Ухвала суду № 76406954, 11.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44831/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Капішон В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Воронько К.М. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

11.09.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Воронько К.М., про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "Ротенбергер-Центр" (ЄДРПОУ 32710892) та відкриті у ПАТ "УкрСиббанк"(ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016090010000166 від 14.01.2016 року за фактами розтрати бюджетних коштів службовими особами КП "Івано-Франківськводотехпром", КП "Чернігівводоканал", КП "Словміськводоканал", за попередньою змовою із службовими особами комерційних підприємств та в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що з метою легалізації коштів отриманих незаконним шляхом ТОВ «Ротенберг-Центр» перерахувало кошти на ТОВ «Орентал», що містить ознаки фіктивності.

Встановлено, що ТОВ "Орентал" проведено реалізацію ТОВ "Ротенбергер-Центр" товару невідомого походження, який по ланцюгу постачання реалізовано КП "Івано-Франківськводоекотехпром" та доказує фіктивність введення в обіг ідентифікованого товару.

Таким чином, грошові кошти що зараховані КП "Івано- Франківськводоекотехпром" на рахунки ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892) відповідно до умов договору № IF/EPC/G/23 від 14.05.2015 року є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок його вчинення та є речовими доказами.

Встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Ротенбергер-Центр" використовувало банківські рахунки № 26001037181901; № 26002037181900; № 26008045180843; № 26001045181043; № 26002045180043, що відкриті у відкриті у ПАТ "УкрСиббанк"( МФО 351005) на які зараховувались кошти по вказаному договору.

Враховуючи те, що грошові кошти у сумі 2 095 388 грн. 20 коп., що перераховані КП "Івано-Франківськводоекотехпром" на рахунки ТОВ «Ротенбергер-Центр» (ЄДРПОУ 32710892), № 26001037181901; № 26002037181900; № 26008045180843; № 26001045181043; № 26002045180043, що відкриті у відкриті у ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) відповідно до умов договору № IF/EPC/G/23 від 14.05.2015 є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок його вчинення, а тому з метою збереження речових доказів, відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням та недопущенням подальшого їх розкрадання, підлягають арешту.

В судове засідання прокурор не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Постановою слідчого від 03.09.2018 року грошові кошти, що зараховані КП "Івано-Франківськводоекотехпром" на рахунок ТОВ «Ротенбергер-Центр» № 26002037181900 відкритий у ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково, а саме в частині накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунку № 26002037181900, оскільки прокурором в клопотанні не доведено визнання грошових коштів, які перебувають на інших рахунках вказаного підприємства, в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також наявність цивільного позову у кримінальному провадженні, що є обов'язковою умовою для накладення арешту з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді в межах суми 2 095 388 грн. 20 коп., що знаходяться на банківському рахунку № 26002037181900, що належать ТОВ "Ротенбергер-Центр" (ЄДРПОУ 32710892) та відкриті у ПАТ "УкрСиббанк"(ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений рахунок, з забороною розпоряджатись грошовими коштами за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: С.І. Смик