Ухвала суду № 76418882, 12.09.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.09.2018 Справа № 554/3705/18

Провадження № 1-кс/554/8441/2018

УХВАЛА

Іменем України

12 вересня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В. про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42018170000000071 від 15.03.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи від імені ФОП ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1) під час здійснення фінансово-господарської діяльності видали завідомо неправдиві офіційні документи, чим вчинили службове підроблення.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені внаслідок вивчення матеріалів документальної позапланової невиїзної документальної перевірки ФОП ОСОБА_2 ( податковий номер НОМЕР_1) питань дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства за період з 22.02.2016 по 31.12.2016 (Акт №659/16-31-13-11-16/НОМЕР_1 від 24.06.2017), що надійшов до прокуратури Полтавської області з ГУ ДФС у Полтавській області.

З даних матеріалів вбачається, ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) протягом 2016 року під час здійснення фінансово-господарської діяльності здійснив видачу завідомо неправдивих цивільно-правових угод, податкових накладних, ТТН та реалізував ПММ на загальну суму 580 132 грн., при цьому не був зареєстрованим платником акцизного податку.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, припинив свою підприємницьку діяльність 12.02.2018 та має банківські рахунки: НОМЕР_2 (Полтавська ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава МФО 331401), відкритий 01.03.2016 року; НОМЕР_3 (Полтавська ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава МФО 331401), відкритий 10.03.2017 року.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, з метою встановлення даних щодо руху грошових коштів по рахунках ФОП «ОСОБА_2», проведення судової почеркознавчої експертизи, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Слідчий в судове засідання не з"явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про судове засідання повідомлявся.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в межах наявного кримінального провадження з 01.03.2017 року по 12.02.2018 року.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Мандик Олександрі Василівні, на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання виписки по рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_3, які належать ФОП «ОСОБА_2» (податковий номер НОМЕР_1), за період з 01.03.2017 року по 12.02.2018 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ФОП «ОСОБА_2» (податковий номер НОМЕР_1);

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, поточних рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, за операціями, проведеними за період з 01.03.2017 року по 12.02.2018 року;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: НОМЕР_2, НОМЕР_3, за операціями, проведеними за період з 01.03.2017 року по 12.02.2018 року;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька