Ухвала суду № 76429792, 11.09.2018, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Провадження № 1-кс/484/1041/18

Справа № 484/1015/17

Кримінальне провадження № 12017160490000574

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 11.09.2018 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Максютенко О.А., за участю секретаря судового засідання Завірюха В.Ю.

розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12017160490000574 від 08.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації та документів

встановив:

у провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12017160490000574 від 08.02.2017 заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2017 електронною поштою між ТОВ «НАБАТ» (код ЄДРПОУ 31517338), та ТОВ «Нікоагро-Трейд» (код ЄДРПОУ 40096950) був укладений договір купівлі-продажу №19/01/2017-МС14 500 (п'ятисот) тонн насіння соняшника на умовах поставки СРТ (згідно правилам ІНКОТЕРМС 2010) на елеватор, що розташований за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, селище Кам'яний Міст, вул. Космонавтів, 1а, та належить ТОВ «Агро Сервіс» (код ЄДРПОУ 39994946), яке повинно було провести аналіз якості товару та здійснити послуги по його зберіганню на підставі договору № 56 від 22.12.2016 складського зберігання, укладеного між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро Трейд».

25.01.2017, 27.01.2017 та 30.01.2017 ТОВ «НАБАТ», виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ «Агро Сервіс»), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ «Нікоагро Трейд» з тих пір не здійснило.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро Трейд» було укладено договір №56 складського зберігання, предметом якого були 600 тонн насіння соняшника. Саме на виконання умов даного договору та на підставі підроблених листів та довіреності (на ім'я ОСОБА_1), направлених на адресу керівництва ТОВ «Агро Сервіс» невідомими особами (нібито від імені директора ТОВ «Нікоагро Трейд» ОСОБА_2.), було здійснено відвантаження насіння соняшнику (28.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни з території елеватора, що належить ТОВ «Агро Сервіс».

З 02.02.2017 представники ТОВ «Нікоагро-Трейд» на зв'язок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для зв'язку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ «НАБАТ» дані особи уникають.

Під час досудового розслідування встановлено, що викрадене насіння соняшника було завезене та здане на зберігання 29.01.2017 та 01.02.2017 до ПрАТ «Роздільнянський елеватор», яке розташоване за адресою: 67400, Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Європейська, 83, причому тими ж водіями, які були зазначені в товарно-транспортних накладних ТОВ «Нікоагро Трейд» (ОСОБА_3 та ОСОБА_4.) на тих же автомобілях марки «DAF», але під іншими реєстраційними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2. Крім того, у товарно-транспортних накладних, по яким насіння соняшника здавалося на Роздільнянський елеватор, було зазначено іншу фірму-поставщика - ТОВ «БІОІЛ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА», що підтверджує факт вчинення шахрайських дій.

Також встановлено, що ТОВ «БІОІЛ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» приймала вказане вище насіння соняшника у неіснуючої фірми - ТОВ «Рибгосп Одещина», безготівкових розрахунків з якою взагалі не здійснювало.

Між тим встановлено, що ТОВ «БІОІЛ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» з власного банківського рахунку НОМЕР_3, відкритого АБ «Південний», 02.02.2017 та 08.02.2017 перераховувало грошові кошти в розмірі 716 793,26 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 ФГ «БОЙКИ», відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», як плату за соняшник, нібито, на підставі рахунку №1 від 02.02.2017. Аналіз руху коштів по рахунку НОМЕР_3 ТОВ «БІОІЛ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» дав змогу слідству встановити, що, крім описаних вище двох переведень коштів між вказаними суб'єктами, інших операцій між ними не було, так само, як і операцій по переведенню коштів між ФГ «БОЙКИ» та ТОВ «Роздільнянський елеватор». Крім того, у переліку товарно-транспортних накладних, вилучених у ТОВ «БІОІЛ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» немає жодних подібних документів, які б підтверджували поставку соняшника від ФГ «БОЙКИ».

Зазначені вище обставини дають слідству підстави вважати, що ФГ «БОЙКИ» могло виконувати роль посередника, з допомогою якого злочинці легалізували кошти, отримані злочинним шляхом (або шляхом їх переадресації на рахунок кінцевого вигодонабувача, або шляхом переведення їх у готівку).

У зв'язку з цим, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунку НОМЕР_4 ФГ «БОЙКИ» (код ЄДРПОУ 32014999), відкритому в Акціонерному товаристві «Райффайзен банк Аваль» (код банка 380805, код ЄДРПОУ 14305909), оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо осіб, які причетні до вчинення злочину, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.

Достовірно встановлено, що інформацією щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 ФГ «БОЙКИ» (код ЄДРПОУ 32014999) володіє Акціонерне товариство «Райффайзен банк Аваль» (код банка 380805, код ЄДРПОУ 14305909), центральний офіс якого розташований за адресою: 01011, Київ, вул. Лєскова, 9.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з'явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль», сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив:

надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області Умришу Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку НОМЕР_4 ФГ «БОЙКИ» (код ЄДРПОУ 32014999), якими володіє Акціонерне товариство «Райффайзен банк Аваль» (код банка 380805, код ЄДРПОУ 14305909), центральний офіс якого розташований за адресою: 01011, Київ, вул. Лєскова, 9, в період часу з 01.11.2016 по 01.07.2017, а також до наступних документів особової справи клієнта банку:

?копії (й) картки (ок) зі зразками підписів та відбитка печатки ФГ «БОЙКИ»;

?копії заяви про відкриття поточного рахунку у банку;

?копії опитувальника клієнта-юридичної особи резидента ФГ «БОЙКИ»;

?копії договору банківського рахунку;

?копії акту приймання-передачі картрідерів до захищених носіїв інформації (при наявності);

?копії рішень загальних зборів або наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера (бухгалтера) та/або інших осіб, які мають право підпису у ФГ «БОЙКИ»;

?копії паспортів та ІПН директора, головного бухгалтера (бухгалтера) та/або інших осіб, які мають право підпису у ФГ «БОЙКИ»,

?платіжних доручень в період з 01.02.2017 по 01.07.2017,

з одночасним їх вилученням (здійсненням виїмки).

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: