Ухвала суду № 76412182, 10.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15938/18

н/п 1-кс/640/9306/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017220440001493 від 14.09.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

03.09.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації ПАТ «КБ «Надра», код 20025456, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня назва вул. ОСОБА_2), 15, адреса здійснення діяльності: м. Харків, вул. Лермонтовська, 8, МФО 380764, а саме до наступних оригіналів документів та інформації: договір № 2886745 від 09.10.2013 про оформлення пакету послуг «ПУ «Вільні кошти»; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1728277 від 09.10.2013; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1809195 від 10.01.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1865446 від 11.03.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1869517 від 14.03.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1925871 від 15.05.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1925918 від 15.05.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1985949 від 24.07.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №2009955 від 27.08.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №2034612 від 01.10.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №2073466 від 25.11.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №2095181 від 30.12.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №2122829 від 05.02.2015; які були укладені ПАТ «КБ «Надра» з громадянином ОСОБА_3, дата народження 10.03.1947, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1; інформація і документи, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 09.10.2013 по теперішній час про рух грошових коштів із зазначенням призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; посади, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа; по рахункам, відкритим ПАТ «КБ «Надра» на ім’я громадянина ОСОБА_3, дата народження 10.03.1947, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_2, кв. 11, а саме: поточний (картковий) рахунок № 81729655, валюта рахунку – долар США; поточний (картковий) рахунок № 81729654, валюта рахунку – гривня; поточний (картковий) рахунок № 81729656, валюта рахунку – євро; накопичувальний рахунок № 1723382, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 1723381, валюта рахунку – гривня; накопичувальний рахунок № 1723383, валюта рахунку – євро; депозитний рахунок № 1728277, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1809195, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1865446, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1869517, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1925871, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1925918, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1985949, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 2009955, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 2034612, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 2073466, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 2095181, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 2122829, валюта рахунку – долар США; касові документи про зняття готівки, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 09.10.2013 по теперішній час з поточного (карткового) рахунку № 81729655, відкритого ПАТ «КБ «Надра» на ім’я громадянина ОСОБА_3, дата народження 10.03.1947, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1: заява на видачу готівки № 2656 від 16.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 3958 від 19.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 6772 від 20.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 3826 від 21.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 8798 від 22.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 820 від 23.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 6714 від 26.05.2014, сума 1000 доларів США; заява на видачу готівки № 9456 від 28.05 2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 5472 від 30.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 6394 від 02.06.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 9814 від 06.06.2014, сума 1200 доларів США; договір № 3110477 від 15.05.2014 про оформлення пакету послуг «ПУ «Перший»; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1925939 від 15.05.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1925988 від 15.11.2014; які були укладені ПАТ «КБ «Надра» з громадянкою ОСОБА_4, дата народження 07.11.1946, код НОМЕР_2, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1; інформація і документи, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 15.05.2014 по теперішній час про рух грошових коштів із зазначенням призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; посади, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа; по рахункам, відкритим ПАТ «КБ «Надра» на ім’я громадянки ОСОБА_4, дата народження 07.11.1946, код НОМЕР_2, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: поточний (картковий) рахунок № 81576189, валюта рахунку - долар США; поточний (картковий) рахунок № 82308338, валюта рахунку – євро; поточний (картковий) рахунок № 82308339, валюта рахунку - гривня; накопичувальний рахунок № 2308670, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 2308672, валюта рахунку – гривня; накопичувальний рахунок № 2308671, валюта рахунку – євро; квитанція № 9144 від 15.11.2014 про перерахування з поточного рахунку № 81576189 та депозитний рахунок № 1925988 коштів в сумі 13750 доларів США, видана на ім’я громадянки ОСОБА_4; картка із зразками підписів посадових осіб, які мають право контрольного та одноосібного підпису розрахунково – касових документів в відділенні № 2009 філії Харківське регіональне управління ПАТ «КБ «Надра» від 03.01.2014, затверджена директором філії ПАТ «КБ «Надра» ХРУ ОСОБА_5; журнал обліку і видачі печаток, пломбірів та штампів відділення № 2009 (№9) ПАТ «КБ «Надра» від 03.04.2007; особові справи працівників відділення № НОМЕР_3 «КБ «Надра» з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення, включаючи документи при повторному прийомі на роботу: начальника відділення ОСОБА_6; менеджера ОСОБА_7; менеджера ОСОБА_8; касира – менеджера з операцій ОСОБА_9; касира – менеджера з операцій ОСОБА_10; касира – менеджера з операцій ОСОБА_11; інформація програмного забезпечення «Retail Union» ПАТ «КБ «Надра», як на паперових, так і електронних носіях, за період з 09.10.2013 по теперішній час про укладення і реєстрацію договорів із громадянином ОСОБА_3, дата народження 10.03.1947, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, і громадянкою ОСОБА_4, дата народження 07.11.1946, код НОМЕР_2, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і реєстрацію кожного договору; інформація програмного комплексу АБС «Барс» ПАТ «КБ «Надра», як на паперових, так і електронних носіях, за період з 09.10.2013 по теперішній час про оформлення і проведення платіжних документів по рахункам, відкритим на підставі договорів із громадянином ОСОБА_3, дата народження 10.03.1947, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, і громадянкою ОСОБА_4, дата народження 07.11.1946, код НОМЕР_2, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017220440001493 від 14.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.09.2017 до Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4, дата народження 07.11.1946, щодо неправомірних дій службових осіб і працівників ПАТ «КБ «Надра», які заволоділи грошовими коштами в сумі 13750 доларів США, які належать їй та її чоловіку ОСОБА_3, дата народження 10.03.1947, шляхом введення їх в оману.

14.09.2017 зазначену заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220440001493 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.09.2017 із заявою про залучення до провадження як потерпілого звернувся громадянин ОСОБА_3.

ПАТ «КБ «Надра», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_12, звернувся із заявою вих. № 14-4-6760 від 17.10.2017 про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190, 358 КК України, колишніми службовими особами відділення № НОМЕР_3 «КБ «Надра», а саме: начальником відділення ОСОБА_6; менеджером по роботі з фізичними особами ОСОБА_7; касиром ОСОБА_9; касиром ОСОБА_11.

10.08.2018 на підставі постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу першого заступника прокурора Харківської області старшого радника юстиції ОСОБА_2, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017220440001493 було доручено слідчому управлінню ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2013 менеджером відділення №2009 ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_7 громадянину ОСОБА_3 було оформлено пакет послуг «ПУ «Вільні кошти» № 2886745, в рамках якого відкривалися наступні рахунки: поточний (картковий) рахунок № 81729655, валюта рахунку – долар США; поточний (картковий) рахунок № 81729654, валюта рахунку – гривня; поточний (картковий) рахунок № 81729656, валюта рахунку – євро; накопичувальний рахунок № 1723382, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 1723381, валюта рахунку – гривня; накопичувальний рахунок № 1723383, валюта рахунку – євро; депозитний рахунок № 1728277, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1809195, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1865446, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1869517, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1925871, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1925918, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1985949, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 2009955, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 2034612, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 2073466, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 2095181, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 2122829, валюта рахунку – долар США.

Відповідно до даних програмного забезпечення «Retail Union» ПАТ «КБ «Надра», у відділенні №2009 ПАТ «КБ «Надра» з громадянином ОСОБА_3 укладалися наступні договори строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення оформлений в рамках пакету послуг «ПУ «Вільні кошти»», валюта договорів – долар США: №1728277 від 09.10.2013;№1809195 від 10.01.2014; №1865446 від 11.03.2014; №1869517 від 14.03.2014; №1925871 від 15.05.2014; №1925918 від 15.05.2014; №1985949 від 24.07.2014; №2009955 від 27.08.2014; №2034612 від 01.10.2014; № 2073466 від 25.11.2014; № 2095181 від 30.12.2014; № 2122829 від 05.02.2015. Зазначені договори відкривалися менеджером відділення №2009 ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_7

В період з 16.05.2014 по 06.06.2014 з поточного (карткового) рахунку № 81729655 ОСОБА_3 через касу відділення № НОМЕР_3 «КБ «Надра» було здійснено 11 операцій видачі готівки на загальну суму 13 000 доларів США на підставі наступних касових документів: заява на видачу готівки № 2656 від 16.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 3958 від 19.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 6772 від 20.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 3826 від 21.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 8798 від 22.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 820 від 23.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 6714 від 26.05.2014, сума 1000 доларів США; заява на видачу готівки № 9456 від 28.05 2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 5472 від 30.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 6394 від 02.06.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 9814 від 06.06.2014, сума 1200 доларів США.

Відповідно до інформації програмного комплексу АБС «Барс» ПАТ «КБ «Надра» оформлення видачі готівки відповідно до заяви на видачу готівки № 6394 від 02.06.2014, сума 1200 доларів США, здійснювалося касиром – менеджером з операцій ОСОБА_11. Оформлення видачі готівки відповідно до всіх інших заяв з поточного (карткового) рахунку № 81729655 ОСОБА_3 здійснювалося касиром – менеджером з операцій ОСОБА_9.

Допитаний у якості потерпілого громадянин ОСОБА_3 повідомив, що вказані заяви на видачу готівки він не підписував, грошові кошти в касі відділення № НОМЕР_3 «КБ «Надра» не отримував.

15.05.2014 менеджером відділення №2009 ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_7 було оформлено громадянці ОСОБА_4 пакет послуг «ПУ «Перший» № 3110477, в рамках якого відкривалися наступні рахунки: поточний (картковий) рахунок № 81576189, валюта рахунку - долар США; поточний (картковий) рахунок № 82308338, валюта рахунку – євро; поточний (картковий) рахунок № 82308339, валюта рахунку - гривня; накопичувальний рахунок № 2308670, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 2308672, валюта рахунку – гривня; накопичувальний рахунок № 2308671, валюта рахунку – євро.

15.05.2014 у відділенні №2009 ПАТ «КБ «Надра» з ОСОБА_4 було укладено договір № 1925939 строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення оформлений в рамках пакету послуг «ПУ «Перший»» на суму 13 000 доларів США, без поповнення, під 12,5 % річних, строком на 3 місяці.

Згідно п.2.5 та п.3.2.1. вказаного договору, вкладник, за домовленістю з банком вносить кошти у розмірі вкладу одним платежем/однією сумою на вкладний рахунок готівкою, або перераховує з поточного рахунку, відкритого в рамках пакету послуг в строк, не пізніше 5 календарних днів з дати підписання даного договору. У зв’язку з тим, що кошти ОСОБА_4 не були внесені на вкладний рахунок у вказаний в договорі термін, вкладний рахунок 15.08.2014 закрито.

15.11.2014 ОСОБА_4 для отримання своїх грошових коштів зверталася до відділення №2009 ПАТ «КБ «Надра», грошові кошти ОСОБА_4 не видали, замість цього менеджером відділення ОСОБА_7 було підготовлено і оформлено з громадянкою ОСОБА_4 договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1925988 від 15.11.2014, сума вкладу 13750 доларів США. Також менеджер відділення ОСОБА_7 оформила, підписала і віддала ОСОБА_13 квитанцію № 9144 від 15.11.2014 про перерахування з поточного рахунку № 81576189 та депозитний рахунок № 1925988 коштів в сумі 13750 доларів США.

За результатами службового розслідування, проведеного на підставі наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_12 № 99 від 15.08.2017, квитанція № 9144 від 15.11.2014 про перерахування з поточного рахунку № 81576189 та депозитний рахунок № 1925988 коштів в сумі 13750 доларів США, була підроблена в програмному забезпеченні «Retail Union» і в документах ПАТ «КБ «Надра» не існує, оскільки зазначений у вказаній квитанції депозитний рахунок № 1925988 ОСОБА_4 не відкривався.

За номером № 1925988 в програмному забезпеченні ПАТ «КБ «Надра» обліковується депозитний договір на суму 535,50 доларів США, який укладено у відділенні № НОМЕР_4 «КБ «Надра» Київське РУ 15.05.2014 з клієнтом ОСОБА_14, мешкає за адресою: АДРЕСА_1. Тобто, прізвище, ім’я та по батькові вкладника, дата, місце укладання договору № 1925988 та сума депозиту зазначені в договорі, який ОСОБА_7 оформила і передала громадянці ОСОБА_4 не співпадають з договором, який реально укладався з клієнтом у відділенні № 2668 ОСОБА_14

Керівником відділення №2009 ПАТ «КБ «Надра» в період 2013 – 2015 років була ОСОБА_6. Також в період 2013 – 2015 років у відділенні № НОМЕР_3 «КБ «Надра» на посаді менеджера працювала ОСОБА_8.

Слідчий зазначає, що запитувані документи та інформація містять відомості, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення почеркознавчої експертизи, проведення техніко – криміналістичної експертизи документів та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ «КБ «Надра», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_12 надійшло клопотання про розгляд справи у відсутність представника банку, проти задоволення клопотання не заперечує.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу ПАТ «КБ «Надра», код 20025456, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня назва вул. ОСОБА_2), 15, адреса здійснення діяльності: м. Харків, вул. Лермонтовська, 8, МФО 380764, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ «КБ «Надра», а саме до наступних оригіналів документів та інформації:

- договору № 2886745 від 09.10.2013 про оформлення пакету послуг «ПУ «Вільні кошти»; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1728277 від 09.10.2013; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1809195 від 10.01.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1865446 від 11.03.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1869517 від 14.03.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1925871 від 15.05.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1925918 від 15.05.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1985949 від 24.07.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №2009955 від 27.08.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №2034612 від 01.10.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №2073466 від 25.11.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №2095181 від 30.12.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №2122829 від 05.02.2015; які були укладені ПАТ «КБ «Надра» з громадянином ОСОБА_3, дата народження 10.03.1947, код НОМЕР_1, проживає: Харківська область, АДРЕСА_2;

- інформації і документів, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 09.10.2013 по 10.09.2018 про рух грошових коштів із зазначенням призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; посади, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа; по рахункам, відкритим ПАТ «КБ «Надра» на ім’я громадянина ОСОБА_3, дата народження 10.03.1947, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: поточний (картковий) рахунок № 81729655, валюта рахунку – долар США; поточний (картковий) рахунок № 81729654, валюта рахунку – гривня; поточний (картковий) рахунок № 81729656, валюта рахунку – євро; накопичувальний рахунок № 1723382, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 1723381, валюта рахунку – гривня; накопичувальний рахунок № 1723383, валюта рахунку – євро; депозитний рахунок № 1728277, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1809195, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1865446, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1869517, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1925871, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1925918, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 1985949, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 2009955, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 2034612, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 2073466, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 2095181, валюта рахунку – долар США; депозитний рахунок № 2122829, валюта рахунку – долар США;

- касових документів про зняття готівки, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 09.10.2013 по 10.09.2018 з поточного (карткового) рахунку № 81729655, відкритого ПАТ «КБ «Надра» на ім’я громадянина ОСОБА_3, дата народження 10.03.1947, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1: заява на видачу готівки № 2656 від 16.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 3958 від 19.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 6772 від 20.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 3826 від 21.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 8798 від 22.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 820 від 23.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 6714 від 26.05.2014, сума 1000 доларів США; заява на видачу готівки № 9456 від 28.05 2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 5472 від 30.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 6394 від 02.06.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 9814 від 06.06.2014, сума 1200 доларів США;

- договору № 3110477 від 15.05.2014 про оформлення пакету послуг «ПУ «Перший»; договору строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1925939 від 15.05.2014; договору строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1925988 від 15.11.2014; які були укладені ПАТ «КБ «Надра» з громадянкою ОСОБА_4, дата народження 07.11.1946, код НОМЕР_2, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1;

- інформації і документів, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 15.05.2014 по 10.09.2018 про рух грошових коштів із зазначенням призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; посади, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа; по рахункам, відкритим ПАТ «КБ «Надра» на ім’я громадянки ОСОБА_4, дата народження 07.11.1946, код НОМЕР_2, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: поточний (картковий) рахунок № 81576189, валюта рахунку - долар США; поточний (картковий) рахунок № 82308338, валюта рахунку – євро; поточний (картковий) рахунок № 82308339, валюта рахунку - гривня; накопичувальний рахунок № 2308670, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 2308672, валюта рахунку – гривня; накопичувальний рахунок № 2308671, валюта рахунку – євро;

- квитанції № 9144 від 15.11.2014 про перерахування з поточного рахунку № 81576189 та депозитний рахунок № 1925988 коштів в сумі 13750 доларів США, видана на ім’я громадянки ОСОБА_4;

- картки із зразками підписів посадових осіб, які мають право контрольного та одноосібного підпису розрахунково – касових документів в відділенні № 2009 філії Харківське регіональне управління ПАТ «КБ «Надра» від 03.01.2014, затверджена директором філії ПАТ «КБ «Надра» ХРУ ОСОБА_5;

- журналу обліку і видачі печаток, пломбірів та штампів відділення № 2009 (№9) ПАТ «КБ «Надра» від 03.04.2007;

- особових справ працівників відділення № НОМЕР_3 «КБ «Надра» з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення, включаючи документи при повторному прийомі на роботу: начальника відділення ОСОБА_6; менеджера ОСОБА_7; менеджера ОСОБА_8; касира – менеджера з операцій ОСОБА_9; касира – менеджера з операцій ОСОБА_10; касира – менеджера з операцій ОСОБА_11;

- інформації програмного забезпечення «Retail Union» ПАТ «КБ «Надра», як на паперових, так і електронних носіях, за період з 09.10.2013 по 10.09.2018 про укладення і реєстрацію договорів із громадянином ОСОБА_3, дата народження 10.03.1947, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, і громадянкою ОСОБА_4, дата народження 07.11.1946, код НОМЕР_2, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і реєстрацію кожного договору;

- інформації програмного комплексу АБС «Барс» ПАТ «КБ «Надра», як на паперових, так і електронних носіях, за період з 09.10.2013 по 10.09.2018 про оформлення і проведення платіжних документів по рахункам, відкритим на підставі договорів із громадянином ОСОБА_3, дата народження 10.03.1947, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, і громадянкою ОСОБА_4, дата народження 07.11.1946, код НОМЕР_2, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.10.2018 року.

Роз’яснити ПАТ «КБ «Надра», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.