Ухвала суду № 76341602, 06.09.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.09.2018 Справа № 554/3185/18

Провадження № 1-кс/554/8386/2018

УХВАЛА

Іменем України

06.09.2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12017170000000481 яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2017 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що приватне акціонерне товариство «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792) є одним із потужних підприємств в Україні з виробництва продукції технічного призначення – повітряні компресори, компресорні станції та запасні частини до електроустаткування та компресора ПК – 1,75А (ТУ 29.1-00110792-039:2006) на території України та країн СНД. Відповідна конструкторська документація розроблена та являється власністю ПАТ «ПТМЗ».

До січня 2016 року офіційним дилером продукції ПАТ «ПТМЗ» на території Російської Федерації був ТОВ «Мелком-Трейдінг». З січня 2016 року офіційним та єдиним дистриб’ютором компресорної техніки виробництва ПАТ «ПТМЗ» на території Російської Федерації та Митного Союзу являється група компаній «Орелкомпресормаш». На теперішній час сертифікат дилера ТОВ «Мелком-Трейдинг» є не дійсними.

Від офіційного представника із Російської федерації (група компаній «Орелкомпресормаш») посадовим особам ПАТ «ПТМЗ» стало відомо, що службові особи ПП «ДТ- Плюс» (ЄДРПОУ 33697470) при оформленні експортних митних декларацій та підтвердження походження товару (компресор ПК – 1,75 А і комплектуючих до компресорів) надають креслення, сертифікати якості, а також технічну документацію Концерну «Укрросметал» АТ «ПТМЗ».

Окрім цього в ході отримання додаткових даних та проведення аналізу документів отриманих в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по даний час службові особи ПП «ДТ- Плюс» (ЄДРПОУ 33697470), ТОВ «НВП «Поленергокомплекс» (ЄДРПОУ 36396725), ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761) проводять експортні поставки компресорного устаткування в адресу ТОВ «Мелком-Трейдинг», у тому числі компресора ПК-1,75А (ТУ 29.1-00110792-039:2006). При цьому при оформленні експортних митних декларацій та підтвердження походження товару, надають креслення, сертифікати якості, а також технічну документацію Концерну «Укрросметалл» АТ «ПТМЗ», що не відповідає дійсності, так як відповідно до протоколу № 7-2015 загальних зборів учасників Концерну «Укрросметал» від 07.12.2015 змінено назву товариства з Концерну «Укрросметалл» АТ «ПТМЗ» на Концерн «Нікмас» ПАТ «ПТМЗ» та вся документація була приведена у відповідність з новою назвою. Окрім цього при здійсненні митного оформлення останніми надаються сертифікати якості за підписаними нібито працівниками Концерну «Укрросметалл» АТ «ПТМЗ», начальника цеху ОСОБА_2 (відповідно довідки від 17.11.2017 являється працівником ПАТ «ПТМЗ») та начальника ОТК ОСОБА_3 (відповідно довідки від 17.11.2017 звільнений з ПАТ «ПТМЗ» згідно наказу від 17.01.2017).

Встановлено, що ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761) має відкриті розрахункові рахунки у ПАТ КБ «Правекс-Банк» (код МФО 380838), що за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, а саме: № 26001799956820, 26002799969924, 26002799980312, відкриті 11.04.2012 року.

З метою встановлення даних фактичних обставин здійснених в період часу з 01.01.2016 по даний час службовими особами ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761) поставок зазначених виробів та обладнання, у тому числі транспортування, та перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках операцій щодо поставок та послуг, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об’єктивного з’ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копії справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів, слідчий просив задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк» (код МФО 380838), що за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, а саме: копії справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, оригінали карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по термін дії ухвали, із можливістю вилучення вказаних документів, по розрахункових рахунках ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761), а саме: № 26001799956820, 26002799969924, 26002799980312, відкриті 11.04.2012 року.

Зобов’язати слідчого пред’явити представнику ПАТ КБ «Правекс-Банк» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко