Ухвала суду № 76348215, 28.08.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/12562/18

1-кс/755/4565/18

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління Національної поліції у м. Києві Сливи Т.І. про тимчасовий доступ до речей, в рамках кримінального провадження №12018100040005441 від 05 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Слива Т.І., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Базною Р.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПП «Холдинг Шериф», ідентифікаційний код юридичної особи 41756199, адреса: м. Київ, вул. . Щербакова, 52, офіс. 461, а саме інформацію та документи, які свідчать про свідчать про укладення ОСОБА_3, договорів від імені ПП «Холдинг Шериф», прибуткових касових ордерів, актів виконаних робіт за вищевказаними ордерами, з клієнтами ПП «Холдинг Шериф» у період часу з 01.05.2018 - 24.05.2018.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, 22.03.2018 року працевлаштувався на посаду менеджера ПП «Холдинг Шериф», код ЄДРПОУ 41756199.

Відповідно до укладеного між ОСОБА_3, далі (Виконавець) та директором ПП «Холдинг Шериф» далі (замовник) цивільно-правового договору №1 від 22.03.2018, відповідно до якого виконавець зобов'язується надати замовнику послуги (виконати роботу) в обсязі і на умовах передбачених вказаним договором та завданням, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити дані послуги (роботи).

Також під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що ОСОБА_3 в період часу з 01.05.2018 по 24.05.2018, за час перебування на посаді менеджера ПП «Холдинг Шериф», шляхом обману, заволодів грошовими коштами ПП «Холдинг Шериф», шляхом отримання від клієнтів вказаного підприємства грошових коштів, за надання послуг з підключення по охороні та абонентській платі за вищевказані послуги, та в подальшому, витрачав їх на власні потреби, не передаючи отримані грошові кошти до бухгалтерії підприємства. Спричинивши своїми злочинними діями ПП «Холдинг Шериф» матеріального збитку на загальну суму 124 111 гривень.

Крім того, під час допиту в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні останні повідомили, що грошові кошти ОСОБА_3, останні передавали готівкою, а також перераховували на його картку Приват Банк на рахунок НОМЕР_1.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, особисто видавав прибуткові касові ордери про оплату вищевказаними особами грошових коштів за наданням їм охоронних послуг протягом 01.05.2018 - 24.05.2018.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб, що вчиняють кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також з'ясування всі обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшого вилучення, а саме необхідно у законний спосіб, з дотриманням КПК України отримати у ПП «Холдинг Шериф», ідентифікаційний код юридичної особи 41756199, адреса: м. Київ, вул. . Щербакова, 52, офіс. 461, інформацію та документи, які свідчать про укладення ОСОБА_3, договорів від імені ПП «Холдинг Шериф», прибуткових касових ордерів, актів виконаних робіт за вищевказаними ордерами, з клієнтами ПП «Холдинг Шериф» у період часу з 01.05.2018 - 24.05.2018.

Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №12018100040005441 від 05.06.2018.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про укладення ОСОБА_3, договорів від імені ПП «Холдинг Шериф» з клієнтами вказаного підприємства, про надання їм послуг з охорони, встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у ПП «Холдинг Шериф», ідентифікаційний код юридичної особи 41756199, адреса: м. Київ, вул. . Щербакова, 52, офіс. 461, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою документального підтвердження злочинної діяльності фігурантів та їх ролей, встановлення можливих свідків та їх допиту в якості свідків, встановлення осіб, які також можуть бути причетними до злочинної діяльності, що виражається а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з'явився, проте подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на його задоволенні наполягав.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні у зв'язку з наступним.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 3, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до вимог п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України слідчим у клопотанні не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в його клопотанні, який має не співмірні цілі з таким заходом забезпечення кримінального провадження та обсягом інформації яку планується отримати в результаті такого заходу, адже, всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, якою визначені основні вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим не конкретизовано вимоги поданого ним клопотання, що стосуються конкретного факту вчинення кримінального правопорушення, особою у відношенні якої таке провадження здійснюється.

Зокрема, слідчому судді взагалі не надано доказів, що вказана особа перебувала у трудових або інших відносинах із ПП «Холдинг Шериф».

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, що не перешкоджає повторному зверненню до суду з аналогічним клопотанням після усунення вищевказаних недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 223, 159-166, 309 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Дніпровського управління Національної поліції у м. Києві Сливи Т.І. про тимчасовий доступ до речей, в рамках кримінального провадження №12018100040005441 від 05 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова