Ухвала суду № 76348246, 05.09.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/17351/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" вересня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., за участю прокурора Ладного І.О., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001392 від 08 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор відділу прокуратури міста Києва Ладний І.О. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій за період з 01 січня 2017 року по день оголошення ухвали суду з банківських установ: ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «Банк Альянс» (МФО 300119).

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що учасниками протиправного фінансового механізму на території Київської та Одеської областей, використовуючи фінансові інструменти ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «ВТБ Банк», організовано діяльність групи фіктивних підприємств, якими проведено операції на загальну суму 46 160 000 грн, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, за наявними даними, з метою безперешкодної реєстрації податкових накладних, а також ухилення їх від сплати обов'язкових податкових платежів до державного бюджету, невстановлені співробітники органів державної фіскальної служби з метою отримання неправомірної вигоди сприяють у діяльності вказаної протиправної фінансової схеми.

Встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «УКРСПЕЦЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41741989), ТОВ «ПИРЯТИНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39904501), ТОВ «ПАМІРА КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41917750), ТОВ «ГРАНД АКТИВ 10» (код ЄДРПОУ 42121103), ТОВ «К-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» ( код ЄДРПОУ 39252699), ТОВ «АРОКС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 42157543), ТОВ «ТЕРРАІНВЕСТИНГ» (код ЄДРПОУ41135796), ТОВ «АЛАНД-АГРО» (код ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «СВІТАНКОВА НИВА» (код ЄДРПОУ 41689442), ТОВ «ЛАНМАРТ» (код ЄДРПОУ 41909184), ТОВ «ТКФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41917682), ТОВ «ІНСТРІМ КТ» (код ЄДРПОУ 33777848), ТОВ «КАМЕЛІЯ-К» (код ЄДРПОУ 24932820), ФГ «КАМЕЛІЯ -К» (код ЄДРПОУ 35519386), ТОВ «КАМЕЛІЯ PR» (код ЄДРПОУ 32183781), ТОВ «КАМЕЛІЯ-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38250444), ТОВ «КОВЕРАЖ» (код ЄДРПОУ 41100957), ТОВ «СЕЙЛЗ ПРОМОУШН» (код ЄДРПОУ 41101458), ТОВ «ГЛОБАЛ КЕЙС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41886398), ТОВ «СМАРТ СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 38516744), ТОВ «ОПЕНРОУД» (код ЄДРПОУ 40263541), ТОВ «СОНМАР ТВП» (код ЄДРПОУ 40546364), ТОВ «ПРОМТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41491479), ТОВ «ЛЕКСПРІМ» (код ЄДРПОУ 41299590), ТОВ «ГРЕЙПОМ» (код ЄДРПОУ 41433988), ТОВ «САН-РА» (код ЄДРПОУ 35246922), що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Вищевказані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, наймані працівники, виробничі потужності та складські приміщення відсутні, звітність до органів ДФС України не подають.

Згідно отриманих даних з ДФС у місті Києві, значна частина осіб на яких оформлені вказані підприємства, офіційно ніде не працюють, доходу не отримують або працюють в інших організаціях.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено та допитано ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4, який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності цих товариств не має жодного відношення. Також повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту.

Також, встановлено та допитано ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, яка надала покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має жодного відношення та на прохання третіх осіб, підписала ряд документів не розуміючи їх змісту.

Згідно матеріалів виконання доручення встановлено, що вище перелічені товариства мають відкриті банківські рахунки в банківських установах, які використовуються для проведення фінансово-господарських операцій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42017100000001392 від 08 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників фінансових установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора Ладного І.О., який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація і документи знаходяться у фінансових установах, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) прокурору відділу прокуратури міста Києва Ладному Івану Олександровичу, або за дорученням прокурора оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Савці Андрію Юрійовичу, Рябоволу Віктору Олександровичу право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій за період з 01 січня 2017 року по 05 вересня 2018 року ухвали суду в банківській установі:

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали;

документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,

протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:

1. ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634):

- рахунки: ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 41741989) №26007078656001,

ТОВ "ГРАНД АКТИВ 10" (код ЄДРПОУ 42121103) №26056100188001 та №26001100188001,

ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" (код ЄДРПОУ 41135796) №26000090460001;

2. АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627):

- рахунки: ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 41741989) №26008000163092, №26054013063092 та №26009013063092,

ТОВ "ПИРЯТИНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 39904501) №26009001045970, №26008013045970 та №26053013045970,

ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41917750) №26007000165637, №26008013065637 та №26053013065637,

ТОВ"ЛАНМАРТ" (код ЄДРПОУ 41909184) №26007000165369, №26053013065369 та №26008013065369,

ТОВ "ТКФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41917682) №26008000165487, 26054013065487 та №26009013065487,

ТОВ "СОНМАР ТВП" (код ЄДРПОУ 40546364) №26008000161157, №26054013061157 та №26009013061157;

3. ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299):

- рахунки: ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41917750) №26006052676359,

ТОВ "АРОКС ЛЕНД" (код ЄДРПОУ 42157543) №26004052653633 та №26051052603807,

ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" (код ЄДРПОУ 41135796) №26007052676046,

ТОВ "АЛАНД-АГРО"(код ЄДРПОУ 41794350) №26006052917045, ТОВ "СВІТАНКОВА НИВА" (код ЄДРПОУ 41689442) №26003052615296,

ТОВ "ЛАНМАРТ" (код ЄДРПОУ 41909184) №26007052693632,

ТОВ "ТКФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41917682) №26002052681616,

ТОВ "КАМЕЛІЯ PR" (код ЄДРПОУ 32183781) №26003056135743,

ТОВ"КОВЕРАЖ" (код ЄДРПОУ 41100957) №26006052685481,

ТОВ "ГЛОБАЛ КЕЙС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41886398) №26000052638481,

ТОВ "СЕЙЛЗ ПРОМОУШН" (код ЄДРПОУ 41101458) №26008052658223,

ТОВ "ГРЕЙПОМ" (код ЄДРПОУ 41433988) №26001053224803, ТОВ "САН-РА" (код ЄДРПОУ 35246922) №26004053727201;

4. ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346):

- рахунки: ТОВ "К-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП" ( код ЄДРПОУ 39252699) №26005024670701,

ТОВ "ПРОМТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 41491479) №26008024221801,

ТОВ "СОНМАР ТВП" (код ЄДРПОУ 40546364) №26008015691901,

ТОВ "ЛЕКСПРІМ" (код ЄДРПОУ 41299590) №26001023712501;

5. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805):

- рахунки: ТОВ "К-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39252699) №26009480157,

ТОВ "КОВЕРАЖ" (код ЄДРПОУ 41100957) №26006557555,

ФГ "КАМЕЛІЯ -К" (код ЄДРПОУ 35519386) №26001601934 та №26004579836,

ТОВ "ІНСТРІМ КТ" (код ЄДРПОУ 33777848) №2604219258, №26007268489, №26004385677, №26002345084, №26000268356 та №26000101067371,

ТОВ "СЕЙЛЗ ПРОМОУШН" (код ЄДРПОУ 41101458) №26005557567,

ТОВ "САН-РА" (код ЄДРПОУ 35246922) №26002506436, 26009506439, 26001506437 та №26000506438;

6. ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281):

- рахунки: ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 41741989) №2600111443301,

ТОВ"ТЕРРАІНВЕСТИНГ" (код ЄДРПОУ 41135796) №2600111582901,

ТОВ "АЛАНД-АГРО" (код ЄДРПОУ 41794350) №2600211739801,

ТОВ"ГРЕЙПОМ" (код ЄДРПОУ 41433988) №2600610915301 та №2610310915301,

ТОВ "САН-РА" (код ЄДРПОУ 35246922) №2600711345001, 2610511345002 та №2610411345001;

7. АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838):

- рахунки: ТОВ "АЛАНД-АГРО" (код ЄДРПОУ 41794350) №26004700438323,

ТОВ "СВІТАНКОВА НИВА" (код ЄДРПОУ 41689442) №26007700438137;

8. АТ "КIБ" (МФО 322540):

- рахунки: ТОВ "АЛАНД-АГРО"(код ЄДРПОУ 41794350) №26001201015994 та №26004101015994;

9. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851):

- рахунки: ФГ "КАМЕЛІЯ -К" (код ЄДРПОУ 35519386) №2600812015, ТОВ "СОНМАР ТВП" (код ЄДРПОУ 40546364) №2600427686 та №2605613642;

10. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478):

- рахунки: ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" (код ЄДРПОУ 41135796) №26003924424341,

ТОВ "КОВЕРАЖ" (код ЄДРПОУ 41100957) №26003924431732,

ТОВ "СЕЙЛЗ ПРОМОУШН" (код ЄДРПОУ 41101458) №26009924431736,

ТОВ "СОНМАР ТВП" (код ЄДРПОУ 40546364) №26002924430091,

ТОВ "ЛЕКСПРІМ" (код ЄДРПОУ 41299590) №26003924426662;

11. ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880):

- рахунки: ТОВ "КОВЕРАЖ" (код ЄДРПОУ 41100957) №2600000128334,

ТОВ "СЕЙЛЗ ПРОМОУШН" (код ЄДРПОУ 41101458) №2600100128335,

ТОВ "ПРОМТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 41491479) №2600200128192,

ТОВ "СОНМАР ТВП" (код ЄДРПОУ 40546364) №2600200128150,

ТОВ "ЛЕКСПРІМ" (код ЄДРПОУ 41299590) №2600200128075 та №2605700128075;

12. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123):

- ФГ "КАМЕЛІЯ -К" (код ЄДРПОУ 35519386) №26000010236452;

13. ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 322313):

- ТОВ "КАМЕЛІЯ-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 38250444) №26006010064617 та 26041990064617,

ТОВ "КАМЕЛІЯ PR" (код ЄДРПОУ 32183781) №26002010058092, №26106000004606, №26047990058092 та №26041770058092,

ТОВ "КАМЕЛІЯ-К" (код ЄДРПОУ 24932820) №26040990064618 та №26005010064618;

14. ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005):

- ТОВ "КАМЕЛІЯ PR" (код ЄДРПОУ 32183781) №26007232542800,

ФГ "КАМЕЛІЯ -К" (код ЄДРПОУ 35519386) №26002236661500, №26045236661501 та №26046236661500,

ТОВ "ГЛОБАЛ КЕЙС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41886398) №26005878829729,

ТОВ "САН-РА" (код ЄДРПОУ 35246922) №26001237069500, №26000237069501, №26009237069502;

15. ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213):

- ТОВ "ГЛОБАЛ КЕЙС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41886398) №26006000021682;

16. АТ "ПОЛТАВА-БАНК" (МФО 331489):

- ТОВ "ПИРЯТИНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 39904501) №26000135461001,

ТОВ "СМАРТ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 38516744) №26005135132001,

ТОВ "ОПЕНРОУД" (код ЄДРПОУ 40263541) 26006144809001;

17. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500):

- ТОВ "ГЛОБАЛ КЕЙС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41886398) №26005879552001;

18. АТ "Банк Альянс" (МФО 300119):

- ТОВ "ГРЕЙПОМ" (код ЄДРПОУ 41433988) №26004021656001.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко