Ухвала суду № 76367644, 06.09.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/9790/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Деметрадзе Т.Р., при секретарі Струтинська Н.Ю., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №22018070000000033 –старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Деяк І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1 відділення слідчого відділу управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, змови про вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, публічних закликів і розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднаних з розпалюванням національної ворожнечі, вчинення дій, спрямованих на нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України у формі надання представникам іноземних організацій допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення злочинів, які розслідуються в рамках даного кримінального провадження можуть бути причетні власники та модератори інтернет-ресурсу «Elise.com.ua», через яких планується розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України поєднаних з розпалюванням національної ворожнечі.

В той же час, одним із модераторів вищевказаного інтернет-ресурсу є громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_3, Грузія, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, використовується невстановленими особами, які контактують із представниками спецслужб Російської Федерації, для вчинення протиправних дій на шкоду інтересам України. Також встановлено, що ОСОБА_4 здійснює безпосередньо наповнення сайту матеріалами, в тому числі публікаціями деструктивного характеру.

Дані обставини, а також інші матеріали розслідування в їх сукупності свідчать про можливу причетність гр. ОСОБА_4 до злочинів, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження, а саме до цілеспрямованого залучення ОСОБА_4 певними державними та позаурядовими структурами РФ до підривної діяльності проти України на шкоду її територіальної цілісності та недоторканості.

В ході досудового розслідування слідчим відділом Управління отримано інформацію, яка свідчить про використання ОСОБА_4 в протиправній діяльності розрахунків за допомогою розрахункових рахунків банківських установ. Крім того, як встановлено в ході слідства, ОСОБА_4 використовує банківський рахунок №1145026400, який відкритий у АТ «ОСОБА_2 Аваль».

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об’єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів на належному ОСОБА_4 рахунку №1145026400 в період з 01.01.2018 року по даний час, відкритому в АТ «ОСОБА_2 Аваль» та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з’явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник АТ «ОСОБА_2 Аваль» на розгляд клопотання не з'явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить лист слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22018070000000033 від 29.03.2018 року, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.111, ч.2 ст.15 та ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль», що за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль», а саме відомостей про рух коштів на належному ОСОБА_4 рахунку №1145026400, у період з 01.01.2018 року по даний час, оскільки така інформація має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з’ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №22018070000000033 старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Деяк І., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження – старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу управління СБ України в Закарпатській області старшому лейтенанту ОСОБА_1, або за його постановою співробітникам Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та в електронному вигляді (у електронній таблиці Excel) у АТ «ОСОБА_2 Аваль» (код банку 300335, код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме: інформації щодо руху коштів на належному ОСОБА_4 рахунку №1145026400, в період часу з 01.01.2018 року по 06.09.2018 року, із зазначенням дат операцій, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківських установ і їх рахунків, з яких поступали грошові кошти, та відомостей щодо призначення платежів та документів на підставі яких вони проводились, а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Р. Деметрадзе