Ухвала суду № 76319505, 04.09.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2018 Справа №607/15966/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010002287 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Перший Український ОСОБА_4», код ЄДРОПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: індекс 04070, м. Київ, вул. Андріївська,4, а саме: -належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №4283080200659938 ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» в період часу з 05.05.2018 року по 10.05.2018 року в паперовому та електронному вигляді; - документів, які містять інформацію щодо рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку №4283080200659938 ПАТ «Перший Український ОСОБА_4», а саме відомості про особу: прізвище ім’я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, найменування юридичної особи, місце розташування, інші відомості; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком №4283080200659938 ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді. Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_2 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 07.05.2018 року, близько 13:00 год., невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які містились на банківській картці банку ПУМБ, що належить ОСОБА_11, чим спричинила останній збитки в сумі 26 000 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 09 серпня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018210010002287 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_11 повідомила, що 05.05.2018 року невідома особа прислала на її мобільний телефон смс-повідомлення зі змістом про блокування її картки за №4283080200659938 після чого потерпіла ОСОБА_11 зателефонувала на даний мобільний телефон і невідома особа повідомила про здійснення перевірки і наступне її повідомлення. 07.05.2018 року о 13:09 год. прийшла смс з номеру 10943 в якій був вказаний чотирьох значний код підтвердження операції, після цього смс-повідомлення зателефонувала невідома особа що шляхом обману отримав від потерпілої код підтвердження. Дані дії відбулись ще біля трьох-чотирьох раз. Через кілька днів потерпіла ОСОБА_11 відвідала відділення банку і виявила нестачу грошових коштів із своєї картки №4283080200659938 в сумі 26000 гривень на, ПАТ «Перший Український ОСОБА_4».

Та в подальшому звернувся по факту шахрайських дій в поліцію.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за №4283080200659938 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.05.2018 року по 10.05.2018 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПАТ «ПУМБ», юридична адреса: індекс 04070, м. Київ, вул. Андріївська,4, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Перший Український ОСОБА_4», код ЄДРОПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: індекс 04070, м. Київ, вул. Андріївська,4, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №4283080200659938 ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» в період часу з 05.05.2018 року по 10.05.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку №4283080200659938 ПАТ «Перший Український ОСОБА_4», а саме відомості про особу: прізвище ім’я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, найменування юридичної особи, місце розташування, інші відомості;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком №4283080200659938 ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_2 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12