Ухвала суду № 76371584, 10.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/12159/18

Провадження № 1-кс/ 522/12760/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Кваша О.В., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Кваша О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів з наданням можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», яке розташоване за адресою: 01012, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 А, інформацію, а саме:

-інформацію про телекомунікаційні послуги надані абоненту НОМЕР_1, (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM - карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси зв'язку;

-надані абоненту НОМЕР_1, телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);

-адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_1;

-типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонента НОМЕР_1;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання - IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким відбувався сеанс зв'язку (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та терміналу «Б») абонента НОМЕР_1;

-дату, час та тривалість з'єднань (в тому числі з'єднання нульової тривалості) абонента НОМЕР_1;

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Так, 10.03.2017 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що в період часу з 19 годин 20 хвилин 09.03.2017 по 19 годин 00 хвилин 10.03.2017 невстановлена особа, перебуваючи за адресою м. Одеса пр. Шевченка, 11-а, незаконно заволоділа транспортним засобом «LEXUS LX570» д/з НОМЕР_2, який знаходився в його тимчасовому користуванні та безпосередньо належить ОСОБА_3 та свідоцтвом про реєстрацію вказаного транспортного засобу, чим спричинило збиток потерпілому в сумі 700.000 гривень.

Поряд з цим, 31.07.2017 до Одеської місцевої прокуратури №3 з УСБУ України в Одеській області надійшла інформація про те, що співробітникам вказаної установи, в ході виконання завдань із протидії організованим злочинним угрупуванням, встановлено що, на території Одеської області та інших областях України діє злочинна група осіб, яка з метою особистого матеріального збагачення за попередньою змовою зорганізувалась для вчинення незаконного заволодіння транспортними засобами, підробки документів, а також знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, а саме здійснює, так звану «легалізацію» транспортних засобів, які потрапляють на територію України з країн Європейського Союзу із порушенням митного законодавства України.

Крім того, 09.03.2018 в ході проведення оперативних заходів поблизу прикордонного пункту пропуску Юнаківка Сумської області на автодорозі Суми - Юнаківка зупинено автомобіль марки Тойота «РАВ-4» д/з НОМЕР_3, під час перевірки свідоцтва про реєстрацію даного автомобіля виявлені ознаки підробки, автомобіль перебував під керуванням ОСОБА_4

18.03.2018 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, в період часу з 18 год. 30 хв. 17.03.2018 року по 10 год. 30 хв. 18.03.2018, перебуваючи біля будинку № 90 А, розташованого по вул. Незалежної України в м. Запоріжжі, незаконно заволоділа автомобілем "Toyota Land Сruizer" номер кузова (НОМЕР_4) д/з НОМЕР_5, який належить ОСОБА_5

19.03.2018 до чергової частини Амур-Нижньодніпровське ВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшов рапорт командира роти № 7 батальйону 4 УПП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про те, що під час патрулювання вулиці Передова в м. Дніпро близько 12:00 годин зупинено автомобіль «TOYOTA HIGHTLANDER» д/з АВ9433СК в зв'язку з порушенням ПДР, в ході перевірки документів виявлено, що номерний знак автомобіля не належить даному автомобілю.

29.03.2018 о 15:33 годині за адресою Ковпаківський район м. Суми, вул. Іллінська буд. 97, екіпажем «Руно 114» зупинений транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200 д/з НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_7 під час перевірки якого виявлені зміни номеру кузова та підробка свідоцтва про реєстрацією транспортного засобу.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, НСРД та слідчих дій встановлена група осіб, яка діє на території декількох міст України та систематично займеться незаконними заволодіннями транспортних засобів, крім того, учасники вказаної злочинної групи на несертифікованому обладнанні, з порушенням норм чинного законодавства України, здійснюють підроблення номерів вузлів та агрегатів на викрадених транспортних засобах, а також інших документів (посвідчень водіїв, талонів реєстрації транспортних засобів, довідок науково - дослідних бюро судових експертиз, нотаріальних довіреності та ін.), що дають право керувати на території України під виглядом української реєстрації, «двійники», з послідуючою реалізацією на території України іншим особам.

Діяльність групи складається з визначеної організаторами схеми та полягає в отриманні замовлень, подальшому угоні, або сприянні в незаконному заволодінні транспортними засобами елітних марок на території різних регіонів України, доставки транспорту до визначеного місця «відстою», переважно у м. Одеса, виконання робіт направлених на знищення, підробку та заміну ідентифікаційних номерів кузову, шасі, двигуна, а саме внесення повної або часткової зміни цифр, літер, які дозволяють проведення ідентифікації автомобілю, пошуку та веденню перемов з потенційними покупцями, перегону та супроводу транспорту до місця знаходження покупця у більших випадках за межі країни, та інших незаконних діях.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого незаконне збагачення, шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами та виконанням інших незаконних операцій з реалізації автомобілів за кордон України, пов'язана із вчиненням множинних протиправних діянь, які б вимагали значних людських і матеріальних ресурсів, до діяльності групи у якості безпосередніх виконавців, посібників злучались особи, які виконували пошук та підбор об'єктів злочину, а саме транспорту, за необхідними критеріями, орендували та домовлялися про використання гаражних приміщень, де в подальшому виконувалися авто слюсарні роботи с залученням професійних автомеханіків, за допомогою спеціального обладнання готували транспортні засоби для продажу.

Крім того, маючи на мені систематичне заняття злочинною діяльністю до незаконних дій групи були залучені посадові особи різних структур правоохоронних органів та прикордонних служб України, які використовуючи свої службові повноваження, будучі обізнаними про противоправні діяння учасників, спряли вчиненню кримінальних правопорушень, а саме виготовлювали та надавали підроблені документи, використовуючи доступ до автоматизованих інформаційних системи та баз реєстрів МВС, знімали та ставили на облік транспортні засоби, знищували данні щодо знаходження транспорту у розшуку, спряли безперешкодному вивозу транспорту за межі країни.

В ході досудового розслідування, під час проведення оперативно-розшукових заходів та за результатами НСРД було встановлено, що до організації та скоєння кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1, в користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_7, який займається скупкою та реалізацією викрадених автомобілів на території України та поза межами країни.

Також, під час проведення оперативно-розшукових заходів та за результатами НСРД було встановлено, що до організації та скоєння кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає: АДРЕСА_2, в користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_8, займається скупкою та реалізацією викрадених автомобілів на території України та поза межами країни.

Під час проведення подальшого досудового розслідування та за результатами НСРД було встановлено, що до організації та скоєння кримінальних правопорушень також причетний ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5 проживає: АДРЕСА_3, в користуванні має мобільні номери телефону НОМЕР_9 та НОМЕР_10, який займається скупкою та реалізацією викрадених автомобілів на території України та поза межами країни.

Також встановлено, що до організації та скоєння кримінальних правопорушень також можливо причетний ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, проживає: АДРЕСА_4, в користуванні має мобільні номери телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_11, який займається скупкою та реалізацією викрадених автомобілів на території України та поза межами країни.

В подальшому, встановлено, що до організації та скоєння кримінальних правопорушень також можливо причетний ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, проживає: АДРЕСА_5, в користуванні має мобільний номер телефону +38067-390-27-26, який займається скупкою та реалізацією викрадених автомобілів на території України та поза межами країни.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляду клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Кваша О.В. про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ДВБ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Шумік Василю Павловичу (службове посвідчення АНП №006335), старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ДВБ Національної поліції України майору поліції Прокопчуку Роману Борисовичу (службове посвідчення АНП №000665), тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», 01012, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, або за адресою розташування територіального підрозділу, а саме:

-інформацію про телекомунікаційні послуги надані абоненту НОМЕР_1, (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM - карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси зв'язку;

-надані абоненту НОМЕР_1, телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);

-адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_12;

-типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонента НОМЕР_12;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання - IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким відбувався сеанс зв'язку (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та терміналу «Б») абонента НОМЕР_12;

-дату, час та тривалість з'єднань (в тому числі з'єднання нульової тривалості) абонента НОМЕР_12;

Інформацію надати за період часу з 00:00 год. 01.04.2017 року до 00:00 год. 03.09.2018.

Вказану інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації - лазерному компакт-диску(дисках) та, за можливості, в друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

10.09.2018