Ухвала суду № 76372133, 10.09.2018, Татарбунарський районний суд Одеської області

Справа № 515/824/18

Провадження № 1-кс/515/2189/18

Татарбунарський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року м.Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області Тимошенко С.В., за участі секретаря Коренчук О.Е., прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Горбаня А.Ю., слідчого СВ Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області Качанової М.М., розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охороню- вану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження №12018160440000081 від 06. 03.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 вересня 2018 року до Татарбунарського районного суду Одеської області звернулася слід- чий СВ Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області Качанова М.М. із клопо- танням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємни- цю, посилаючись на те, що 06.03.2018 р. до чергової частини Татарбунарського ВП Арцизького ВП надійшла заява від директора ТОВ «Агро Фірма «Південна» ОСОБА_3 про те, що 21.02. 2018 р. ТОВ «ЕРКО ГРУП» шляхом шахрайських дій заволоділо належними ТОВ «Агро Фірма «Південна» грошовими коштами в сумі понад 100 тис. грн., чим завдано збиток на вказану суму.

ТОВ «Агро Фірма «Південна» з метою купівлі хімічної речовини КАС-32 (вир. ВАТ «Гродно Азот»), яку було запропоновано по телефону менеджером ТОВ «ЕРКО ГРУП», було здійснено пе- рерахунок грошових коштів в сумі 172 699 грн. 83 коп. на розрахунковий рахунок № 2600540491, отримувач ТОВ «ЕРКО ГРУП», код (38130940), банку отримувачу ПАТ «ПУМБ», код банку - 334 851, що підтверджується платіжним дорученням № 193 від 21 лютого 2018 р.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наданих ПАТ «ПУМБ» відо- мостей банківської таємниці, а саме виписки по рахунку № 2600540491 стало відомо, що 21.02. 2018 р. о 15:48 год. було зарахування коштів згідно договору № 5 від 26.01.2018 р. на рахунок ТОВ «ЕРКО ГРУП» (код юридичної особи - 38130940) в сумі 172 699,83 грн. за КАС-32 (вир. ВАТ «Гродно Азот»), згідно рахунку-фактури № ЕГ 0003587 від 21.02.2018 р. В подальшому згідно ру- ху коштів відображених у банківській виписці за період з 24.01.2018 р. по 01.03.2018 р. по рахунку № 2600540491 ТОВ «ЕРКО ГРУП» (код юридичної особи - 38130940) стало відомо, що кошти які надходять на вище вказаний рахунок перераховуються на рахунок ТОВ «ОЛБЕСТ КОМПАНІ» (код юридичної особи 40598098) № 26008013064058 відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, які постраждали від шахрайських дій невстановленої особи, з метою встановлення особи (осіб), що вчинила кримінальне правопору- шення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та фотомате- ріалах зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, та неможливість іншими способами до- вести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб у органа досудового розслідування виникла не- обхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що включають інформацію, яка міс- тить охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання.

Розгляд клопотання здійснено за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в ре- чах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомуніка- цій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасо- вого доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотан- ні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або мо- жуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукуп- ності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається кло- потання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провад- женні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану за- коном таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Розглянувши вказане клопотання, заслухавши доводи слідчого СВ, думку прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що надання слідчим СВ тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ «СБЕРБАНК», може надати змогу органу досудового розслідування отримати докази, які можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.32, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області Кача- нової М.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом тає- мницю - задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 12018160440000081 від 06.03.2018 р. надати слідчим Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області Качановій Марині Михайлівні, Шульзі Володимиру Віталійовичу, Москаленку Давиду Анатолійовичу, Ковпак Тетяні Миколаївні, Коломійцю Едуарду Павловичу, Зубак Тетяні Валеріївні, заступнику начальника СВ Татарбунар- ського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області Ільясову Артуру Юрійовичу або оперуповно- важеним СКП Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області Мукієнку В’ячеславу Вікторовичу, Літостанському Олександру Анатолійовичу, Сосні Віталію Леонідовичу, Колєсніку Миколі Володимировичу, начальнику сектору кримінальної поліції Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області Павленку Олександру Леонідовичу або оператив- ному підрозділу Національної поліції України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охо- ронювану законом таємницю, а саме:

--- виписку про стан рахунку № 26008013064058 відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК», з моменту його оформлення до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

--- фотоматеріали зняття грошових коштів по рахунку № 26008013064058, з моменту його офор- млення та до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

--- виписку із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із рахунку № 26008013064 058 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що от- римувались із вказаного рахунку;

--- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26008013064058, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про власників вказаного розрахункового рахунку (пріз- вище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юриди- чного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представни- ків юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та пере- рахування грошових коштів по вказаному рахунку.

Інформацію надати в роздрукованому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця, тобто до 10.10.2018 р.

У разі невиконання ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій нада- но право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінального процесуального кодексу Украї- ни з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тимошенко