Ухвала суду № 76319568, 06.09.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3739/18

ун. № 759/13557/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судового засідання Дроги Т.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Руденко П.К. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080009516 від 27.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.08.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Руденка П.К., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуна Р.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080009516 від 27.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: 01001, м.Київ вулиця Десятинна, 4/6 та Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, з можливістю їх вилучення.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080009516 від 27.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2017 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа чужим майном, яке належить ТОВ «Вест М», а саме: грошовими коштами в сумі 193 680 грн. 00 коп.

Допитаний в ході досудового розслідування як потерпілий, ОСОБА_4 пояснив, що 26.10.2017 року, приблизно о 12 год. 54 хв., на офісний мобільний телефон НОМЕР_2 ТОВ «Вест М», директором якого він є, пролунав дзвінок з НОМЕР_3 від невідомої особа, яка представилась потенційним клієнтом та яка запросила рахунок картки типу «баттерфляй» на загальну суму 54 560 грн. 00 коп., з ПДВ. Дана особа попросила виставити рахунок оплати за продукцію на ФОП «ОСОБА_6». З даним клієнтом ОСОБА_4 розмовляв по телефону ще декілька разів а саме: о 13 год. 14 хв., 14 год. 01 хв., 15 год. 42 хв., 26.10.2017 року, для уточнення щодо замовлення. ОСОБА_4 телефонував до вищезгаданого клієнта зі стаціонарного телефона ТОВ «Вест М» НОМЕР_4, та з особистого мобільного телефона НОМЕР_5. Останній дзвінок пролунав о 16 год. 02 хв. 26.10.2017 року і при цій розмові ОСОБА_4 сповістив клієнта, про те, що він не вірно вказав призначення платежу коли перераховував кошти за продукцію.

На офісний телефон ТОВ «Вест М» ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та повідомила, що ТОВ «Вест М» були перераховані кошти в сумі 54 560 грн. 00 коп., з ПДВ від ФОП «ОСОБА_6», але в призначенні платежу є помилка, і яка вказала, що оплачується заробітна плата, що є порушенням законодавства України, так як «ФОП» (фізична особа підприємець) не може перераховувати заробітну плату на «ТОВ» (товариство з обмеженою відповідальністю), також повідомила, що це досить підозріла операція, і вона змушена заарештувати рахунок (ТОВ «Вест М») згідно параграфу 32 ст.34. Працівниця банку попросила номер телефона бухгалтера для того, щоб владнати дану проблему, також повідомила, що начебто можна швидко, до кінця робочого дня, змінити «призначення платежу» і тоді є ймовірність, що кошти ТОВ «Вест М» перерахував нібито клієнт, які зарахуються на поточний рахунок ТОВ «Вест М», а саме: НОМЕР_8 в АТ "Райфайзен банк Аваль" в м.Києві.

ОСОБА_4 надав номер мобільного телефона бухгалтера ТОВ «Вест М» ОСОБА_5 а саме: НОМЕР_6, для вирішення проблеми з призначенням платежу.

О 16 год. 01 хв. на телефон бухгалтера пролунав дзвінок з телефону НОМЕР_7 від нібито співробітниці ПАТ КБ «ПРИВАТБАНКУ», яка перед цим телефонувала ОСОБА_4, і повідомила, що їй надав телефон директор ТОВ «Вест М», тобто ОСОБА_4 Також було повідомлено, що перед даним дзвінком нібито працівниці ПАТ КБ «ПРИВАТБАНКУ», ОСОБА_4 сам зателефонував до свого бухгалтера та попередив, що будуть телефонувати з банку для вирішення питання щодо зміни призначення платежу. Часу було мало, закінчувався банківський день, клієнт якомога швидше просив відгрузити продукцію, ОСОБА_4, зі свого боку, теж був зацікавлений в цій угоді, а також в тому, щоб рахунок не був заарештований.

Бухгалтер ОСОБА_5, розуміючи ситуацію, теж почала поспішати, оскільки ОСОБА_4 їй телефонував та просив якнайшвидше вирішити питання, та й особа, яка представилась співробітником банку, досить професійно пояснила бухгалтеру, що трапилось та як можна швидко вирішити питання. Ні в кого ніяких підозр не виникло. Бухгалтер ТОВ "Вест М", майже під диктовку особи, яка представилась працівником банку, виконала все, що та пропонувала, а саме: перевела з поточного рахунку ТОВ "Вест М» (НОМЕР_8 в АТ "Райфайзен банк Аваль» в м.Києві) кошти на «технічний рахунок» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», таких операцій було п'ять, за пропозицією особи, яка представилась працівником банку, так як сума коштів була велика.

Таким чином, з поточного рахунку ТОВ «Вест М» було перераховано

193 680 грн. 00 коп. на рахунки розміщені в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНКУ» та ПАТ «АЛЬФА-БАНКУ», а саме: платіжні доручення №№: 647; 648; 650; 651 на рахунки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та платіжне доручення №649 на рахунок ПАТ «АЛЬФА-БАНК»,

Таким шляхом перерахувались кошти на карти ПАТ КБ «ПРИВАТБАНКУ» НОМЕР_9 та № НОМЕР_10, зареєстровані на ОСОБА_6, картка фізичної особи платника податків НОМЕР_11, платіжними дорученнями а саме:

?№651 - 30 000 грн. (тридцять тисяч гривень) перерахунок коштів на картку НОМЕР_9;

?№650 - 30 000 грн. (тридцять тисяч гривень) перерахунок коштів на картку НОМЕР_9;

?№648 - 24 560 грн. (двадцять чотири тисячі п'ятсот шістдесят гривень) перерахунок коштів на картку № НОМЕР_10;

?№647 - 54 560 грн.(п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот шістдесят гривень) перерахунок коштів на картку № НОМЕР_10,

а також на карту ПАТ «АЛЬФА-БАНКУ» НОМЕР_12, зареєстровану на ОСОБА_7, картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_1, а саме:

?платіжне доручення №649 - 54 560 грн. (п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот шістдесят гривень),

Дані перерахунки коштів проводились з 16 год 30 хв. до 17 год 30 хв. 26.10.2017 року.

Дані операції мали місце з 16 год. 15 хв. до 17 год. 32 хв.

Виконавши всі операції, особа яка представилась працівником банку, повідомила, що кошти перераховані бухгалтером повернуться на рахунок ТОВ «Вест М» до 19 год. 30 хв. 26.10.2017 року.

Того ж дня ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_4 о 19 год. 30 хв. і повідомила, що ніхто на телефонні дзвінки не відповідає.

Після цього, ОСОБА_4 телефонував особі, яка представлялась працівником ПАТ КБ «ПРИВАТБАНКУ», але на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, телефонував до клієнта, який робив замовлення і там також ніхто не відповідав. Потім ОСОБА_4 зателефонував до служби безпеки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНКУ» і сповістив про те, що має місце шахрайство за допомогою клієнтів їх банку, також зателефонував на службу «102» та сповістив про злочин, також зателефонував в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та розповів про дану ситуацію. Заяву про вчинення шахрайських дій було подано до органів поліції бухгалтером ОСОБА_5, так як ОСОБА_4 був дуже у збудженому стані та погано себе почував по причині вищезазначеної події. ОСОБА_4 сповістив банк, в якому обслуговуюється ТОВ "Вест М", а саме: АТ «Райфайзен банк Аваль» про факт шахрайських дій. Окрім цього, приблизно о 03 год. 27.10.2017 року була відправлена письмова заява з реєстраційним номером №38555 в Кіберполіцію.

Слідчий в судове засідання не з'явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представники ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", будучи належним чином повідомленими про день і час розгляду справи, в судове засідання не з'явились.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 27.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12017100080009516, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Руденка П.К. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080009516 від 27.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Святошинського УП ГУНП в м.КиєвіРуденку Петру Костянтиновичу, Свінціцькому Сергію Ігоровичу, Красноборовій Ользі Валеріївні, Шуляренку Олексію Петровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, у:

1.Публічному акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: 01001, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку НОМЕР_12, який зареєстрований на ОСОБА_7 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», за період з моменту відкриття даного рахунку по дату виконання ухвали суду;

- відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку НОМЕР_12, який зареєстрований на ОСОБА_7 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК»;

- якщо при керуванні рахунком НОМЕР_12, відкритим на ім'я ОСОБА_7 ПАТ «АЛЬФА-БАНК» використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР-адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк, в період з моменту відкриття даного рахунку по дату виконання ухвали суду;

- дані стосовно власника рахунків НОМЕР_12 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_12, відкритого на ім'я ОСОБА_7 та, при наявності, фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, за період часу з 26.10.2017 року по час виконання ухвали;

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: 01001, м.Київ вулиця Десятинна, 4/6, надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

2.Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунках НОМЕР_9 та НОМЕР_13, відкритих на ім'я ОСОБА_6 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за період, з моменту відкриття даного рахунку по дату виконання ухвали суду;

- відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків НОМЕР_9 та № НОМЕР_10, відкритих на ім'я ОСОБА_6 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- якщо при керуванні рахунками НОМЕР_9 та НОМЕР_13, відкритих на ім'я ОСОБА_6 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР-адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк, в період з моменту відкриття даного рахунку по дату виконання ухвали суду;

- дані стосовно власника рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_13, та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки з рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_13, відкритих на ім'я ОСОБА_6 та, при наявності, фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, за період з моменту відкриття даного рахунку по дату виконання ухвали суду;

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє до 05.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова