Ухвала суду № 76372539, 11.09.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4565/18

Провадження № 1-кс/591/3991/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017200440004864 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 14.11.2017 ОСОБА_2, будучи фізичною особо підприємцем, уклав договір з юридичною особою, «M WOODS LTD», від імені якого за довіреністю діє ООО «Укр Воодс», директором якого є ОСОБА_3 За умовами договору ОСОБА_2 мав поставити сировину(деревину породи ясень) протягом місяця з дня отримання оплати за товар. 30.11.2017 «M WOODS LTD» на рахунок ОСОБА_2 сплатив грошові кошти в сумі 9873 євро за поставку сировини, але ОСОБА_4 діючи умисно, не маючи на меті реального виконання умов вказаного договору, вказані кошти витратив, але сировину для «M WOODS LTD» не поставив, жодних дій до виконання вказаного договору не вжив. Своїми діями ОСОБА_2 завдав матеріального збитку «M WOODS LTD» у сумі 9873 євро. На даний час у слідства виникла необхідність встановити чи вживав ОСОБА_2, будь-яких заходів задля виконання умов договору з «M WOODS LTD», а саме: чи придбавав він сировину, чи орендував приміщення задля виготовлення продукції за домовленою специфікацією. Відповідно до отриманої в ході слідства інформації, у ФОП ОСОБА_2(код 280874090) відкриті розрахункові рахунки в ПАТ АТ «Укргазбанк» МФО 320478, головне відділення якого знаходиться в м. Київ, вул. Б.Хмельницького 16-22 - № 26009924434669 (валюта – Євро), № 26009924434669 (валюта – українська гривня). Враховуючи такі обставини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів на вказаних банківських рахунках за період часу з 28.02.2017 по 10.09.2018.

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ПАТ АТ «Укргазбанк» в судове засідання не з»явився, , про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, в зв»язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017200440004864 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого перевіряється вчинення ОСОБА_2 шахрайських дій щодо не поставлення протягом місяця з дня отримання оплати за товар сировини(деревини породи ясень) згідно укладеного договору з юридичною особою «M WOODS LTD» , від імені якого за довіреністю діє ООО «Укр Воодс», директором якого є ОСОБА_3

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що ФОП ОСОБА_5 має відкриті рахунки у АБ «Укргазбанк», Сумська обласна дирекція якого розташована за адресою: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 4, а саме: № 26009924434669 (валюта рахунку – 978 Євро) та № 26009924434669 (валюта рахунку – 980 Українська гривня).

Враховуючи такі обставини, а також інформацію представника потерпілого ОСОБА_3 про те, що він перераховував на рахунок ОСОБА_2 кошти в сумі 9873 євро по договору за поставку сировини, вважаю, що тимчасовий доступ до документів про рух коштів, до яких просить надати слідчий, потрібен для встановлення обставин кримінального правопорушення, і, хоча такі документи і містять охоронювану законом таємницю, проте, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12017200440004864.

В той же час, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів на рахунках ОСОБА_2 за період з 28.02.2018 по 10.09.2018, але необхідність інформації за такий тривалий період не обґрунтовує.

Слідчий же суддя вважає, що оскільки представник потерпілого ОСОБА_3 чітко зазначає про те, що відповідні кошти на оплату договору ними було перераховано на рахунок ОСОБА_2 30.11.2017 року, то тимчасовий доступ потрібно надати до відомостей за період з 30.11.2017 по 10.09.2018, що надасть можливість органам досудового розслідування перевірити наявність таких коштів та їх рух або залишок на рахунках.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12017200440004864: ОСОБА_6; ОСОБА_1; ОСОБА_7; ОСОБА_8, ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Сумської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 4, а саме: відомостей щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_10 Олександрович, ідентифікаційний код НОМЕР_1: № 26009924434669 (валюта рахунку – 978 Євро) та № 26009924434669 (валюта рахунку – 980 Українська гривня), за період з 30.11.2017 по 10.09.2018.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Гармаш А.С.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська