Ухвала суду № 76334623, 05.09.2018, Запорізький районний суд Запорізької області

Справа № 317/366/18

№/п 1-кс/317/1095/2018

У Х В А Л А

м.Запоріжжя 05 вересня 2018 року

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області Громова І.Б.,

при секретарі Коваль В.В.,

за участю прокурора Погосян К.А.

слідчого Березовиченко Ю.О.

розглянув клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Березовиченко Ю.О. по кримінальному провадженню №12018080230000013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 року, узгоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Погосян К.А., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 185, ч. 2 ст. 364 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

05 вересня 2018 року з клопотанням до суду звернувся слідчий Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Березовиченко Ю.О., в якому зазначив наступне:

03.01.2017 року до Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт співробітника УБЗПТЛ про те, що посадові особи маючи доступ до банківських карток здійснюють крадіжки грошей хворих КУ "Веселівський психоневрологічний інтернат" ЗОР.

За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 за № 12018080230000013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Крім того, відповідно до сюжету «Гроші» на каналі «1+1» посадові особи Комунальної установи «Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради, зловживаючи службовим становищем здійснюють привласнення пенсійних коштів пацієнтів, має місце нелюдське відношення до пацієнтів.

За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2018 року за № 42018081060000022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

26.04.2018 року матеріали кримінальних проваджень № 12018080230000013 та №42018081060000022, було об'єднано в одне провадження, яким було присвоєно реєстраційний номер № 12018080230000013

В ході досудового розслідування допитана у якості свідка ОСОБА_3 пояснила, що на теперішній час вона ніде не працює. Раніше з 03.06.2012 року по 01.04.2017 року вона працювала старшою санітаркою у КЗ «Веселівський психо-неврологічний інтернат». Директором інтернату є ОСОБА_4, заступником - ОСОБА_5, бухгалтером - ОСОБА_6 01.04.2017 року ОСОБА_3 написала заву про звільнення за власним бажанням, але остання не хотіла писати вказану заяву. З її слів, її примусив це зробити директор ОСОБА_4 який психологічно сприяв на ОСОБА_3 Остання була не згодна з поведінкою адміністрації інтернату та директора ОСОБА_4, які з листопада-грудня 2016 року стали дуже притисняти права підопічних, яких на той момент було біля 325 жінок з психічними вадами. З вищезазначеного періоду часу, грошову соціальну допомогу держави(пенсію) всіх підопічних стали переводити на пластикові пенсійні картки банку «Приватбанк». Згідно діючого законодавства гроші на утримання вказаних людей з психічними вадами у сумі 75 процентів від загальної суми держава переводить на рахунок інтернату для забезпечення підопічних всім необхідним, а залишок пенсії, що складає 25 процентів від загальної суми пенсії держава повинна виплачувати підопічним особисто. До зими 2016 року пенсії підопічні отримували нарочно, після чого стали переводити на пластикові картки. З вказаного періоду підопічні гроші бачити перестали. Всі картки знаходилися у адміністрації інтернату і гроші людям просто не давали, а привласнювались керівництвом інтернату. Крім того зі слів ОСОБА_3 директор здійснював крадіжки харчів, які мали надходити до підопічних інтернату. Вона особисто де-кілька разів бачила, як інженер з техніки безпеки на ім'я Вадим виносив з їдальні харчові продукти(м'ясо, риба, консерви, копченості), які мали вживати підопічні та грузив до службового автомобілю директора ОСОБА_4 марки «ВАЗ 21099» синього кольору та вивозив у невідомому напрямку. А в ці самі дні підопічних замість вказаних харчів кормили однією кашею. За вказаними випадками підопічні постійно жалілися до ОСОБА_3 та вона виказували неподобство директору. З цього приводу директор змусив ОСОБА_3 звільнитися, нібито за власним бажанням. За період роботи у інтернаті, у ОСОБА_3 зберігалося 2 файли: один аудіо файл, а другий відео файл з недоліками роботи інтернату, які вона долучила до протоколу допиту.

Допитана у якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що займає посаду сестри-господарки у Веселівському психоневрологічному інтернаті. Крім прямих посадових обов'язків, на підставі наказу директора інтернату, ОСОБА_7 входить до опікунської комісії за недієздатними підопічними інтернату. За письмовою згодою (заявкою) підопічних вона та інші працівники інтернату, які входять до вказаної комісії щомісячно знімають готівкові кошти кожного з недієздатних підопічних інтернату, на які придбають останнім всі необхідні речі, продукти харчування, тощо. Про зняття грошових коштів з зазначення суми та про витрату грошових коштів на придбання речей та продуктів складається загальний акт про витрату грошових коштів з доданням копій чеків про витрату грошових коштів. На підставі зазначених актів складається загальний звіт, який перевіряється та підписується директором інтернату.

Згідно лікарського свідоцтва про смерть №28 від 04.09.2017 р., підопічна КУ «ВПНІ» ЗОР ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 померла.

Згідно довідки КУ «ВПНІ» ЗОР №02-435 від 16.08.2018, встановлено що для отримання пенсійних виплат підопічної ОСОБА_8, була відкрита картка «Приватбанк» №4149 4978 6057 3890 (особовий рахунок НОМЕР_2) на імя опікуна - Директора інтернату КУ «ВПНІ» ЗОР.

Згідно отриманої під час досудового розслідування, встановлено, що після смерті ОСОБА_8, посадовими особами КУ «ВПНІ» ЗОР було здійснено зняття з вказаної картки, пенсійних нарахувань останньої.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по картці «Приватбанк» №4149 4978 6057 3890 (особовий рахунок НОМЕР_2), а також інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів (терміналів), з зазначенням номеру банкомату, місця його розташування, часу здійснення операції, а також фото осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з вказаних банківських карток з моменту активації карток по 06.02.2018 року, що є банківської таємницею.

В судовому засіданні слідчий та прокурор не з'явились, надали до суду клопотання про слухання справи без їх участі.

Суддя вивчивши клопотання та матеріали, що додані до нього, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів. Закон зобов*язує суддю враховувати можливість отримання речей та документів без вилучення.

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 159, 160,163-165 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Березовиченко Ю.О. та надати дозвілна тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення у філії «Запорізького регіонального Управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО банку 313399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд. 1, виписки руху грошових коштів за перід часу з моменту активації пластикової картки для виплат до 30.09.2017 року у друкованому та електронному вигляді, а також інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів (терміналів), вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції, а також фото особи, яка здійснювала зняття готівки з пластикової картки для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2).

Здійснення тимчасового доступу і вилучення документів доручити слідчим СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, які входять до складу слідчої групи та прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні

Строк дії даної ухвали встановити терміном на один місяць з моменту її винесення, а саме до 05.10.2018 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Б.Громова