Ухвала суду № 76431589, 13.09.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6204/18

Провадження №1-кс/405/3229/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 13 вересня 2018 року

Слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотаннязаступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні відомостіпро якевнесено доЄдиного реєструдосудових розслідувань08.08.2018 №32018120010000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщень і території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 та використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: резервуарів, ємностей, цистерн для зберігання ПММ, бочок, каністр, шлангів для перекачування рідини, сировини (бензино-лігроїнової фракції, деетанпропанбутанізованого конденсату, сировини вуглеводної, конденсату газового, тощо), самих незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину автомобільного, дизельного палива), документів, які стосуються проведення роботи на обладнанні автозаправного комплексу, первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання ПММ за період 2018 року на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, тощо), чорнові записи, зошити з записами, інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018120010000046 від 08.08.2018 за ознаками кримінального, правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за попередньою змовою між собою, з використанням мережі автозаправних комплексів ТОВ «ІНКА» (код за ЄДРПОУ 20644780), розташованих на території Кіровоградської області, за адресами: Кіровоградська обл., м. Знам`янка, вул. В. Голого,130-а; Кіровоградська обл., Знам`янський район, с. Цибулеве, вул. Центральна,1 та з використанням приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам`янка, вул. В.Голого,95-Д, здійснюють незаконне зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, у тому числі бензину автомобільного та дизельного пального.

Автозаправочні станції за вищезазначеними адресами належать ТОВ «ІНКА» (код ЄДРПОУ 20644780), керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_6 . За даними АІС «Податковий блок» ТОВ «ІНКА» (код ЄДРПОУ 20644780) протягом 2018 року діяльності з придбання чи реалізації ПММ не здійснювало.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 для незаконної реалізації ПММ додатково використовує господарські будівлі та гараж, що розміщені на території кафе, яке розташовано по АДРЕСА_1 та належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_12 . В даних приміщеннях знаходяться ємності для зберігання ПММ, з яких підконтрольні ОСОБА_5 та залучені ним для здійснення протиправної діяльності особи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , 4 розливають паливо за допомогою шлангів та лійок кінцевим споживачам у власну пластикову або надану їм тару різних об`ємів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018120010000046 від 08.08.2018 за ознаками кримінального, правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

06.09.2018 допитаний свідок, який вказав, зокрема, що ОСОБА_5 для незаконної реалізації ПММ додатково використовує господарські будівлі та гараж, що розміщені на території кафе, яке розташовано по АДРЕСА_1 та належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_12 . В даних приміщеннях знаходяться ємності для зберігання ПММ, з яких підконтрольні ОСОБА_5 та залучені ним для здійснення протиправної діяльності особи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розливають паливо за допомогою шлангів та лійок кінцевим споживачам у власну пластикову або надану їм тару різних об`ємів.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатись в тому, що речі та документи, які слідчий планує відшукати дійсно перебувають за адресою, яку він просить піддати обшуку.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, оскільки слідчим невизначено,які самеречі,документи плануєтьсявідшукати,як тоговимагає п.7ч.3ст.234КПК України.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень №135025261від 21.08.2018 право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_4 .

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, крім виключених за наведеної вище мотивації, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язкуз викладеним,слідчий суддявбачає наявністьпередбачених закономпідстав длянадання дозволуна проведенняобшукуза вказаною адресою, та часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку приміщень і території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: резервуарів, ємностей, цистерн для зберігання паливно-мастильних матеріалів, бочок, каністр, шлангів для перекачування рідини, сировини (бензино-лігроїнової фракції, деетанпропанбутанізованого конденсату, сировини вуглеводної, конденсату газового, тощо), самих незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину автомобільного, дизельного палива), документів, які стосуються проведення роботи на обладнанні автозаправного комплексу, первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання паливно-мастильних матеріалів за період з 01.01.2018 на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски), чорнові записи, зошити з записами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.10.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 Мягкий