Ухвала суду № 76432601, 10.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44018/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000004215 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Цавалюком О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004215 від 17.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія», ТОВ «Газоторгова Компанія», ПАТ «Одеський припортовий завод», ПАТ «Одесагаз», у період 2017-2018 років, діючи за попередньою змовою, внаслідок несанкціонованого відбору природного газу, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили заволодіння майном ПАТ «Укртрансгаз» на суму понад 500 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України: Дуляницькому Юрію Володимировичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Машиці Сергію Петровичу, Шумику Юрію Андрійовичу, іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (ЄДРПОУ 37403140), які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, а саме:

1. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), рахунок №26003300131817;

2. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунки: №26006056105747, №26004000267161, №26008056134909;

3. ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), рахунки: №2600000155040, №2605500155040, №2600900255040;

4. ПАТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок №2600901005400;

5. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки: №26007502059, №2605123025, №260096390;

6. ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунок №26009300002220;

7. ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), рахунки: №26005000248601, №26050000248601, №26004090248601;

8. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки: №2605619907, №2600240153;

9. АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), рахунок №26008100600110;

10. АБ "Пiвденний" (МФО 328209), рахунки: №26001010045284, №26055000046670;

11. ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), рахунки: №261011409502, №261041409501, №261071409500, №261081409503, №260001409500, №260071409501, №260041409502, №260011409503;

12. ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539), рахунок №26007048380001;

13. ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунок №26005011086028;

14. ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), рахунки: №26001430131, №26002430131840, №26004430131978, №26056430131, №26000430132, №26001430132840, №26003430132978;

15. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок №26007924434423;

16. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки: №26105821700002, №26009821700001, №26106821700001, №26008821700002;

17. АТ "КОМIНВЕСТБАНК" (МФО 312248), рахунок №26000065000036, 26055065000036;

18. ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), рахунок №26001015670101

19. ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), рахунки: №2600211795601, №2600311795602,

20. ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" (МФО 377090), рахунок №26003001301088.

2. Тимчасовий доступ до документів надати з можливістю вилучення копій таких документів в електронному вигляді, а саме:

виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по 01.09.2018, у форматі Excel, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44018/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Дуляницькому Ю.В.