Ухвала суду № 76349318, 03.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32261/18

Провадження № 1-кс/761/21983/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна Олега Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню за №12017100100010424, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15; ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 стосовно клієнта ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькін О.В., по кримінальному провадженню за №12017100100010424, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15; ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гаджук Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 стосовно клієнта ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470).

Клопотання обґрунтовується тим, що у проваджені слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120017100100010424 від 02.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява директора Департаменту розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів, про те що начальник управління роботи з правоохоронними органами АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою здійснення розкрадання коштів АТ «Брокбізнесбанк», вступив у злочинний зговір з керівництвом ТОВ «КОМКОН-ГРУП» та ТОВ «Коррида ЛТД», сприяв укладанню з ними фіктивних договорів про надання послуг охорони, не маючи наміру їх реально виконувати, здійснив заходи щодо приховування цих фактів, складаючи та підписуючи акти про виконання виконаних робіт, що насправді не виконувалися, внаслідок чого Банку завдано матеріального збитку.

Так, під час огляду наданих представником потерпілого АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_4 належним чином завірені копії договору №01/09.15-ОБ від 01.10.2015, додаткової угоди №1 від 05.11.2015 та додаткової угоди №2 від 14.12.2016, актів надання послуг здійснення охорони об'єктів, зазначених у Додаткових Угодах №1 та №2 до Договору №01/09.15-ОБ від 01.10.2015 року, а також платіжних доручення щодо перерахування коштів АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок ТОВ «Комкон-Груп» за здійснення останнім охорони вищевказаних об'єктів, встановлено, що відповідно до вищевказаних документів перерахування коштів за здійснення ТОВ «Комкон-Груп» охорони об'єктів, що за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,41; м. Київ, бульвар І.Лепсе,4, а також Волинська область, Луцький район, с. Гірка Полонка, вул. Горіховська, 63-В відбувалося на поточний банківський рахунок ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470), а саме: №26004259922 відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Враховуючи вищевикладене, на даний момент з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку №26004259922 відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15; ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 стосовно клієнта ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію про рух коштів по рахунках, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.15; ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна Олега Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню за №12017100100010424, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15; ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 стосовно клієнта ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470), - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції Тімонькіну Олегу Вікторовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 стосовно клієнта ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470), а саме, документів, що містять інформацію щодо руху коштів по рахунку №26004259922, який належить ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470) та відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту підписання договору №01/09.15-ОБ по час розірвання даного договору, а саме з 01.10.2015 по 31.08.2017; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; банківських виписок про видачу готівки; договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470) та придбання і продажу цінних паперів за період з 01.10.2015 по 31.08.2017, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; заявок на купівлю іноземної валюти.

Службовим особам АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.