Ухвала суду № 76348911, 10.09.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/22404/18

Провадження №1-кс/760/11348/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., при секретарі Власенко А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві лейтенанта поліції Омельченка О.О., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Маруненком О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120171000100015408 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 353 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві лейтенанта поліції Омельченка О.О., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Маруненком О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120171000100015408 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 353 КК України.

На обґрунтування у клопотанні слідчим зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшло звернення ТОВ «Дельта Вільмар СНД», про вчинення службовими особами Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» кримінального правопорушення пов'язаного з присвоєнням владних повноважень, що виражаються в надсиланні антикорупційних запитів та інших діях.

Встановлено, що починаючи з листопада 2016 року на адресу ТОВ «Дельта Вільмар СНД», державних органів України, а також відповідних іноземних органів почали надходити листи («антикорупційні запити») від Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» за підписом виконавчого директора - ОСОБА_4, голови ради - ОСОБА_5 та голови правління - ОСОБА_6. У вказаних запитах наводиться неправдива інформація, щодо ТОВ «Дельта Вільмар СНД» та Компанії Wilmar International Limited, запитується інформація, що стосується фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, посилаючись при цьому на проведення слідчих дій.

Крім того, у зверненні ТОВ «Дельта Вільмар СНД» зазначає, що діяльність Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» спрямована на перешкоджання роботи не тільки ТОВ « Дельта Вільмар СНД», а й інших підприємств, підтвердженням чого є депутатський запит, щодо обґрунтованості звинувачень Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» на адресу ТОВ «СВГ ПЛЮС» (код СДРПОУ 36396839), в якому представник ТОВ «СВГ ПЛЮС» зазначає, що 28.04.2017 на ім'я директора ТОВ «СВГ ПЛЮС» надійшла заява-запит №017024417 про підтримку захисту України та усунення економічних ризиків від Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди». У даній заяві Благодійна організація «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» звертається з проханням взяти участь у фінансуванні заходів по захисту інтересів України, для чого направити на їх адресу 20000 грн. Також у заяві зазначається, якщо підприємство «гальмуватиме заходи захисту України», воно буде внесено до «Чорного списку», згідно якого будуть проводитись антикорупційні розслідування. Після чого, Благодійна організація «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» звернулась до Голови ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Апарату ВРУ з проханням вжити заходів, спрямованих на скасування всіх ліцензій та дозволів на роботи з імпортованою продукцією ТОВ «СВГ ПЛЮС» та накласти арешт на активи підприємства.

Крім того, 30.11.2017 року ОСОБА_4 направила позов до Вищого Суду Джакарти (Індонезія). Звинувачуючи ТОВ «Дельта Вільмар СНД» та її материнську структуру у несплаті податків в Індонезії. В своєму позові ОСОБА_4 запропонувала материнській структурі ТОВ «Дельта Вільмар СНД» компенсувати їй нанесену шкоду, розмір якої вона оцінила, як свідчить прохальна частина позову у 120 000 доларів СІЛА.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що засновники та учасники Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди», код СДРПОУ 40019132 зареєстрованої за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ УМАНСЬКА, будинок 31, корпус 2,не будучи представниками державних органів, присвоюючи владні повноваження, виконують дії від імені таких органів, з метою отримання від підприємств коштів, у якості благодійних внесків.

Слідчий у клопотанні зазначив, що з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПАТ " АЛЬФА-БАНК" (код СДРПОУ 23494714), що розташований за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 4/6, шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках №26008015859301 та №26053015859301, відкритому Благодійною організацією «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди», код СДРПОУ 40019132, за період часу з 01.01.2016 по 07.05.2018, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині.Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні, оскільки вони можуть підтвердити факти, що потребують доказування у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення, винуватість осіб у вчиненні кримінального правопорушення, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження може забезпечити виконання завдання, для якого слідчий звертається із клопотанням, а документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема під час проведення почеркознавчої експертизи, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх іншими способами не представляється можливим.

Також, слідчий просив клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути у закритому засіданні без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза їх зміни чи знищення та захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву із проханням розглядати клопотання за його відсутності, зазначив, що підтримує своє клопотання у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання частково задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Омельченко Олегу Олександровичу на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПАТ " АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714), що розташований за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 4/6, шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках №26008015859301 та №26053015859301, відкритому Благодійною організацією «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди», код ЄДРПОУ 40019132, за період часу з 01.11.2016 року по 07.05.2018 року, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І. Курова