Ухвала суду № 76338564, 05.09.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/9614/18 1-кс/335/6401/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого заступником прокурора військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України капітаном юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018080370000050 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації)по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018080370000050 від 22 березня 2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018080370000050 від 22 березня 2018 за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016-2017 років військовою частиною 3033 Національної гвардії України укладено низку договорів на закупівлю за бюджетні кошти товарно – матеріальних цінностей у ТОВ «ТД РЕДСТАР» (код ЄДРПОУ 40176784) на загальну суму понад 1,1 млн. грн.

Разом з цим, встановлено, що вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 06.10.2017, ОСОБА_3, будучи засновником ТОВ «ТД РЕДСТАР» визнано винним та засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України, вирок набрав законної сили від 07.11.2017 року.

Перерахунок грошових коштів від військової частини 3033 Національної гвардії України здійснювався на рахунок №26003597548800, який належить ТОВ «ТД РЕДСТАР» (код ЄДРПОУ 40176784). За період з 13.01.2016 по 18.01.2018 встановлено, що з рахунку військової частини 3033 на вказаний рахунок перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 152 304 грн.

Зазначена інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження: рапортом прокурора військової прокуратури Запорізького гарнізону ОСОБА_4 та іншими матеріалами.

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судових експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме документів щодо використання банківського рахунку №26003597548800, який належить ТОВ «ТД РЕДСТАР» (код ЄДРПОУ 40176784).

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого заступником прокурора військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України капітаном юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 42018080370000050 від 22.03.2018 року - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бобир В.Ю., Безкровній О.І., Черемісову Ю.В., Владійчуку В.В, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме документів щодо використання банківського рахунку суб’єкта господарювання: №26003597548800, відкритий ТОВ «ТД РЕДСТАР» (код ЄДРПОУ 40176784), у тому числі до наступних документів:

- документи юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунку особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк" за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів за вказаним рахунком в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2016 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов’язані з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- документи кредитної та депозитної справи суб’єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 05 жовтня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць