Вирок № 76432235, 12.09.2018, Оболонський районний суд міста Києва

12.09.2018 Справа № 756/2837/18

Унікальний № 756/2837/18

Порядковий № 1-кп/756/729/18

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року Оболонський районний суд м. Києва

у складі:

головуючого судді - Шестаковської Л.П.,

за участю: секретаря - Гладкої Ю.Ю.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 32018100110000004 від 12.01.2018 року за обвинувальним актом відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Києва, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше судимого,

який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Льовкіна В.Л.,

захисника - Роздимахи С.М.,

обвинуваченого - ОСОБА_1,

В С Т А Н О В И В :

В 2016 році (більш точний час встановити не видалося за можливе) ОСОБА_1, перебуваючи на лікуванні від наркотичної залежності у реабілітаційному центрі в селищі Кантакузівка Драбівського району Черкаської області, познайомився зі співробітником реабілітаційного центру на ім'я ОСОБА_8, дії якого є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017100110000039.

Приблизно на початку червня 2017 року ОСОБА_1, перебуваючи в місті Києві, досяг домовленості з ОСОБА_8 про надання йому за грошову винагороду своїх особистих (паспортних) даних з метою реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. При цьому ОСОБА_1 усвідомлював, що в подальшому до діяльності зареєстрованих з використанням його документів суб'єктів господарської діяльності він не буде мати жодного відношення, однак погодився надати свої документи у зв'язку із скрутним матеріальним становищем.

На виконання згаданої домовленості ОСОБА_1 12.06.2017 у денний час на проспекті Повітрофлотському в місті Києві поряд із залізничним вокзалом зустрівся з ОСОБА_8. В подальшому ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_8 направились до Центру надання адміністративних послуг Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, який розташований по проспекту Героїв Сталінграда, 57 в місті Києві.

В приміщенні Центру надання адміністративних послуг ОСОБА_1, керуючись вказівками Антона, підготував та підписав заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем та заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, в яких зазначив свої особисті дані.

Відповідно до змісту указаних документів ОСОБА_1 мав намір займатися підприємницькою діяльністю з вирощування ягід, горіхів, інших фруктів; діяльністю в сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань оподаткування та іншими видами підприємницької діяльності, а також висловлював намір перейти на спрощену систему оподаткування.

Після підписання ОСОБА_1 надав заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем та заяву про застосування спрощеної системи оподаткування державному реєстратору. Також ОСОБА_1 надав державному реєстратору свої особисті документи - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2, виданий 11.11.2000 Радянським РУ ГУМВС України в м. Києві, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків) за № НОМЕР_1, виданої 18.03.1998 ДПА у Залізничному районі м. Києва. Після перевірки документів ОСОБА_1 державний реєстратор - адміністратор Центру надання адміністративних послуг ОСОБА_3 виготовила опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи - підприємця», який ОСОБА_1 засвідчив особистим підписом.

На підставі поданих ОСОБА_1 документів відділом реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації було проведено державну реєстрацію фізичної особи - підприємця «ОСОБА_1» (і.п.н. НОМЕР_1). Після реєстрації у Єдиному державному реєстрі документи щодо реєстрації Центром надання адміністративних послуг Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації було спрямовано до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - за місцем реєстрації ОСОБА_1 де останнього взято на облік Державною податковою інспекцією у Святошинському районі Головного управління ДФС у місті Києві як платника податків (номер взяття на облік: 265717162465 від 12.06.2017) та як платника єдиного внеску (номер взяття на облік: 10000000947005 від 12.06.2017).

Після подання документів державному реєстратору ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_1 про необхідність підписати документи у місті Миколаєві.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_1 вранці 15 червня 2017 року прибув на залізничний вокзал у місті Києві, де зустрівся із невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_9. ОСОБА_9 передав ОСОБА_1 та кільком іншим невстановленим слідством особам, дії яких є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017100110000039, залізничні квитки на потяг до міста Миколаїв.

Прибувши до Миколаєва ОСОБА_1 спільно з Віталієм та іншими особами направились до місця здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_4 в квартирі АДРЕСА_1.

Перебуваючи за вказаною адресою ОСОБА_1 надав нотаріусу свої особисті документи - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2, виданий 11.11.2000 Радянським РУ ГУМВС України в м. Києві, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків) за № НОМЕР_1, виданої 18.03.1998 ДПА у Залізничному районі м. Києва, а також засвідчив особистим підписом їх копії.

Після цього ОСОБА_1 було надано пакет реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПРЕС ТЕХНІК», ідентифікаційний код 41138692 (далі - ТОВ «Експрес технік»), зокрема нову редакцію статуту від 15.06.2017, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Експрес технік» від 15.06.2017.

Відповідно до вказаних документів колишній директор ТОВ «Експрес Технік» ОСОБА_5 виходить із складу учасників товариства та звільняється з посади директора, а ОСОБА_1 вводиться до складу учасників ТОВ «Експрес технік», отримує 100 % частки у товаристві, затверджує нову редакцію статуту ТОВ «Експрес технік» та призначається директором.

Тоді ж, усвідомлюючи, що відомості у наданих йому документах не відповідають дійсності, не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю та виконувати управлінські функції на підприємстві, переслідуючи мету отримати грошову винагороду, у відповідності до раніше досягнутої домовленості у присутності нотаріуса ОСОБА_1 засвідчив своїм підписом вище перелічені документи, про що нотаріусом зроблені відповідні записи у реєстрі нотаріальних дій.

Тоді ж, перебуваючи у приміщенні нотаріуса за вищевказаною адресою ОСОБА_1 було надано пакет реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ИНВЕСТ-М», ідентифікаційний код 41138514 (далі - ТОВ «Инвест-М»), зокрема нову редакцію статуту від 15.06.2017, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Инвест-М» від 15.06.2017.

Відповідно до вказаних документів колишній директор ТОВ «Инвест- М» ОСОБА_5 виходить із складу учасників товариства та звільняється з посади директора, а ОСОБА_1 вводиться до складу учасників ТОВ «Инвест-М», отримує 100 % частки у товаристві, затверджує нову редакцію статуту ТОВ «Инвест-М» та призначається директором.

Тоді ж, усвідомлюючи, що відомості у наданих йому документах не відповідають дійсності, не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю та виконувати управлінські функції на підприємстві, переслідуючи мету отримати грошову винагороду, у відповідності до раніше досягнутої домовленості у присутності нотаріуса ОСОБА_1 засвідчив своїм підписом вище перелічені документи, про що нотаріусом зроблені відповідні записи у реєстрі нотаріальних дій.

Після підписання документів у нотаріуса того ж дня ОСОБА_1 повернувся до міста Києва, де отримав від ОСОБА_9 в якості винагороди грошові кошти у сумі дві тисячі п'ятсот гривень.

Після реєстрації фізичної особи - підприємця, ТОВ «Експрес Технік» та ТОВ «Инвест-М» ОСОБА_1, відповідно до раніше досягнутих з невстановленими особами домовленостей, підприємницьку або управлінську діяльність не здійснював, а реєстраційні та установчі документи суб'єктів господарської діяльності передав вказаним особам, що надало змогу останнім вести незаконну діяльність з участі у схемах з мінімізації податкових зобов'язань та формування штучного податкового кредиту суб'єктам реального сектору економіки.

Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця та юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, тобто скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст.205-1 КК України.

28.02.2018 між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_6, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 32017100110000004, з одного боку, та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_1 за участю його захисника Роздимахи Сергія Миколайовича, з іншого боку, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України в приміщенні Офісу великих платників податків ДФС уклали угоду про визнання винуватості.

В підготовчому судовому засіданні прокурор, захисник та обвинувачений просили зазначену угоду затвердити та ухвалити вирок на підставі угоди.

Обвинувачений ОСОБА_1 згоден з умовами угоди, йому відомі наслідки укладення угоди, він визнає себе винуватим у скоєнні інкримінованого йому злочину.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 469 КПК України, укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь - який момент після повідомлення особи про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 дійсно вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Згідно угоди про визнання винуватості прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 2 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_1 В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Обвинувачений цілком розуміє права визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України, передбачені законом наслідки у разі невиконання угоди про визнання винуватості.

Враховуючи щире каяття, вчинення зазначених кримінальних правопорушень внаслідок скрутного матеріального становища, сторони угоди погодилися на призначення ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 205-1 КК України покарання у вигляді обмеження волі на строк п'ять роки без такого додаткового покарання, передбаченого санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України, як позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на певний строк. Інкриміноване правопорушення ОСОБА_1 вчинив не будучи посадовою особою та не займаючись будь-якою передбаченою законом діяльністю. При цьому сторони угоди досягли згоди про звільнення ОСОБА_1 від відбування основного покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України з іспитовим строком тривалістю три роки, з покладенням на ОСОБА_1 на період іспитового строку обов'язків, передбачених ст. 76 КК України.

Приймаючи рішення про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить і з того, що відповідно до інформації Київської міської клінічної лікарні № 5, наданої на підставі письмової згоди обвинуваченого, ОСОБА_1 перебуває на диспансерному обліку в амбулаторно-поліклінічному відділенні Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом з 03.04.2014 року з діагнозом: ВІЛ-інфекція, IV клінічна стадія. Кандидоз стравоходу та шлунку. Орофарингеальний кандидоз. Хронічний вірусний гепатит С (аНСУ+), період мінімальної активності. Віддалені наслідки перенесеної ЧМТ (1993 р.) з дефектом кісткової тканини в лівій скронево-тім'яній області. ВІЛ-енцефалопатія.

Крім того, ОСОБА_1 перебуває під наркологічним диспансерно-динамічним наглядом в Київській міській наркологічній клінічній лікарні «Соціотерапія» з 11.08.2001 року з діагнозом: розлади психіки і поведінки внаслідок вживання опіоїдів, синдром залежності.

Згідно висновку судово-психіатричного експерта № 41 від 17.01.2018 ОСОБА_1 під час скоєння інкримінованих йому дій на психічне захворювання не страждав, в тому числі не знаходився у тимчасово хворобливому стані, він може усвідомлювати свої дії та керувати ними, застосування примусових заходів медичного характеру він не потребує. ОСОБА_1 страждає на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіатів. Він потребує лікування з приводу цього захворювання, при чому із заходами застереження, враховуючи наявність в нього інших інфекційних захворювань.

За місцем проживання обвинувачений характеризується задовільно, як особа, яка не порушує громадський порядок, та відносно поведінки якої скарг від мешканців будинку не надходило. ОСОБА_7 має малолітню доньку, ІНФОРМАЦІЯ_5.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, що умови угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між сторонами 28.02.2018 року.

Судові витрати відсутні. Про речові докази сторонами суду не повідомлялося.

Цивільні позови не заявлялися.

Керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду, укладену 28.02.2018 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_6, з одного боку, та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_1 за участю його захисника Роздимахи Сергія Миколайовича, з іншого боку.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України і призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді обмеження волі на строк 5 (п'ять) років.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_1 звільнити від відбування призначеного покарання з випробовуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

На підставі ч.ч. 1, 2 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 наступні обов'язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи; періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення, з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя Л.П. Шестаковська