Ухвала суду № 76353881, 11.09.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/7461/18

Провадження № 1-кс/185/1819/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Головін В.О., за участю секретаря Снаткіна Д.О., слідчого Ільченко Л.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ільченко Л.В., погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Гриценко А.М., про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Ільченко Л.В. звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Гриценко А.М., у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2018 року за № 12018040370001623, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», розташованому за адресою м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для кримінального правопорушення та отримати в інший спосіб не можливо. Просить розглянути клопотання без участі представника ПАТ «ПУМБ» з метою недопущення зміни або знищення інформації, яка має інтерес для слідства.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши обґрунтування прокурора, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

З клопотання вбачається, що 19.07.2018 року у період з 06.00 год. по 09.50 год. невідома особа, перебуваючи на ш. Дніпровській ШУ «Дніпровська» за адресою Дніпропетровська область, Павлоградський р-н, село Шахтарське, вул. Садова, 106, таємно, шляхом вільного доступу викрала банківську карту «ПУМБ», яка належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та зняла грошові кошти в сумі 1000 грн. та 5000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені 26 липня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370001623 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Як показав потерпілий ОСОБА_3, 19.07.2018 року він перебував за місцем своєї роботи на шахті «Дніпровській» ШУ «Дніпровська» за адресою Дніпропетровська область, Павлоградський район, село Шахтарське, вул.. Садова, 106. Залишивши всі свої особисті речі в роздягальні, пішов в шахту. О 09.44 год. ОСОБА_3 на телефон надійшло смс-повідомлення, в якому було вказано, що з його банківської картки було знято грошові кошти в сумі 1000 грн., потім о 09.46 год. надійшло повідомлення про те, що знято грошові кошти в сумі 5000 грн., також в телефоні була адреса, де знаходиться банкомат, а саме селище Тельмана, 106 (адреса шахти, де він працює). Повернувшись до роздягальні та перевіривши свої особисті речі, ОСОБА_3 виявив, що зникла його картка банку «ПУМБ», після чого заблокував одразу карту та звернувся до поліції. У зв'язку з тим, що ОСОБА_3 оформив нову банківську карту, то будь-яких реквізитів. Даних картки, з якої 19.07.2018 року невідомими особами було таємно викрадено та знято грошові кошти., у останнього немає.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов'язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться володінні ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ільченко Л.В., погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Гриценко А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Ільченко Людмилі Василівні тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до номеру реквізиту електронного платіжного засобу (банківської карти) клієнта ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з якої 19.07.2018 року о 09.44 год. та 09.46 год. було знято грошові кошти в сумі 1000 грн. та 5000грн. відповідно. У разі встановлення даних вказаної картки, надати інформації про власника картки (заяв, анкет, документів, які встановлюють особу - власника), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829,), розташованому за адресою м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, у володінні яких знаходяться вказані документи із зазначенням наступних відомостей:

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ільченко Людмилі Василівні до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 жовтня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. О. Головін