Ухвала суду № 76421945, 13.09.2018, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/2776/18

1-кс/264/1475/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2018 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Кузнецов Д.В. за участю секретаря Мащенко Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області Кутюкової А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

12 вересня 2018 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ «Укргазбанк», згідно з яким до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із письмовою заявою про те, що 07.03.2018 р. невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ПАТ «ПУМБ», заподіявши йому матеріальний збиток у сумі 1555 грн.

За даним фактом відомості про вчинений злочин внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, вказане кримінальне провадження об'єднано з провадженням внесеним в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018050800000028 від 20.04.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 07.03.2018 року о 17 годині на номер його мобільного телефону 096-312-54-98 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банківської установи та повідомила про те, що банківський рахунок потерпілого заблоковано за порушення правил безпеки, а тому йому потрібно назвати номер своєї банківської картки. В ході телефонної розмови потерпілий ОСОБА_3 назвав номер своєї банківської картки та код, який надійшов йому на мобільний телефон у вигляді смс-повідомлення. Приблизно о 17 год. 04 хв. ОСОБА_3 отримав смс-повідомлення з інформацією про зняття грошових коштів з його банківського рахунку.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого було встановлено, що грошові кошти потерпілого були виведені з рахунку банківської картки НОМЕР_2.

31 травня 2018 року на підставі ухвали Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області № 264/2776/18 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ».

Згідно отриманої інформації грошові кошти ОСОБА_3 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1, відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк».

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні існує необхідність витребувати відомості по картковому рахунку НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, номером банківських рахунків, повних анкетний даних власників рахунків, на які було здійснено грошові перекази, у період з 07.03.2018 року по 01.09.2018 року, із зазначенням місця фактичного зняття грошових коштів на паперовому та електронному носіях. Приймаючи до уваги те, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковому рахунку картки, з інформацією про місце зняття грошових коштів необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про можливість слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» у судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що відомості по картковому рахунку № НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, номером банківських рахунків, повних анкетний даних власників рахунків, на які було здійснено грошові перекази, у період з 07.03.2018 року по 01.09.2018 року, із зазначенням місця фактичного зняття грошових коштів на паперовому та електронному носіях, необхідні для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк».

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області Кутюкової А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Кутюковій Анастасії Олегівні, Шабану Сергію Костянтиновичу або іншій уповноважений слідчими особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280, м. Київ, вул. Єреванська, 1), зміст котрих має банківську таємницю, про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, номером банківських рахунків, повних анкетний даних власників рахунків, на які було здійснено грошові перекази, у період з 07.03.2018 року по 01.09.2018 року, із зазначенням місця фактичного зняття грошових коштів на паперовому та електронному носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Кузнецов Д. В.