Ухвала суду № 76319466, 06.08.2018, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.08.2018
Номер справи
759/12114/18
Номер документу
76319466
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

пр. № 1-кс/759/3315/18

ун. № 759/12114/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Медвідчук В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Овдієнка Максима Юрійовичапро тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000074 від 12.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

06.08.2018 р. слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Овдієнко Максим Юрійовичзвернувся до суду з клопотанням, погодженим Прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуна Р.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Техпротект Плюс» з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Техпротект Плюс» (код за ЄДРПОУ 39850074) із ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210) за весь період взаємовідносин.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що слідчим відділом фінансових розслідування ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000074 від 12.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Так, у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Інкомікс Груп» (код за ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Айбіон» (код за ЄДРПОУ 40436679), ТОВ «Алфеп» (код за ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Альпін Торг» (код за ЄДРПОУ 40249946), ТОВ «Білфард» (код за ЄДРПОУ 40438765), ТОВ «Велен Аргента» (код за ЄДРПОУ 41024489), ТОВ «Деміленд» (код за ЄДРПОУ 40750699), ТОВ «Квент Компані» (код за ЄДРПОУ 40762264), ТОВ «Нілас Груп» (код за ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Ахерон» (код за ЄДРПОУ 40477846), ТОВ «Альфа Харт» (код за ЄДРПОУ 40815682), ТОВ «Мальта Лайк» (код за ЄДРПОУ 40631501), ТОВ «Норіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 40804707), ТОВ «Ібей» (код за ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Форкий» (код за ЄДРПОУ 40477448), ТОВ «Шокінг Груп» (код за ЄДРПОУ 40878302), ТОВ «Білд Інвест Компані» (код за ЄДРПОУ 40201993), ТОВ «Інфокар Груп» (код за ЄДРПОУ 40192869), ТОВ «Нимфаплюс» (код за ЄДРПОУ 40477736), ТОВ «Офион» (код за ЄДРПОУ 40477694), ТОВ «Сперхей» (код за ЄДРПОУ 40477920), ТОВ «Темида» (код за ЄДРПОУ 40478310), ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Перфект-Торг» (код за ЄДРПОУ 41179676), ТОВ «К Енд К ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ТІК «Укрвтор» (код за ЄДРПОУ 40188454), ТОВ «Економічна Константа» (код за ЄДРПОУ 40193967), TOB «Еко Дім» (код за ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Франк І К» (код за ЄДРПОУ 40192319), ТОВ «Неаполіс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40197013), ТОВ «Транс И КО» (код за ЄДРПОУ 40197029), ТОВ «Профіт Плюс» (код за ЄДРПОУ 40155104), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074), TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084), ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за ЄДРПОУ 39478930), TOB «Ремакс Істейт» (код за ЄДРПОУ 40881095), ТОВ «Анг Стиль» (код за ЄДРПОУ 33639423) з метою прикриття незаконної діяльності. Дане правопорушення зафіксовано в листі Національного банку України № 25-0006/67832/БТ. Окрім того, в ході аналізу руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210) додатково встановлено, що ТОВ «Техпротект Плюс» (код за ЄДРПОУ 39850074) протягом 2017 року перерахувало на рахунок ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210) грошові кошти в сумі 205 900 000 грн. з призначенням платежу «Оплата за продукцію (сировина) згідно договору N07-06.2017-1 від 07.06.2017, без ПДВ»; «Оплата за продукцію (сировина) згідно договору N13-06.2017-1 від 13.06.2017, без ПДВ»; «Оплата за продукцію (сировина) згідно договору N18-07.2017-1 від 18.07.2017, без ПДВ». Дані грошові кошти одразу ж були зняті згідно чеків у касі банку з призначенням платежу «закупка вторинної сировини». Враховуючи викладене, єдиним способом здобути об'єктивні докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Техпротект Плюс» (з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Техпротект Плюс» (код за ЄДРПОУ 39850074) із ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210) за весь період взаємовідносин за весь період взаємовідносин, а тому слідчий просив заявлені вимоги клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи, а також просив розглядати клопотання без службових осіб ТОВ «Техпротект Плюс», що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні ТОВ «Техпротект Плюс», які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Овдієнка Максима Юрійовичапро тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Овдієнку М.Ю., Левченку В.В., Блинову О.С., Мартинюку П.В., Кисличенку П.В., Лук'янцю О.Ю., Войцеховській М.В., що входять до складу слідчої групи та оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Техпротект Плюс» (код за ЄДРПОУ 39850074) із ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210) за весь період взаємовідносин, а саме:

- договори N07-06.2017-1 від 07.06.2017, N13-06.2017-1 від 13.06.2017, N18-07.2017-1 від 18.07.2017 з додатками;

- договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них;

- звіти, акти виконаних робіт;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей;

- сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг), паспорти якості;

- оборотно-сальдові відомості по рахунках 311, 631, 6852, 281 та картки по рахунках 311, 631, 6852, 281;

- платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (робіт, послуг), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

- документи листування з представниками та посадовими особами (в тому числі роздруківки електронних документів);

- інформацію про осіб (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття/звільнення на роботу, тощо), які безпосередньо здійснювали переговори з ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210), оформлювали, підписували відповідні документи, а також приймали відвантажені товарно-матеріальні цінності від вказаного підприємства;

- оригінали документів на подальшу реалізацію (використання у виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг) у ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя І.В. П'ятничук

Попередній документ : 76319465
Наступний документ : 76319471