Ухвала суду № 76400690, 11.09.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16335/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

у складі :

головуючого судді Сидорука Є.І.

при секретарі Григорчук В.М.

з участю прокурора Люліч В.А.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника-адвоката ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час попереднього судового засідання, кримінальне провадження № 32018180000000047 від 31.08.2018 по обвинувальному акту відносно ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого та проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимого, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_4, -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1 в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: ст.ст. 81, 87, 88, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 3, 42, 44, 55-1, 56, 57, 58, 62, 65, 79, 80, 82, 83, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 14, 15, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV (із змінами та доповненнями на дату реєстрації підприємства), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив діяння, безпосередньо спрямоване на пособництво у фіктивному підприємництві в інтересах та на прохання інших осіб, шляхом придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Сеймур» (код ЄДРПОУ 41645798) з реєстрацією на своє ім’я та з подальшою передачею управління підприємством іншим особам з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, орієнтовно у лютому 2017 року в невстановлений точний час, ОСОБА_1, перебуваючи у невстановленому місці, погодився на пропозицію невстановленої особи на ім’я Микола (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності інших осіб здійснюється у межах кримінального провадження № 32018180000000013) стати засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Сеймур» (код ЄДРПОУ 41645798), з метою здійснення від імені вказаного фінансову-господарську діяльность шляхом проведення операцій купівлі-продажу, не маючи при цьому можливості здійснювати фактичне керівництво підприємством, а також необхідних для цього капіталовкладень, навиків та інших умов.

У подальшому, ОСОБА_1 з корисливих мотивів, на прохання невстановленої особи на ім’я Микола (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності інших осіб здійснюється у межах кримінального провадження № 32018180000000013), за попередньою домовленістю з останнім, орієнтовно у грудні 2017 року в невстановлений точний час приїхав до м. Житомир, де зустрівся в невстановленому місці з невстановленою особою на ім’я Микола, якому передав копію свого паспорту серії МЮ № 122796, виданого 10.01.2007 Костопільським РВ МВС України в Рівненській області та реєстраційний номер облікової картки платника податків №2875103298. Спільно з останнім, ОСОБА_1 у місті Житомир по вулиці Перемоги, точної адреси не встановлено, у присутності приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_3, 26 грудня 2017 підписав довіреність, зареєстровану у реєстрі за №2888, якою уповноважив ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованого за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 1, кв. 26, на представлення його інтересів як засновника ТОВ «Сеймур» (код ЄДРПОУ 41645798) з питань державної реєстрації.

ОСОБА_4 не було відомо про злочинні наміри останніх, він лише надає юридичні послуги щодо держаної реєстрації (перереєстрації) суб’єктів підприємницької діяльності.

Далі, ОСОБА_4 не будучи обізнаними із планами ОСОБА_1 та невстановлених осіб на їх прохання та у відповідності до підписаного нотаріально посвідченої довіреності, у невстановленому місці, 27 грудня 2017 у присутності приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5, підписав від імені ОСОБА_1 протокол № 2 загальних зборів ТОВ «Сеймур», виготовленого у місті Рівне від «27» грудня 2017 (далі – Протокол №2).

В подальшому, громадянин ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, не будучи обізнаними із планами ОСОБА_1 та невстановлених осіб у відповідності до Протоколу № 2, у невстановлений час, місці та спосіб, з використанням комп'ютерної техніки, використовуючи дані з паспорту та облікової картки платника податків ОСОБА_1, склали не встановлену кількість примірників наступних документів: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особуТОВ «Сеймур» від 27.12.2017, протокол № 2 установчих зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Сеймур», датованого 27 грудня 2017 , Статут ТОВ «Сеймур», нібито затвердженого установчими зборами учасників ТОВ «Сеймур» Протоколом № 2 від 27 грудня 2017, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сеймур», де продавець - ПП «Юридичне агентство «Адвокат» в особі директора ОСОБА_7, а покупець - ОСОБА_1, від імені якого діє Хомюк В.Я., датованого 27 грудня 2017, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сеймур», де продавець - ПП «БРО» в особі директора ОСОБА_6, а покупець - ОСОБА_1, від імені якого діє ОСОБА_4, датованого 27 грудня 2017, та довіреність від 27.12.2017 від імені ТОВ «Сеймур» на уповноваження ОСОБА_6 на представництво інтересів ТОВ «Сеймур» в усіх державних органах щодо проведення реєстраційних дій, пов’язаних із внесенням змін до установчих документів ТОВ «Сеймур».

На підставі вказаної довіреності ОСОБА_6, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1, та інших невстановлених осіб, від імені вказаного громадянина, подав до державного реєстратора центру надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, за адресою: м. Рівне, Майдан Просвіти, 2, пакет вищезазначених документів для внесення змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Сеймур».

На підставі поданих від імені ОСОБА_1 для проведення державної реєстрації документів, державним реєстратором здійснено записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а саме: 27.12.2017 за № 160801375293 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Сеймур», в тому числі зазначено засновником та керівником товариства - ОСОБА_1

У подальшому, ОСОБА_1 участі у веденні господарської діяльності ТОВ «Сеймур» не приймав, жодних грошових коштів, цінних паперів, інших речей або майнових прав до статутного капіталу ТОВ «Сеймур» не вносив, договорів оренди офісних приміщень не укладав, інших осіб на управління підприємством не уповноважував, документів фінансово-господарської діяльності не складав та не підписував, управління підприємством та банківськими рахунками не здійснював та не контролював.

Таким чином, ОСОБА_1 на прохання невстановлених осіб (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності інших осіб здійснюється у межах кримінального провадження № 32018180000000013), своїми діями фактично надав таким можливість здійснювати незаконну діяльність, а саме, вчиняти незаконні дії від імені ТОВ «Сеймур», що полягали в проведенні лише документального оформлення господарських операцій щодо купівлі/продажу товарів (послуг) без фактичного постачання/отримання таких товарів (послуг) та фактичного походження таких товарів.

Зокрема, у травні 2018 по бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «Сеймур» відображено придбання від ТОВ «Фінанс-Л» запчастин до тракторів бувших у користуванні, у січні 2018 - від ТОВ «Квітн-Сістем» лігроїно-газойлевої фракції, у грудні 2017 - від ТОВ «Карпов ЛТД» газу вуглеводневого скрапленого, а також, у травні 2018 - фактичну реалізацію ТОВ «Культовий Клуб» рекламних послуг, у січні 2018 - для ТОВ «Інвест ОСОБА_8» бітуму, у грудні 2017 - для ТОВ «Клас Техно» електромонтажних робіт, не маючи можливості та засобів для надання відповідних послуг і товарів для продажу.

При цьому, ОСОБА_1 жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сеймур» не мав, підприємство зареєстрував на своє ім’я на прохання невстановленої особи на ім’я Микола (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності інших осіб здійснюється у межах кримінального провадження №32018180000000013) без мети здійснення господарської діяльності. Будь-яких документів податкової та бухгалтерської звітності підприємства не складав та не підписував. До органів Державної фіскальної служби податкову звітність не подавав та нікого на це не уповноважував. Жодних службових осіб ТОВ «Сеймур» не призначав. Дії з поточними рахунками товариства не вчиняв, печаткою товариства ніколи не володів та не розпоряджався.

Такі дії ОСОБА_1, що полягали у придбанні та перереєстрації на своє ім’я ТОВ «Сеймур» з метою прикриття незаконної діяльності пов’язаної з надання послуг щодо безпідставного формування податкового кредиту та зобов’язань для суб’єктів господарської діяльності реального сектору економіки, з подальшою передачею фактичного управління товариством іншим особам, вчинені без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю й досягнення економічних і соціальних результатів, одержання прибутку, а також без мети здійснення самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської діяльності, призвели до порушення законодавчих актів України, а саме: норми Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, встановлюють підстави і порядок реєстрації юридичних осіб, загальні принципи здійснення господарської діяльності та набуття можливості іншими особами (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності інших осіб здійснюється у межах кримінального провадження №32018180000000013) на проведення фінансових операцій за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора ТОВ «Сеймур».

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення яке передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України і полягає у пособництві фіктивного підприємництва, тобто придбанні суб"єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності .

В судовому засіданні ОСОБА_9 подав до суду клопотання, в якому просить звільнити його від кримінальної відповідальності, оскільки він вину визнає, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину .

Захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_2 повністю підтримав клопотання обвинуваченого.

Прокурор Люліч В.А. не заперечувала проти звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у відповідності до вимог ст. 45 КК України.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду з приводу поданого клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 45 КК України, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Як встановлено в ході судового розгляду, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину невеликої тяжкості, після вчинення злочину щиро покаявся та активно сприяв розкриттю злочину.

Як слідує з ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти таке рішення: закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Пунктом 1 частиною 2 статті 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв"язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Міра запобіжного заходу під час досудового розслідування відносно ОСОБА_1 не обиралась.

Речових доказів по кримінальному провадженню немає.

Цивільний позов не заявлявся.

Враховуючи вищенаявні обставини, які свідчать про те, що ОСОБА_1 вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, щиро покаявся, активно сприяв розкриттю злочину, то є всі підстави для звільнення останнього від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям.

Керуючись ст.ст. 284,286,288,314 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Кримінальне провадження № 32018180000000047 від 31.08.2018 по обвинувальному акту відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_3, обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України - закрити, звільнивши останнього від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга протягом семи днів до апеляційного суду Рівненської області через Рівненський міський суд.

Ухвала суду набирає законної сили, якщо інше не передбачено цим Кодексом після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала, яка набрала законної сили, обов"зкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Копію ухвали негайно після її проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук