Ухвала суду № 76416441, 07.09.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/7036/18

Провадження №1-КС/359/2033/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Муранова-Лесів І. В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

06.09.2018 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв’язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 1201811010000315 від 05.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий обґрунтовує наступним.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «Бориспільміськбуд» шляхом введення в оману, порушуючи умови трьохсторонніх угод про інвестування у будівництво будинку за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, не виконують зобов’язання щодо передачі права власності на квартири, які належать інвесторам.

Допитані в якості свідків головний бухгалтер та директор ТОВ «Бориспільміськбуд» надали покази, що в 2004 році ТОВ «Агробудпереробка- ЛТД» розпочало будівництво житлово-офісного комплексу по вулиці Київський шлях, 97 в місті Борисполі Київської області. Після чого, почалася реалізація квартир (майнових прав) у вказаному об’єкті будівництва.

Продаж квартир (майнових прав) в період з 2005 по 2007 роки відбувався наступним чином - між ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» укладено договори з інвестиційними компаніями - ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», TOB «Інвестлайн», TOB «Престижінвест», TOB «Капіталоінвест», TOB «Експоінвест», TOB «Систем-Інвест», які в свою чергу продавали квартири фізичним та юридичним особам, шляхом укладення договорів про відступлення права вимоги.

За умовами вказаних договорів, ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» зобов’язувалось здійснити будівництво, побудувати будинок (квартири) та передати їх інвесторам, через інвесткомпанії на підставі укладених з ними договорів.

В 2007 році підприємство ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» захоплено рейдерами, в зв’язку з чим господарсько-фінансова діяльність товариства була заблокована та зупинена. В той же період, в 2007 році в результаті рейдерського захвату, відносно ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» господарським судом Харківської області порушена справа про банкрутство. З того часу господарська діяльність вище зазначеною юридичною особою не здійснювалась.

Приблизно в 2010 році призначено арбітражного керуючого який намагався реанімувати діяльність ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» у процедурі санації товариства.

Так, в кінці 2010 року між ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД», інвестиційними компаніями які здійснювали продаж квартир, а саме ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Інвестлайн», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Систем- Інвест», інвесторами (фізичними особами) які придбали майнові права на квартири та ТОВ «Бориспільміськбуд» укладені чотиристоронні договори, відповідно до яких ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» підтверджувало свої зобов’язання добудувати будинок та передати збудовані квартири ТОВ «Бориспільміськбуд».

В свою чергу, ТОВ «Бориспільміськбуд» зобов’язалося передати збудовані ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» та отримані від нього квартири - інвесторам- фізичним особам.

09 грудня 2010 року між ТОВ «Бориспільміськбуд» та ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» укладені додаткові угоди про розірвання інвестиційних договорів, а саме додаткових угод про розірвання інвестиційних договорів на будівництво житлового будинку по вул. Київський Шлях, 97 в місті Бориспіль Київської області, укладених між первісним кредитором та боржником. Оскільки, кредитор ТОВ «Бориспільміськбуд» розірвало інвестиційні договори з боржником, у кредитора наступило право вимагати від боржника ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» сплатити кредитору певну грошову суму.

Відповідно до додаткових угод укладених до інвестиційних угод про інвестування у житлове будівництво, в зв’язку зі зміною поштової адреси земельної ділянки, що виділена під будівництво житлово-офісного комплексу на підставі рішення Бориспільської міської ради Київської області від 08 червня 2010 року, слід вважати замість адреси: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 97, адресу: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95.

Продовжити будівництво будинку по вулиці Київський шлях, 95 в місті Борисполі Київської області ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» в 2010 році і послідуючих роках не змогло.

В жовтні 2012 року Господарським судом Харківської області ТОВ «Агробудпереробка - ЛТД» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру товариства, в ході якої ліквідатором банкрута реалізовувалося майно ТОВ «Агробудпереробка - ЛТД» з метою погашення заборгованості перед кредиторами.

В ході проведення ліквідаційної процедури ТОВ «Агробудпереробка - ЛТД», ТОВ «Бориспільміськбуд» придбано об’єкт незавершеного будівництва за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, № 95.

9серпня 2013 року ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» уклала з ТОВ «Бориспільміськбуд» договір купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва, за яким ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» відчужила у власність ТОВ «Бориспільміськбуд» незавершений будівництвом житлово-офісний комплекс готовністю 18 % по вулиці Київський шлях, 95 в місті Борисполі Київської області.

Після чого, починаючи з серпня 2013 року ТОВ «Бориспільміськбуд», оформило та отримало усі дозвільні документи необхідні для будівництва будинку по вул. Київський Шлях, 95. Таким чином, приблизно з осені 2013 року ТОВ «Бориспільміськбуд» розпочало добудову будинку.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань відомо, що рішенням Господарського суду Харківської області ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» ліквідовано. Ця обставина свідчить про те, що зобов’язання по передачі цим господарським товариством у власність квартир та документів, що підтверджують право на набуття у власність об’єктів нерухомого майна, припинилось.

Допитані в якості потерпілих безпосередні інвестори житло-офісного комплексу за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95 надали показання, що в липні 2017 року ТОВ «Бориспільміськбуд» секції № 3 та № 4 будинку № 95 по вулиці Київський Шлях в місті Бориспіль Київської області здані в експлуатацію, але ТОВ «Бориспільміськбуд» порушуючи умови чотиристоронніх договорів укладених в 2010 році між ТОВ «Агробудпереробка- ЛТД», інвестиційними компаніями які здійснювали продаж квартир, а саме ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Інвестлайн», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Систем-Інвест», інвесторами (фізичними особами) які придбали майнові права на квартири, безпідставно не видають правовстановлюючі документи необхідні для оформлення права власності на квартири та відповідно не здійснюють передачу у власність квартир інвесторам.

Крім цього, посадові особи ТОВ «Бориспільміськбуд» вимагають від інвесторів доплату в розмірі 1420 гривень за 1 кв.м., оскільки для добудови квартир не вистачає коштів, що є порушенням умов укладених угод. В разі несплати зазначеної суми посадові особи ТОВ «Бориспільміськбут» можуть незаконно здійснити продаж квартир в житлово-офісному комплексі за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, які на праві власності належать безпосередньо інвесторам (фізичним особам).

Також встановлено, що рішенням Київської міської ради № 531/7868 від 26.04.2012 передало у довгострокову оренду строком на 10 років земельну ділянку, площею 5,0000 га для завершення будівництва житлово-офісного комплексу у 4-А мікрорайоні житлового масиву «Позняки» у Дарницькому районі в м. Київ. ТОВ «Бориспільміськбуд» передало право на будівництво до ПрАТ «ХК «Київміськбуд» відповідно до договору № 5/ф від 27.02.2013 з правом отримання 10 % квартир.

Таким чином ТОВ «Бориспільміськбуд» отримало за зазначеним вище договором кошти, але на добудову житлово-офісного комплексу за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, кошти направлені не були.

Відповідно до отриманої інформації в порядку ст. 93 КПК України від Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що ТОВ «Бориспільміськбуд» має відкриті банківські рахунки № 26004010003278 АКБ «Індустріалбанк».

В рамках кримінального провадження від потерпілих надійшло клопотання щодо направлення до слідчого судді клопотання про надання тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ «Бориспільміськбуд» на яких знаходиться інформація про рух грошових коштів.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки та рух коштів.

Як зазначено в клопотанні, за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з’ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

У судове засідання слідчий не з’явився.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Згідно ст. ст. 159-162 КПК України тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити обставини здійснення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити. Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у АКБ «Індустріалбанк» (МФО:313849; код за ЄДРПОУ: 13857564), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 26004010003278 в АКБ «Індустріалбанк», яким користується ТОВ «Бориспільміськбуд» за період з 29.12.2014 по день звернення з клопотанням до суду, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаних рахунках, призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред’явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 07 жовтня 2018 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5