Ухвала суду № 76404363, 10.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16014/18

н/п 1-кс/640/9358/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А.,розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Неминущого С.С. у кримінальному провадженні № 12018220000000805, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03 вересня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Неминущого С.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Шевцовим С.В., по кримінальному провадженню № 12018220000000805 від 27.07.2018, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (завірених належним чином копій документів), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Харків МФО 351533, розташованого за адресою: м. Харків, Червоношкільна Набережна, буд. 16, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Медичний Центр Сана» код ЄДРПОУ 37658333 розрахункових рахунків № 26006000444816, № 26006060382048, №26008000852439, № 26042052300478, № 26055060354083, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № 26006000444816, № 26006060382048, № 26008000852439, №26042052300478, № 26055060354083 ТОВ «Медичний Центр Сана» код ЄДРПОУ 37658333, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковими рахунками № 26006000444816, № 26006060382048, № 26008000852439, №26042052300478, № 26055060354083 ТОВ «Медичний Центр Сана» код ЄДРПОУ 37658333 з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000805, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.07.2018. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «09.06.2018 директор ТОВ «Медичний центр САНА», код ЄДРПОУ 37658333, юридична адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 43, зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використала всупереч інтересам зазначеного товариства, свої повноваження, уклав ряд договорів, не маючи на те права, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді вибуття із права власності товариства його майна згідно додатку до договору застави».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Харків МФО 351533, розташованого за адресою: м. Харків, Червоношкільна Набережна, буд. 16, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий Неминущий С.С. не з'явився, слідчий Грецьких А.О. - слідчий слідчої групи у даному кримінальному провадженні - надав суду заяву про розгляд поданого клопотання без його участі через службову зайнятість, повністю його підтримуючи.

Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Неминущого С.С.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Неминущого С.С. у кримінальному провадженні № 12018220000000805 від 27.07.2018 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Неминущому Сергію Сергійовичу право тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Харків МФО 351533, розташованого за адресою: м. Харків, Червоношкільна Набережна, буд. 16, з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Медичний Центр Сана» код ЄДРПОУ 37658333 розрахункових рахунків № 26006000444816, № 26006060382048, №26008000852439, № 26042052300478, № 26055060354083, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № 26006000444816, № 26006060382048, № 26008000852439, №26042052300478, № 26055060354083 ТОВ «Медичний Центр Сана» код ЄДРПОУ 37658333, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по 10.09.2018 р. (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковими рахунками № 26006000444816, № 26006060382048, № 26008000852439, №26042052300478, № 26055060354083 ТОВ «Медичний Центр Сана» код ЄДРПОУ 37658333 з моменту відкриття по 10.09.2018 р. (або до моменту закриття рахунку).

Зобов'язати Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Неминущому Сергію Сергійовичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

Роз'яснити Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.10.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський