Ухвала суду № 76348210, 28.08.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/12562/18

1-кс/755/4566/18

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління Національної поліції у м. Києві Сливи Т.І. про тимчасовий доступ до речей, в рамках кримінального провадження №12018100040005441 від 05 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Слива Т.І., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Базною Р.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, а саме інформацію та документи, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку: НОМЕР_1, а саме до належним чином завірених копій документів щодо відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з 01.05.2018 по 24.05.2018, документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) -значеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) з повною розшифровкою даних по платежах по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), фото, відео матеріали, з банкоматів, терміналів, та відділень банків, з прив'язкою до руху по карткових рахунках, з дня відкриття рахунку та по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, 22.03.2018 року працевлаштувався на посаду менеджера ПП «Холдинг Шериф», код ЄДРПОУ 41756199.

Відповідно до укладеного між ОСОБА_3, далі (Виконавець) та директором ПП «Холдинг Шериф» далі (замовник) цивільно-правового договору №1 від 22.03.2018, відповідно до якого виконавець зобов'язується надати замовнику послуги (виконати роботу) в обсязі і на умовах передбачених вказаним договором та завданням, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити дані послуги (роботи).

Також під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що ОСОБА_3 в період часу з 01.05.2018 по 24.05.2018, за час перебування на посаді менеджера ПП «Холдинг Шериф», шляхом обману, заволодів грошовими коштами ПП «Холдинг Шериф», шляхом отримання від клієнтів вказаного підприємства грошових коштів, за надання послуг з підключення по охороні та абонентській платі за вищевказані послуги, та в подальшому, витрачав їх на власні потреби, не передаючи отримані грошові кошти до бухгалтерії підприємства. Спричинивши своїми злочинними ми ПП «Холдинг Шериф» матеріального збитку на загальну суму 124 111 гривень.

Крім того, під час допиту в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні останні повідомили, що грошові кошти ОСОБА_3, останні передавали готівкою, а також перераховували на його картку Приват Банк на рахунок НОМЕР_2.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб що вчиняють кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також з'ясування всі обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме необхідно у законний спосіб, з дотриманням КПК України отримати у ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д інформацію та документи, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку НОМЕР_2, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, щодо відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття (або дату виконання ухвали суду) в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) з повною розшифровкою даних по платежах по рахункам (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, в банківській установі.

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12018100040005441 від 05.06.2018.

У судове засідання слідчий не з'явився, проте подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на його задоволенні наполягав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні у зв'язку з наступним.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали долучені до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що в них відсутні відомості та підтвердження того, що вказаний розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий саме ОСОБА_3 та що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк».

За таких умов клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 223, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Дніпровського управління Національної поліції у м. Києві Сливи Т.І. про тимчасовий доступ до речей, в рамках кримінального провадження №12018100040005441 від 05 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова