

-зерно пшениці м'якої, третього класу, 2017 року урожаю, фага фізична (тон) 2967,858, вага залікова (тон) 2967,858, термін зберігання на зерновому складі - 31.12.2017, ДСТУ 3768:2010, картка аналізу зерна № 17 від 09.08.2017, видана ТОВ «Лотівка Еліт»,

-зерно пшениці м'якої, третього класу, 2017 року урожаю, фага фізична (тон) 1285,154, вага залікова (тон) 1285,154, термін зберігання на зерновому складі - 01.06.2018, ДСТУ 3768:2010, картка аналізу зерна № 97 від 08.08.2017, видана ТОВ «Лотівка Еліт»,

-зерно пшениці м'якої, третього класу, 2017 року урожаю, фага фізична (тон) 3589,364, вага залікова (тон) 3589,364, термін зберігання на зерновому складі - 01.06.2018, ДСТУ 3768:2010, картка аналізу зерна № 10 від 08.08.2017, видана ПрАТ «Антонівське ХПП».

Згідно п. 2.6. зазначеного договору, вартість предмету застави становить 49 208 052,80 грн.

07.10.2016 директор Дніпропетровської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_18 (АДРЕСА_1) підписала із директором ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (позичальник 1, код ЄДРПОУ 33857713, м. Дніпро, вул. Космічна, 49Б) ОСОБА_19 та директором ТОВ «АПС Пауер технолоджи» (позичальник 2, код ЄДРПОУ 40371795, м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 49Б) Гводьом Ілльою Миколайовичем) генеральний кредитний договір № 1/16/к загальним лімітом 2 590 068,15 Євро.

В забезпечення зобов'язань за Генеральним кредитним договором прийнято рухоме та нерухоме майно, вартість його завищена.

22.08.2016 між директором Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_9 та позичальниками: ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365, м. Київ, Голосіївський район, вул. Васильківська, буд. 1) в особі директора ОСОБА_20 та ТОВ «Інтеренерджи» (код ЄДРПОУ 40661426, м. Київ, Голосіївський район, вул. Васильківська, буд. 1), в особі директора ОСОБА_21, підписаний генеральний кредитний договір № 25/2016 про відкриття загального кредитного ліміту в сумі 1 960 000 Євро строком до 15 вересня 2021 року. В забезпечення зобов'язань за Генеральним кредитним договором прийнято рухоме та нерухоме майно, вартість його завищена.

В забезпечення зобов'язань за Генеральним кредитним договором прийнято рухоме та нерухоме майно, вартість його завищена.

30.09.2016 між директором Дніпропетровської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» та директором ТОВ «Солар Квант» (код ЄДРПОУ 38431961) ОСОБА_22 підписаний кредитний договір № 01/09/2016/0175/М про відкриття позичальнику кредитної лінії з лімітом кредитної лінії 3 649 200 Євро строком до 05 вересня 2023 року.

Цільове призначення: для фінансування будівництва сонячної електростанції потужністю не менше 2.95 МВт, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе (Покров), вул. Північно-промислова, 52, 2-ї черги відповідно до Договору генерального підряду будівництва сонячної електростанції ГОВ «СОЛАР КВАНТ» № 13/09/16 від 13.09.2016 року та Договору поставки обладнання №11/08/16 від 13.09.2016 року, які підписані між ТОВ «СОЛАР КВАНТ» та ТОВ «Еліос Стратегія», а також договору підряду №07-07-16 від 14.09.2016 року, який укладено між ТОВ «СОЛАР КВАНТ» та ТОВ «Електромережі».

В забезпечення зобов'язань за Генеральним кредитним договором прийнято рухоме та нерухоме майно, вартість його завищена.

26.10.2016 між Одеською обласною дирекцією АБ «Укргазбанк» (позикодавець) та ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896) (позичальник) підписаний кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної мультивалютної відкличної кредитної лінії № 005/197/КЛ-16 в сумі: «10 500 000 доларів США - до кінця дня видачі, далі ліміт в сумі 7 000 000 доларів США», строком до 22.10.2021.

В забезпечення зобов'язань за кредитним договором в іпотеку прийнято:

- нежитлову будівлю готелю, за адресою: АДРЕСА_7, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 66083951101.

- земельну ділянку, на якій знаходиться предмет іпотеки, кадастровий номер: 5110137500:20:007:0001, площею 0.3028 та, знаходиться в користуванні ТОВ «Брістоль -Красная», земельна ділянка передана в оренду для експлуатації готельного комплексу. Цільове призначення (використання) земельної ділянки - землі історико-культурного призначення,

Згідно звіту про оцінку предмету іпотеки, який складено 10.10.2016 ТОВ «ГЛОБАЛ АППРЕЙЗЕЛ» (оцінювач ОСОБА_23.) ринкова вартість предмету іпотеки визначено у розмірі 410 782 200,00 грн. без ПДВ.

З метою всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та проведення рецензій звітів по оцінку заставного майна Фондом державного майна України виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів до таких документів, що перебувають у володінні ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судовому засіданні не заперечувала щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій, а не оригіналів документів зазначених слідим у клпоотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження № 22017000000000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань вбачається, що продовж 2014-2017 років громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами вчинили створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів господарювання: ТОВ «Мега СК» (ЄДРПОУ 40569549), ТОВ «Мега Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 40569596), ТОВ «Авізо Трейдінг ЛТД» (ЄДРПОУ 40260383), ТОВ «Атлант Окс» (ЄДРПОУ 40193019), ТОВ «Астра Холдінг» (ЄДРПОУ 39726935), ТОВ «Квора» (ЄДРПОУ 40214391), ТОВ «Ультра Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40565387), ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654), ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365), ТОВ «Інтеренерджи» (код ЄДРПОУ 40661426), ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (код ЄДРПОУ 33857713), ТОВ «АПС Пауер технолоджи» (код ЄДРПОУ 40371795), ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209972), ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633), ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Адрісан» (код ЄДРПОУ 40418764), ТОВ «Венчурні Інвестиції» (код ЄДРПОУ 40980444) та ТОВ «Платін ЛТД» (код ЄДРПОУ 40750615), ТОВ «ІФК «Профінвест» (код ЄДРПОУ 33601866) та інших. Зазначені суб'єкти господарювання використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв'язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Камінському Дмитру Володимировичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Волошку Олегу Сергійовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу та Кононенку Юрію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити копії наступнихдокументів:

-усіх звітів про оцінку майна, звітів експертних грошових оцінок земельних ділянок, в тому числі висновків про оцінку майнових прав, з усіма додатками до них, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу щодо таких договорів: генерального кредитного договору № 30/2016 від 23.09.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «УПК-Європлюс», ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318); генерального кредитного договору № 39/2016 від 08.11.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209971); генерального кредитного договору № 11/2017 від 07.07.2017 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Зелений простір поділля» (код ЄДРПОУ 40164763); генерального кредитного договору № 1/16/к від 07.10.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (код ЄДРПОУ 33857713) та ТОВ «АПС Пауер технолоджи» (код ЄДРПОУ 40371795); генерального кредитного договору № 25/2016 від 22.08.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365) та ТОВ «Інтеренерджи» (код ЄДРПОУ 40661426); кредитного договору № 01/09/2016/0175/М від 30.09.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Солар Квант» (код ЄДРПОУ 38431961);

-державних актів про право власності на земельні ділянки та технічних паспортів на нерухоме майно, що передане в заставу для виконання: генерального кредитного договору № 30/2016 від 23.09.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «УПК-Європлюс», ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318); генерального кредитного договору № 39/2016 від 08.11.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209971); генерального кредитного договору № 11/2017 від 07.07.2017 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Зелений простір поділля» (код ЄДРПОУ 40164763); генерального кредитного договору № 1/16/к від 07.10.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (код ЄДРПОУ 33857713) та ТОВ «АПС Пауер технолоджи» (код ЄДРПОУ 40371795); генерального кредитного договору № 25/2016 від 22.08.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365) та ТОВ «Інтеренерджи» (код ЄДРПОУ 40661426); кредитного договору № 01/09/2016/0175/М від 30.09.2016 між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ТОВ «Солар Квант» (код ЄДРПОУ 38431961);

-усіх діючих на день проведення тимчасового доступу до речей та документів договорів про внесення змін та/або доповнень, додаткових договорів та угод, змін до них, діючих договорів застави і поруки щодо: генерального кредитного договору № 30/2016 від 23.09.2016; генерального кредитного договору № 39/2016 від 08.11.2016; генерального кредитного договору № 1/16/к від 07.10.2016, генерального кредитного договору № 25/2016 від 22.08.2016, кредитного договору № 01/09/2016/0175/М від 30.09.2016;

-бухгалтерської довідки ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та/або роздруківок регістрів бухгалтерського обліку ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які містять інформацію про: наявну актуальну заборгованість по кредитних договорах із ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «УПК-Європлюс», ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209971), ТОВ «Зелений простір поділля» (код ЄДРПОУ 40164763), ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (код ЄДРПОУ 33857713), ТОВ «АПС Пауер технолоджи» (код ЄДРПОУ 40371795), ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365) та ТОВ «Інтеренерджи» (код ЄДРПОУ 40661426), ТОВ «Солар Квант» (код ЄДРПОУ 38431961), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896); відомості із кредитних договорів про цільове використання кредитних коштів вказаних юридичних осіб; відомості із кредитних справ про графік погашення заборгованості; відомості щодо невиконання зобов'язань по сплаті штрафів та пені за невиконання умов кредитних договорів; відомостей про вартість заставного майна із його переліком.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак