Ухвала суду № 76431412, 12.09.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6206/18

1-кс/405/3231/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000046 від 08серпня 2018року, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та використовується ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: резервуарів, ємностей, цистерн для зберігання ПММ, бочок, каністр, шлангів для перекачування рідини, сировини (бензино-лігроїнової фракції, деетанпропанбутанізованого конденсату, сировини вуглеводної, конденсату газового, тощо), самих незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину автомобільного, дизельного палива), документів, які стосуються проведення роботи на обладнанні автозаправного комплексу, первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання ПММ за період 2018 року на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, тощо), чорнові записи, зошити з записами, інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за попередньою змовою між собою, з використанням мережі автозаправних комплексів ТОВ «ІНКА» (код за ЄДРПОУ 20644780), розташованих на території Кіровоградської області, за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 та з використанням приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , здійснюють незаконне зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, у т.ч. бензину автомобільного та дизельного пального.

Зазначені дії вказують на незаконне транспортування, зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів), тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ) за попередньою змовою між собою, протягом 2018 року здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину та дизельного палива на спеціально облаштованих складських приміщеннях та АЗС за адресами: АДРЕСА_2 та Кіровоградська обл., Знам`янський р-н, с.Цибулеве, вул.Центральна (колишня назва вул.Леніна),1.

Автозаправочні станції за вищезазначеними адресами належать ТОВ «ІНКА» (код ЄДРПОУ 20644780), керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_5 . За даними АІС «Податковий блок» ТОВ «ІНКА» (код ЄДРПОУ 20644780) протягом 2018 року діяльності з придбання чи реалізації ПММ не здійснювало.

Контроль за діяльністю АЗС за адресою: Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.В.Голого,130-а, здійснює ОСОБА_5 , який також, з метою вчинення вищевказаної протиправної діяльності, залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 ), який без офіційного оформлення трудових відносин, працює оператором на АЗС за адресою: Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Віктора Голого,130-а та безпосередньо здійснює реалізацію пального з даної заправки кінцевим покупцям в різних об`ємах за готівкові кошти.

ОСОБА_4 , в свою чергу, контролює діяльність АЗС за адресою: АДРЕСА_1 . В його безпосередньому підпорядкуванні перебувають оператори, що чергують позмінно, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ), які також, безпосередньо здійснюють реалізацію пального з даної заправки кінцевим покупцям в різних об`ємах за готівкові кошти.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 для незаконної реалізації ПММ додатково використовує господарські будівлі та гараж, що розміщені на території кафе, яке розташовано по АДРЕСА_3 та належить матері ОСОБА_4 ОСОБА_11 . В даних приміщеннях знаходяться ємності для зберігання ПММ, з яких підконтрольні ОСОБА_4 та залучені ним для здійснення протиправної діяльності особи: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ), розливають паливо за допомогою шлангів та лійок кінцевим споживачам у власну пластикову або надану їм тару різних об`ємів.

Незаконно придбані ПММ ОСОБА_5 та ОСОБА_4 купують у невстановлених осіб в різних об`ємах, від 5 до 20 тонн на місяць та реалізовують їх в подальшому мешканцям Кіровоградської області.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, які ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 незаконно систематично реалізовують мешканцям Кіровоградської області, зберігаються на території автозаправного комплексу ТОВ «ІНКА» за адресою: Кіровоградська обл., Знам`янський р-н, с.Цибулеве, вул.Центральна,1, який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 135010857 від 21.08.2018 року належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі мають значення для досудового розслідування, та знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та використовується ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Крім того, слідчим суддею встановлено, що клопотання та додані до нього матеріали не містять обґрунтувань та доказів щодо наявності підстав вважати, що за місцем проведення обшуку, знаходяться інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та використовується ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: резервуарів, ємностей, цистерн для зберігання ПММ, бочок, каністр, шлангів для перекачування рідини, сировини (бензино-лігроїнової фракції, деетанпропанбутанізованого конденсату, сировини вуглеводної, конденсату газового, тощо), самих незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину автомобільного, дизельного палива), документів, які стосуються проведення роботи на обладнанні автозаправного комплексу, первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання ПММ за період 2018 року на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, тощо), чорнові записи, зошити з записами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12