Ухвала суду № 76322695, 22.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40096/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Борця Ігоря Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000281 від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Борець за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Малюком Б.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи TOB «Барт-Сервіс» (ЄДРПОУ 32911156), з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 42).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000281 від 10.05.2018 року, за фактом придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів TOB «Барт-Сервіс» (ЄДРПОУ 32911156), з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 42). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000281 від 10.05.2018 року, за фактом придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в 2008 році, діючи в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, в супереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами за грошову винагороду сприяв в придбанні юридичної особи TOB «Барт-Сервіс» (ЄДРПОУ 32911156).

Як вказує під час допиту 26.07.2018 року в якості свідка ОСОБА_3, у 2008 році він вступив у попередню змову з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4, який запропонував йому створити фіктивний суб'єкт підприємницької діяльності TOB «Барт-Сервіс» (ЄДРПОУ 32911156) та зареєструвати його на своє ім'я в органах державної влади, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що останній погодився. В подальшому, на вимогу невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_3 надав свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер. Виконуючи вказівки невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4, з метою придбання фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності TOB «Барт-Сервіс» (ЄДРПОУ 32911156), ОСОБА_3, діючи з корисливих мотивів за обіцянку грошової винагороди підписав реєстраційні документи, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства та повернув їх невстановленій особі на ім'я ОСОБА_4 для доведення вказаного злочинного наміру до кінця, а саме нотаріального їх посвідчення і подальшого їх використання з метою прикриття подальшої незаконної діяльності. В результаті підписання наданих невстановленою особою на ім'я ОСОБА_4 документів, ОСОБА_3 в цей же день отримав грошову винагороду за реєстрацію фіктивного підприємництва на своє ім'я в розмірі 400 гривень.

26.07.2018 року Старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України Борцем І.В. винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 12018000000000281, на вирішення якої постановлені питання щодо виконання підпису ОСОБА_3 в реєстраційній справі TOB «Барт-Сервіс» (ЄДРПОУ 32911156).

Для повного, всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи TOB «Барт-Сервіс» (ЄДРПОУ 32911156), з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 42).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 42), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, слідчий просить надати доступ до значного обсягу інформації, що містить оригінали запитуваних доказів, а експертиза призначена щодо невизначеної категорії доказів, то слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення оригіналів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Борця Ігоря Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000281 від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Борцю Ігорю Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи TOB «Барт-Сервіс» (ЄДРПОУ 32911156), що знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 42), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/40096/18-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Борець Ігор Володимирович

Копія - Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

22.08.2018 р.