Ухвала суду № 76351367, 23.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.08.2018
Номер справи
757/41570/18-к
Номер документу
76351367
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41570/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Іванова А.В., у кримінальному провадженні № 42017000000001741 від 30.05.2017 року, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

22 вересня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Іванова А.В., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Байрачним А.Л., у кримінальному провадженні № № 42017000000001741 від 30.05.2017 року, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 48-50А.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Анісімова Г.О. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001741 від 30.05.2017 за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами органів державної влади, які за попередньою змовою із керівниками комерційних структур, зловживаючи наданою їм владою та службовими повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб сприяють останнім у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків та зборів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України та щодо зловживань суб'єктів господарювання при продажу імпортованого інсуліну медичним закладам та заволодіння майном службовими особами органів державної влади при проведенні публічних закупівель медичних препаратів, за ч.5 ст.191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що департаментами та управліннями охорони здоров'я обласних державних адміністрацій та закладами охорони здоров'я за результатами проведених торгів у 2016-2017 роках укладалися договори з суб'єктами господарювання на поставку інсуліну та його аналогів за завищеними цінами, що може свідчити про порушення вимог постанови Кабінету міністрів України № 333 від 25 березня 2009 «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою затверджено перелік основних лікарських засобів та порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, та постановою Кабінету міністрів України № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою визначено граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби, що закуповуються за державні кошти.

Установлено, що переможцями у конкурсних торгах, що проводились обласними закладами охорони здоров'я України на закупівлю інсуліну та його аналогів виступали наступні суб'єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ «Бізнес Центр Фармація», код ЄДРПОУ 30177378; ТОВ «Фарма Лайф», код ЄДРПОУ 20810310; ПАТ «МЕДФАРКОМ-ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 33239630; ТОВ «БАДМ», код ЄДРПОУ 31816235.

Крім цього, з'ясовано, що вказані вище суб'єкти господарювання реалізовували за бюджетні кошти препарати інсуліну виробництва компанії «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, зокрема наступні препарати: «ІНСУМАН БАЗАЛ» (сусп. д/ін. 100 МО/мл картридж 3мл №5), «ІНСУМАН БАЗАЛ» (сусп. д/ін. 100 МО/мл фл. 5мл №5), «ІНСУМАН КОМБ» (25 сусп. д/ін. 100 МО/мл картридж 3мл №5), «ІНСУМАН КОМБ» (25 сусп. д/ін. 100 МО/мл фл. 5мл №5), «ІНСУМАН РАПІД» (р-н д/ін. 100 МО/мл картридж 3мл №5), «ІНСУМАН РАПІД» (р-н д/ін. 100 МО/мл фл. 5мл №5).

Установлено, що ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (Sanofi, Франція) укладено договір від 23.06.2011 з ТОВ «Фарма Лайф», код ЄДРПОУ 20810310 згідно якого здійснює виробництво у формі «in bulk» зазначеної вище продукції, яка була розмитнена ТОВ «Санофі-Авентіс Україна».

Умовами договору між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та ТОВ «Фарма Лайф», код ЄДРПОУ 20810310, передбачені знижки за досягнення визначених рівнів закупівлі нефасованої продукції, які можуть складати від 2 до 6 відсотків від загальної суми відвантаженої продукції в рахунок подальших платежів на підставі представлених звітів.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола всіх осіб, які причетні до вчинення указаного вище кримінального правопорушення, ціни виробника на інсуліни, що закуповувались за бюджетні кошти та точної суми спричинених державі збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів стосовно здійснення діяльності по оптовій торгівлі лікарськими засобами ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (ЄДРПОУ 35648623), а також до документів щодо імпортування (ввезення) указаним товариством на територію України інсулінів для подальшого їх фасування («in bulk») та подальшої реалізації суб'єктам господарювання на території України, що в подальшому реалізовувались обласним управлінням охорони здоров'я за бюджетні кошти, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», код ЄДРПОУ 35648623 імпортувало ввозило на територію України продукцію інсулін (нефасовану), виробництва компанії «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, та в подальшому їх реалізовувало через ТОВ «Фарма Лайф» на території України, а тому документи стосовно імпорту (ввезення) на територію України нефасованої продукції інсулінів, а також щодо подальшої їх реалізації зазначеним вище товариством, що реалізовували їх обласним управлінням охорони здоров'я за бюджетні кошти у даний час знаходяться у вказаному товаристві юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 48-50А.

Слідчий вказує, що ураховуючи вищевикладене, а також те, що в ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», код ЄДРПОУ 35648623 знаходяться зазначені вище документи, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Іванова А.В., у кримінальному провадженні № 42017000000001741 від 30.05.2017 року, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001741 від 30.05.2017

-слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іванову А.В.;

-старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Капелюшному О.В.;

-старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Алахвердієву С.Ш.;

-старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гузю В.О.;

-старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лодочникову Д.О.;

-старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шморгуну Є.В.;

-старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Павлію Д.О.;

-старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шаменку О.А.;

-слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури УкраїниКоваленку О.Є., дозвіл на тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у копіях, що знаходяться в ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», код ЄДРПОУ 35648623, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 48-50А, а саме:

-договори продажу продукції інсуліну (для виробництва «in bulk») з усіма додатками, доповненнями, змінами до них, що укладені ТОВ «Санофі Авентіс України» з ТОВ «Фарма Лайф», код ЄДРПОУ 20810310 що укладені у 2011-01.08.2018 роках, а також підтверджуючих документів щодо надання знижок, компенсацій передбачених правочинами.

-Звітів (розрахунків знижки) за період з 2011 по 01.08.2018 року, що надавалися ТОВ «Фарма Лайф» на адресу ТОВ «Санофі Авентіс України» у якому вказувалися відомості щодо кількості та ціни відвантаженої продукції іншим дистриб'юторам, а також бюджетним закладам (із зазначенням ціни та кількості) з врахуванням знижки чи без надання її, з наданням до цього звіту підтверджуючих бухгалтерських документів та інших документів.

-Накладні, рахунки-фактури, інвойси згідно яких ТОВ «Фарма Лайф» було ТОВ «Санофі Авентіс України» надано знижки та інші документи у яких зафіксовано виставлення зменшення суми оплати за продукцію інсулін (для виробництва «in bulk»), із розшифровкою по кожній партії (із зазначенням серії) у 2011 - 01.08.2018 роках (із зазначенням серії, найменування та суми знижки) по якій була надання знижка, компенсація.

-Розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за результатами отримання знижки, компенсацій ТОВ «Фарма Лайф» за продукцію інсулін у 2011 - 01.08.2018 роках із зазначенням накладних (відвантаження) до яких вони відносяться за результатами продажу дистриб'юторам, бюджетним закладам та відображенням у бухгалтерському обліку.

-Надання бухгалтерських документів, у яких відображено надання знижок ТОВ «Фарма Лайф», код ЄДРПОУ 20810310 у 2011 - 01.08.2018 роках із підтверджуючими документами до них, у тому числі внутрішніх, з наданням завірених копій документів щодо відображення вказаних операцій в бухгалтерському обліку (оборотно-сальдові відомості із вказанням номеру накладної, найменування препарату, серії, суми) в розрізі років, кварталу та банківських виписок, що підтверджують проведення взаєморозрахунків по цим операціям (договорам).

-Договори із додатками та доповненнями стосовно надання фінансових компенсацій за результатами покупки/продажу продукції інсулінового ряду за період з 2011 - 01.08.2018 рік;

-Бухгалтерських документів та внутрішніх документів ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», код ЄДРПОУ 35648623, завірених уповноваженими особами, які відображають надання ТОВ «Фарма Лайф», код ЄДРПОУ 20810310 по кожному виду знижок передбачених в договорах із змінами та додатками у розрізі 2015 - 01.08.2018 роках, відображених на рахунках бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостях), в розрізі найменувань, серій, сум, а також банківських рахунків, що були виставлені в рахунок зменшення оплати (в рахунок знижки) із зазначенням накладних по яким раніше було відвантажено продукцію інсуліну на ТОВ «Фарма Лайф» та стали підставою на відповідне зменшення оплати.

-Зовнішньоекономічні договори (контракти) або інші офіційні документи, які його замінюють, з додатками та змінами до них щодо закупівлі ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», код ЄДРПОУ 35648623 продукції інсуліну для подальшого продажу ТОВ «Фарма Лайф» у 2015 - 01.08.2018 роках.

-Вантажно - митні декларації (копії митної країни декларації країни відправлення) згідно яких ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», код ЄДРПОУ 35648623, що надавалися до митних органів щодо стосовно імпорту продукції інсуліну, яка згідно укладеного договору із ТОВ «Фарма Лайф» передавалася для подальшого фасування (виробництва у формі «in bulk») у 2015 - 01.08.2018 роках, у тому числі декларації митної вартості, рахунки - фактури (інвойси), товарно - транспортні накладні (CMR) та інші товаро-супроводжуючі документи.

-Каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс - листи) виробника на продукцію інсуліну, що закуповував ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», код ЄДРПОУ 35648623 для подальшої передачі ТОВ «Фарма Лайф» згідно укладеного договору для фасування (виробництва у формі «in bulk») у 2015 - 01.08.2018 роках.

-Банківські рахунки, виписки, які протягом 2015 - 01.08.2018 років були виставлені ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» із зменшенням оплати в рахунок отримання знижки ТОВ «Фарма Лайф», із наданням до них документів, розрахунків, що слугували підставою для зменшення оплати із зазначенням препаратів інсуліну, найменування, серії по яким були надання знижка, компенсація, період та сума.

-Видаткові накладні згідно яких ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» відвантажило продукцію інсулін ТОВ «Фарма Лайф» у період з 2015 по 01.08.2018 із зазначенням націнки.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41570/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Іванову А.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Попередній документ : 76351355
Наступний документ : 76351371