Ухвала суду № 76360669, 11.09.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/3542/18

Провадження№1-кс/639/2138/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря Косенко С.М., прокурора Ільєнкова О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 17.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000400 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.190, ч.3 ст.229 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000400 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

17.11.2017 місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000400 внесені відомості за матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за фактом того, що групою осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» ОСОБА_2, засновника ТОВ «Автопромпідшипник» і директора ТОВ «Істок» ОСОБА_3, директора Підприємств «Полімер», «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса - м. Харків, пр. Любові Малої,99), ПП «Тин»- ОСОБА_4, на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов'язання та формують собі податковий кредит.

04.07.2018 до місцевої прокуратури надійшла заява директора ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ37283793) ОСОБА_5 в якій вона повідомила про вчинене кримінальне правопорушення директором та засновником ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565, юридична та фактична адреса - м. Харків, пров. Сімферопольскій,6.) ОСОБА_2, який здійснює діяльність з підробки та реалізації підшипників відомих торгових марок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000196 від 04.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Постановою процесуального керівника від 05.07.2018 матеріали вказаних кримінальних проваджень об'єднані в одне провадження за №№42017221080000400.

20.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000206 за ч.3 ст.229 КК України внесена заява компанії «Kinex Bearings a.s.» в особі члена ради директорів Пітера Шнеллі про вчинене ТОВ «Автопромпідшипник» кримінальне правопорушення, пов'язане з підробкою продукції «KINEX» та необхідності припинення протиправних дій з виробництва та розповсюдження контрафактної продукції останніми, яке постановою прокурора об'єднане з кримінальним провадженням №42017221080000400.

Згідно матеріалів УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, які надійшли до Харківської місцевої прокуратури №2,встановлено, що група осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565, юридична та фактична адреса - м. Харків, пров. Сімферопольскій,6 літ. «Ч-2») ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою - м. Харків, пров. Гладківський,3, тел. 050-325-42-58; засновника ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та одночасно засновника та директора ТОВ «Істок» (30655002, юридична та фактична адреса - м. Харків, вул. Дмитрівська, 20) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3., зареєстрований за адресою - АДРЕСА_1, тел. НОМЕР_1 директора Підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса - м. Харків, пр. Любові Малої,99), Підприємства «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195, юридична адреса - м. Харків, пр. Любові Малої,99), ПП «Тин» (33605661, юридична адреса - м. Харків, пр. Любові Малої,99) - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає за адресою - АДРЕСА_2, тел. НОМЕР_2, на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов'язання та формують собі податковий кредит.

Незаконна схема полягає у імпорті товару (підшипників) без маркування та ідентифікаційних позначок виробника з Китаю на ТОВ «Істок» (30655002) в подальшому його реалізації за мінімальною вартістю на Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195), які згідно чинного законодавства (пункту 142.1 ст.142, пункту 197.6 ст.197 Податкового кодексу України), звільняються від сплати ПДВ та податку на прибуток, та подальшої фіктивної реалізації на ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) вже за максимально завищеною вартістю та реалізації підприємствам реального сектору економіки, за що посадові особи Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195) отримують незаконну грошову винагороду.

Крім того, ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та ТОВ «Істок» (30655002) реалізують товар за не обліковану готівку та в подальшому формують незаконний податковий кредит фіктивним підприємствам «конвертаційного центру», зокрема ПП «Букмекер» (30244716), ПП «Фінансова Компанія Поло» (32141605).

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими причетними до вчинення кримінального правопорушення особами створена злочинна схема з виробництва, зберігання, перевезення та продажу підшипників, шляхом:фасування та подальшого маркування товару, в т.ч. під виглядом відомих брендів, що спричинило матеріальну шкоду потерпілому; продаж таких фальсифікованих товарів; отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконної мінімізації податкових зобов'язань учасників злочинної групи; легалізації приходу та розходу товарно-матеріальних цінностей, виводу в подальшому готівкових коштів.

В ході досудового розслідування з ГУДФС у Харківській області витребувано копії юридичних справ вищевказаних суб'єктів господарської діяльності, згідно з якими ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565) використовує у своїй діяльності наступні розрахункові рахунки:

- 26005029100449, відкритого 22.06.2017 у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»;

- 26007029100447, відкритого 22.06.2017 у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Беручи до уваги, що для встановлення істини по справі в частині перерахування грошових коштів в якості оплати за підшипники між ТОВ «Істок», Підприємствами «Полімер» та «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) ТОВ «Автопромпідшипник», ПП «Букмекер», ПП «Фінансова Компанія Поло», ПП «Тин» та їх легалізації через «конвертаційні центри», необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковими рахунками:

1) ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565):

- 26005029100449;

- 26007029100447,

за період часу з 22.06.2017 року по теперішній час, які знаходяться у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» ЄДРПОУ (20034231), МФО 300658 за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкову Олександру Олеговичу, Огороднікову Андрію Дмитровичу або оперативному працівнику УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за відповідним дорученням до руху коштів за розрахунковими рахунками:

1) ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565):

- 26005029100449;

- 26007029100447;

за період часу з 22.06.2017 року по теперішній час, які знаходяться у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» ЄДРПОУ (20034231), МФО 300658 за адресою: 04070, м.Київ, вул.Іллінська, 8, з одночасною можливістю вилучити їх електрону копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів, з вказаних рахунків, банківські картки які прив'язані до вказаних рахунків.

Зобов'язати АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» ЄДРПОУ (20034231), виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками

1) ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565):

- 26005029100449;

- 26007029100447;

за період часу з 22.06.2017 року по теперішній час, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко