Ухвала суду № 76396433, 07.09.2018, Кіровський районний суд м. Кіровограда

Дата ухвалення
07.09.2018
Номер справи
404/3479/18
Номер документу
76396433
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 404/3479/18

Номер провадження 1-кс/404/2637/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Вербового Д.Ф., про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12018120020000280, з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню щодо надання слідчому Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Вербовому Д.Ф. та/або дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Бублику І.І., оперуповноваженому УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Чабану С.П. тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Скрап-Центр» (ЄДРПОУ 40323689, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Каунаська, 13), щодо реалізації та перевезення металобрухту залізнодорожнім транспортом з території Кіровоградської області в адресу підприємств ТОВ «Електросталь» (код ЄДРПОУ 32582387), ТОВ «Керамет-Україна» (код ЄДРПОУ 41332118), ПРАТ «ММК імені Ілліча» (код ЄДРПОУ 00191129), ПРАТ "МК "Азовсталь" (код ЄДРПОУ 00191158), ТОВ «Електросталь-Курахове» (код ЄДРПОУ 41491822) та ВАТ «Молдавський металургійний завод», а саме: документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операції щодо купівлі-продажу, перевезення товарів робіт та послуг, в адресу чи на замовлення підприємств ТОВ «Кольт» ЄДРПОУ 20633411, ТОВ «Брамет» ЄДРПОУ 34741545, ТОВ «Братекс» ЄДРПОУ 35116168, ТОВ «Електросталь» (код ЄДРПОУ 32582387), ТОВ «Керамет-Україна» (код ЄДРПОУ 41332118), ПРАТ «ММК імені Ілліча» (код ЄДРПОУ 00191129), ПРАТ "МК "Азовсталь" (код ЄДРПОУ 00191158), ТОВ «Електросталь-Курахове» (код ЄДРПОУ 41491822) та ВАТ «Молдавський металургійний завод», зокрема: договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, накладні перевезень вантажів залізничним транспортом, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують утилізацію мастил в зазначений період; завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.01.2017 по 28.08.2018, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб'єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити.

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 366 КК України за фактом підробки документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з закупівлі та реалізації металобрухту, підприємством ТОВ «Кольт» (код ЄДРПОУ 20633411) в період 2016-2017 років в наслідок чого завдано збитків у вигляді незаконного відшкодування податку на додану вартість під час експортування металобрухту.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

За правилами ч. 4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підтвердження заявлених вимог слідчий зазначив, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, дослідивши письмові матеріали клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також для проведення відповідних судових досліджень, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Скрап-Центр» (ЄДРПОУ 40323689, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Каунаська, 13).

Жодних експертиз по кримінальному провадженню слідчим на момент звернення не призначено, а тому буде передчасною вимога слідчого про вилучення саме оригіналів документів. За таких обставин достатньо буде обмежитись доступом у формі: огляду та зняття/отримання належним чином завірених копій.

Згідно із п.п.1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Вербового Д.Ф. - задовольнити частково.

Надати слідчому Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Вербовому Д.Ф. та/або дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Бублику І.І., оперуповноваженому УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Чабану С.П. тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Скрап-Центр» (ЄДРПОУ 40323689, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Каунаська, 13), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій щодо купівлі-продажу, перевезення товарів, робіт та послуг підприємств ТОВ «Кольт» (код ЄДРПОУ 20633411) та ТОВ «Скрап-Центр», зокрема: договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, накладні перевезень вантажів залізничним транспортом, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують утилізацію мастил в зазначений період; завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.01.2017 по 28.08.2018, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб'єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії.

В задоволені решти вимог, зокрема, щодо вилучення оригіналів документів - відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Встановити строк дії цієї ухвали по 07.10.2018 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст. 166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній

Попередній документ : 76396430
Наступний документ : 76396449