Ухвала суду № 76401559, 04.09.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/9404/18 1-кс/335/6275/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області радником юстиції ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016080000000007 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим слідством встановлено, що у січні 2013 року невстановлені особи, діючи умисно, з метою здійснення фіктивного підприємництва, підготували та здійснили державну перереєстрацію суб’єкта господарювання –ТОВ «Конка-транзит» з метою прикриття незаконної діяльності з проведення безтоварних операцій в сфері прісноводного рибництва та послідуючої конвертації грошових коштів, отриманих від підприємств та організацій. В період з січня 2013 року по теперішній час ТОВ «Конка-транзит» безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ своїм контрагентам-покупцям на загальну суму ПДВ понад 700 тис. грн. Внаслідок чого бюджет зазнав втрат на вказану суму коштів, яка є великим розміром, тому як в 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

На теперішній час органом в якому знаходяться реєстраційні справи зазначених вище підприємств є відділ з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців Оріхівської районної державної адміністрації Запорізької області, адреса: Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Покровська, 58.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів провадження документи реєстраційних та статутних справ ТОВ «Конка-транзит» (код 37778929). Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, встановлення осіб, які скоїли злочин та можуть бути причетні до його скоєння, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої та інших судових експертиз.

Посилаючись на зазначена, слідчий просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, а саме реєстраційних справ

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області радником юстиції ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 32016080000000007, задовольнити.

Надати заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, або іншій уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення реєстраційних та статутних документів ТОВ «Конка-транзит», які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців Оріхівської районної державної адміністрації Запорізької області, адреса: Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Покровська, 58, а саме документів, пов’язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі наказів про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності підприємства.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць