Ухвала суду № 76404366, 11.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15907/18

н/п 1-кс/640/9295/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" вересня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Садової Наталії Олександрівни, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220000000304 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції Садова Н.О. 03.09.2018 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Харківської області радником юстиції Шевцовим С.В., в якому просить винести ухвалу про розкриття банківської таємниці і надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у приміщеннях ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50, а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам: № 26001052218233, № 26046052203924, що належать ТОВ «Арматех Україна», код ЄДРПОУ 4029716 та № 26000052222918, № 26007052233290, що належать ТОВ «Деметра ХБФ», код ЄДРПОУ 41174788, за період з 11.09.2017 року по 31.12.2017, з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, дати та часу відправлення платіжного доручення та надходження його до банку, призначення платежу, назви відправника та одержувача,номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000000304 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Арматех Україна», код ЄДРПОУ 4029716, в період 2017-2018 рр., зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами КП «Харківводоканал», код ЄДРПОУ 03361715, чим спричинили шкоду місцевому бюджету в особливо великих розмірах.

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що 11.09.2017 між КП «Харківводоканал» та ТОВ «Арматех Україна», код ЄДРПОУ 4029716 укладений договір № 38/9-ПЦ/17 про закупівлю товару, згідно умов якого ТОВ «Арматех Україна» зобов'язалось поставити КП «Харківводоканал» нові насосні агрегати 1ЕЦВ-16-375-175Х у кількості 2-х штук, випуском не раніше 2017 року. Загальна сума договору склала 1990896 грн. На підставі вказаного договору, 02.10.2017 та 10.11.2017 ТОВ «Арматех Україна» поставило на адресу КП «Харківводоканал» насосні агрегати, разом з якими надало паспорти насосних агрегатів заглибних центробіжних свердловинних для води 1ЕЦВ14-210-300Х та 1ЕЦВ-16-375-175Х ТОВ «Південний завод гідравлічних машин», в яких вказані заводські номери вищевказаних насосних агрегатів № 154 та № 157, та зазначений рік випуску - 2017. В період часу з 19.10.2017 по 05.12.2017 КП «Харківводоканал» здійснило оплату поставлених насосних агрегатів.

Слідчий вказує, що згідно листа ТОВ «Південний завод гідравлічних машин», встановлено, що у 2017 році підприємство насосні агрегати типу 1ЕЦВ-16-375-175Х із заводськими номерами № 154 та № 157 не виготовлювало. Останні насоси зазначених параметрів були виготовлені у 2010 році, а насосні агрегати із заводськими номерами № 154 та № 157 були виготовлені приблизно у 80-тих роках ХХ сторіччя.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що насосні агрегати, поставлені на адресу КП «Харківводоканал», ТОВ «Арматех Україна», код ЄДРПОУ 4029716 придбало у ТОВ «Адель Центр», код ЄДРПОУ 41448685 та ТОВ «Транзит Сталь», код ЄДРПОУ 41305168. Однак, розрахунки за поставлені насосні агрегати проводились ТОВ «Арматех Україна» із ТОВ «Транзит Сталь», код ЄДРПОУ 41305168 та ТОВ «Деметра ХБФ», код ЄДРПОУ 41174788, оскільки 23.10.2017 між ТОВ «Арматех Україна», код ЄДРПОУ 4029716, ТОВ «Адель Центр», код ЄДРПОУ 41448685 та ТОВ «Деметра ХБФ», код ЄДРПОУ 41174788 укладений договір про відступлення права вимоги № 2310-П.

Рахунки ТОВ «Арматех Україна» та ТОВ «Деметра ХБФ» відкриті у ПАТ «Приватбанк», МФО 351533.

Слідчий зазначає, що регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам № 26001052218233, № 26046052203924, що належать ТОВ «Арматех Україна», код ЄДРПОУ 4029716, а також рахункам № 26000052222918, № 26007052233290, що належать ТОВ «Деметра ХБФ», код ЄДРПОУ 41174788, зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, та мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533 за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Садова Н.О. не з`явилась, повідомлялась належним чином. 11.09.2018 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без її участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000304 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання доступу до рахунків № 26000052222918, № 26007052233290, що належать ТОВ «Деметра ХБФ», код ЄДРПОУ 41174788, за період з 11.09.2017 року по 22.10.2017, оскільки договір про відступлення права вимоги № 2310-П між ТОВ «Адель Центр» та ТОВ «Деметра ХБФ» було укладено 23.10.2017, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даної угоди.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Садової Наталії Олександрівни, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220000000304 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Садовій Наталії Олександрівні тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50, а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам: № 26001052218233, № 26046052203924, що належать ТОВ «Арматех Україна» код ЄДРПОУ 4029716 за період з 11.09.2017 року по 31.12.2017, та № 26000052222918, № 26007052233290, що належать ТОВ «Деметра ХБФ», код ЄДРПОУ 41174788, за період з 23.10.2017 року по 31.12.2017, з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, дати та часу відправлення платіжного доручення та надходження його до банку, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій.

Зобов'язати представника ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50 надати старшому слідчому ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Садовій Наталії Олександрівні тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50, а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам: № 26001052218233, № 26046052203924, що належать ТОВ «Арматех Україна» код ЄДРПОУ 4029716 за період з 11.09.2017 року по 31.12.2017, та № 26000052222918, № 26007052233290, що належать ТОВ «Деметра ХБФ», код ЄДРПОУ 41174788, за період з 23.10.2017 року по 31.12.2017, з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, дати та часу відправлення платіжного доручення та надходження його до банку, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.10.2018 року.

Роз'яснити представнику ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А. Колесник