Ухвала суду № 76320300, 28.08.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2018 Справа №607/15317/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Альфа-Банк» код ЄРДПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса у м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010002090 від 23 липня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010002090 від «23» липня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2018 року,в період часу із 10:24 год. до 10:41 год., у ОСОБА_3, яка перебувала в санаторії «Авангард», що знаходиться за адресою: Вінницька область м. Немирів, під приводом розблокування картки « Альфа Банку», невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 9297 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – шахрайство – заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала картковий рахунок банківської картки ПАТ «Альфа-Банку» 5355 5711 0459 5491.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку «Альфа-Банку» 5355 5711 0459 5491 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у «Альфа-Банку», що знаходиться у м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення швидкого, повного то неупередженого розслідування та документування злочинної діяльності та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а вилучені відомості можуть бути використані, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків, що зберігається у ПАТ «Альфа-Банк», які становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та зберігається у ПАТ «Альфа-Банк» код ЄРДПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса у м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №5355 5711 0459 5491 ПАТ «Альфа-Банк» в період часу з 17.07.2018 року по 18.07.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку №5355 5711 0459 5491 ПАТ «Альфа-Банк», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім’я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім’я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком 5355 5711 0459 5491 ПАТ «Альфа-Банк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 28 серпня 2018 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № 5355 5711 0459 5491 ПАТ «Альфа-Банк» з 17.07.2018 року по 18.07.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № 5355 5711 0459 5491 ПАТ «Альфа-Банк» з 17.07.2018 року по 18.07.2018 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_11