Ухвала суду № 76348969, 10.09.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3824/18

ун. № 759/13717/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року м. Київ слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Максименко Л.В.

за участю секретаря судового засідання Котляр Ю.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Швець Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №12017100080005096 внесеному 14.06.2017 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Швець Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні №12017100080005096 внесеному 14.06.2017 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, в якому слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Швецю Є.О. (або за його дорученням слідчому слідчої групи) про тимчасовий доступ до речей і документів та зобов'язати посадових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, яка розташовано за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41 надати для вилучення в копіях документи реєстраційної справи ЗАТ «Спіка» код за ЄДРПОУ 13677750.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2017 року до Святошинського УП ГУНП в м. Києві надійшло подання виконавця Святошинського ВДВС, щодо притягнення до відповідальності ОСОБА_2, який умисно не виконує рішення суду щодо повернення грошових коштів на користь ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 602 489,53 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що 22.12.2015 Дарницьким районним судом м. Києва було прийнято рішення про стягнення з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_3 602 489,53 гривні (справа № 753/10483/14-ц, суддя Дарницького районного суду м. Києва Леонтюк Л.К.)

22.07.2016 було відкрито виконавче провадження № 51730516.

На протязі року ОСОБА_2 навмисно не виконував рішення суду та перешкоджав його виконанню, а саме: не подавав на вимогу відомості про свої доходи майновий стан; не надавав доступ до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 для опису та арешту майна; не надавав інформацію про місце знаходження транспортного засобу Краз 6510, 1993 року випуску, д.н.з 185-24 КВ, на який ухвалою суду від 12.03.2015 накладено арешт та оголошено в розшук.

Під час допиту свідка ОСОБА_3 встановлено, що 27.04.2011 року він разом із своєю дружиною - ОСОБА_4, а з іншої сторони ОСОБА_2 із своєю дружиною - ОСОБА_5, приїхали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа ОСОБА_6, офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, де уклали договір позики між ним та ОСОБА_2

Згідно умов договору, ОСОБА_2 отримав в позику 210 286,56 гривень, що в еквіваленті на 27.04.2011 складає 26 400 доларів США.

Зазначену суму ОСОБА_2 повинен був повернути до 28 червня 2011 року. Також цей договір був засвідчений за згодою дружин: ОСОБА_5 та ОСОБА_4

ОСОБА_2, щоб засвідчити свою платоспроможність та підтвердити, те що поверне позику вчасно, надав ОСОБА_3 копію документів, а саме: договір інвестування об'єкту незавершеного будівництва ЗАТ «Спіка» ЄДРПОУ 13677750, в особі директора ОСОБА_2, який діє на підставі Статуту товариства, а з однієї сторони громадянка України ОСОБА_5 Предметом договору є передача у власність Інвестору об'єкта незавершеного будівництва, вбудовані підвальні нежитлові приміщення для обслуговування незбудованої частини підземних гаражів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2. Вартість об'єкта згідно висновку становить 132 44000,00 грн.; договір купівлі-продажу не завершеного будівництва об'єкта державної власності житлова забудова блок «Модуль»; договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва - ливатного цеху в м. Малені.

28 червня 2011 року коли прийшов час повертати грошові кошти, то в телефонному режимі ОСОБА_2 повідомив, що поверне грошові кошти пізніше, а саме після реалізації свого майна та компенсує затримання. По сьогоднішній день ОСОБА_2 умови договору не виконав та в тому числі ухиляється від виконання рішення Дарницького районного суду м. Києва про стягнення з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_3 602 489,53 гривні.

Від сестри боржника ОСОБА_7, ОСОБА_3 стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_2, знаходяться майно (квартири та нежилі приміщення), які належать ЗАТ «Спіка» ЄДРПОУ 13677750, де директором являється ОСОБА_2, які останній оформив на товариство, щоб уникнути відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення криміналістичних досліджень документів, які перебувають у володінні посадових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, а саме потребують дослідження, шляхом подальшої перевірки майна (квартири та нежилі приміщення), які належать ЗАТ «Спіка» ЄДРПОУ 13677750, де директором являється ОСОБА_2, які останній оформив на товариство, щоб уникнути відповідальності, просив клопотанння задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з'явилась, про причини неявки суду не повідомила.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 12017100080005096 від 14.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

П.19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Відповідно доп . 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, саме ухвала суду з зазначення прізвища, імені та по батькові особи, якій надає право тимчасового доступу до речей і документів, а не доручення слідчому слідчої групи. З доданих до клопотання документів вбачається, що слідча група не створена, згідно витягу з ЄРДР слідчим занчиться лише Швець Є.О., тому підстав для задовлення клопотання в цій частині не вбачаю.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, Швець Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №12017100080005096 внесене 14.06.2017 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Швець Є.О.тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомлення та здійснення їх копій, без здійснення виїмки в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, яка розташована за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41 - реєстраційної справи ЗАТ «Спіка» код за ЄДРПОУ 13677750.

У задоволені клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, за дорученням слідчого слідчому слідчої групи - відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Максименко Л.В.