Ухвала суду № 76368258, 10.09.2018, Кам’янський районний суд Запорізької області (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд Запорізької області)

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/1035/18

Провадження №1-кс/319/320/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2018 року смт. Більмак

Слідчий суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Мальований В.О., за участі секретаря судового засідання Синякової О.І., слідчого Дикого Р.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у зв’язку з розслідуванням кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018080130001864 від 21.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Клопотання погоджене з прокурором 07 вересня 2018 року надійшло до канцелярії суду.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.06.2018 до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява представника громадської організації "Азов-Антікор" центр протидії корупції ОСОБА_2 в якій він вказує на те, що посадові особи ТОВ НВП "Енергомаш" (ЄДРПОУ 32787127), діючи умисно, за попередньою змовою, підробили документи, на підставі яких здійснили привласнення державних грошових коштів.

Відомості про вказане правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018080130001864 від 21.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

В клопотанні слідчого ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ НВП "Енергомаш" на банківському рахунку № 260043782, оригіналів заяви особи , яка здійснювала його відкриття (закриття) , зразків відбиток печаток та документів, що надавалися клієнтом до ПАТ "Перший Український ОСОБА_3" (ЄДРПОУ 14282829 , МФО 334851) та інших документів , що оформлювалися представниками ТОВ НВП "Енергомаш" .

В зв’язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації , тому з метою оперативного розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя розглянув клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться носій інформації , а саме ПАТ "Перший Український ОСОБА_3".

Розглянувши клопотання і матеріали справи, заслухавши думку слідчого , суд дійшов висновку про необхідність задоволення внесеного клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді , суду.

В ході проведення досудового розслідування , вчтановлено , що відповідно до договору про закупівлю № 43Т/01-04-18 від 20.04.2018 укладеного між ДП «Первомайськвугілля» та ТОВ НВП «Енергомаш» останнє зобов’язалось поставити на адресу замовника товар – насоси та компресори, відповідно до специфікації.

Згідно п. 4.1 Договору оплата за товар проводиться згідно рахунків на узгоджену партію товару наступним чином: 50% - попередня оплата та 50% за фактом готовності до відвантаження.

Відповідно до п.5.1. Договору строк поставки партії товару не більше 80 календарних днів після перерахування попередньої оплати.

Згідно інформації з Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних коштів Є-data станом на 31.07.2018 на рахунок ТОВ НВП «Енергомаш» перераховано грошові кошти в сумі в повному розмірі – 39 487 036,8 грн. Однак в призначенні платежів зазначено інформацію про попередню оплату за товар.

В ході допиту свідка встановлено, що ТОВ НВП «Енергомаш» здійснюють свою господарську діяльність, пов’язану із виготовленням насосного обладнання за адресою: м. Бердянськ, вул. Переможців (ОСОБА_4), буд. 18. та при виконанні умов вищевказаного договору представники ТОВ НВП «Енергомаш» привласнюють державні грошові кошти шляхом перерахування їх на рахунки інших підконтрольних підприємств ТОВ «Югтехагро», ТОВ «Насоспроммаш» та ТОВ «Азовмеханіка», які фактично не здійснюють господарську діяльність.

Зазначені свідченні підтверджені листом Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій області № 22591/10/08-01-51-01 від 27.07.2018.

Крім цього, згідно інформації ТОВ «ПЗГМ» аналогічні насосні агрегати та насоси, які виробляють ТОВ НВП «Енергомаш», мають собівартість прямих витрат, яка в декілька разів менша, ніж вартість цих товарів, зазначена у специфікації до Договору про закупівлю № 43Т/01-04-18 від 20.04.2018.

Відповідно до листа ТОВ НВП "Енергомаш" № 20/08-01 від 20.08.2018 року станом на 16.08.2018 року фактично поставлено 10 одиниць товарів , визначених у специфікації до договору про закупівлю. Таким чином не поставлено 6 одиниць товару , хоча оплата за них проведена в повному обсязі.

Враховуючи викладене , є підстави вважати , що посадові особи ТОВ НВП "Енергомаш" та ДП "Первомайськвугілля" причетні до скоєння злочину , а саме у штучному завищенні цін на вказані товари та привласнення коштів за непоставлений товар.

Приймаючи до уваги , що посадові особи ТОВ НВП "Енергомаш" (ЄДРПОУ 32787127) можуть бути причетні до факту заволодіння державними коштами в ході поставки товарів згідно договору про закупівлю № 43Т/01-04-18 від 20.04.2018., а також можуть бути причетні до фактів легалізації доходів , одержаних злочинним шляхом і можливо здійснювали обготівкування перерахованих замовником ДП "Первомайськвугілля" державних грошових коштів, з метою встановлення контрагентів ТОВ НВП "Енергомаш" , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ТОВ НВП "Енергомаш" на банківському рахунку № 260043782, оригіналів заяви особи , яка здійснювала його відкриття (закриття) , зразків відбиток печаток та документів, що надавалися клієнтом до ПАТ "Перший Український ОСОБА_3" (ЄДРПОУ 14282829 , МФО 334851) та інших документів , що оформлювалися представниками ТОВ НВП "Енергомаш" .

Крім того оригінали , вище вказаних документів , що стали підставою для відкриття (закриття) банківського рахунку № 260043782 представниками ТОВ НВП "Енергомаш" у ПАТ "ПУМБ" , містять оригінальні підписи та почерк директора ТОВ НВП "Енергомаш" лебеденко В.Ф. , які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Враховуючи, що для проведення повного, об’єктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів в електронному та друкованому вигляді , які містять інформацію рух грошових коштів ТОВ НВП "Енергомаш" на банківському рахунку № 260043782, інших документів, що надавалися клієнтом до ПАТ "Перший Український ОСОБА_3" (ЄДРПОУ 14282829 , МФО 334851) , яка може бути використана, як доказова база вчинення кримінального правопорушення і іншими способами отримати дані докази чи довести обставини які містяться на цих носіях слідчий не має можливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № 260043782 ТОВ НВП "Енергомаш" (ЄДРПОУ 32787127) у розрізі контрагентів із зазначенням найменування відповідного контрагенту , його коду ЄДРПОУ , суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 01.04.2018 року по теперішній час , оригіналів заяви особи , яка здійснювала відкриття вказаного рахунку , зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку , довіреностей , грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки , документів , що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ НВП "Енергомаш" , а також інших документів , що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ "ПУМБ" та знаходяться у володінні ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3" (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), розташованого за адресою вул..Андріївська 4 м.Київ, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Копію постанови направити прокурору Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області.

Визначити строк дії ухвали до 08 жовтня 2018 року.

Попередити посадових осіб ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3" , що у випадку відмови у тимчасовому доступі до вище вказаних речей та документів , може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. О. Мальований